思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：688536 公司简称：思瑞浦

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅半年度报告“第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-048

转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2025年8月15日发出，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会认为《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定；公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，公允地反映了公司报告期内经营管理和财务状况等事项；公司董事会保证2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求存放和使用募集资金，并编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告的议案》

公司董事会全面评估了2025年度“提质增效重回报”行动方案上半年的实施情况，编制《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

董事会同意公司对部分募投项目内部投资结构进行调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》。

（五）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金的公告》。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-051

转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于使用募集资金置换预先支付交易

现金对价的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金的议案》。本议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中国证券监督管理委员会出具《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1287号），同意公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并向特定对象发行股票募集配套资金。公司本次向特定对象发行A股股票3,047,535股，募集资金总额为人民币383,379,903.00元，扣除整体交易的承销费用合计21,509,433.96元，公司实际到账募集资金361,870,469.04元，上述募集资金已于2025年7月29日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2025]518Z0093号验资报告。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储，开立了募集资金专户，并与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户监管银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用计划

根据《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，本次募集资金使用计划如下：

单位：人民币元

■

在本次配套募集资金到位之前，公司已根据实际情况自筹资金先行支出，在配套募集资金到位后，拟使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。

三、以自筹资金预先支付交易现金对价情况

截至2025年8月25日，公司以自筹资金预先支付本次交易的现金对价67,661.05万元，明细如下：

单位：人民币元

■

截至2025年8月25日，公司已使用自筹资金预先支付本次现金对价676,610,500.00元，本次募集资金可置换自筹资金预先支付本次现金对价金额合计为361,870,469.04元。

四、审议程序

于2025年8月25日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金。

本次以募集资金全部置换预先支付交易现金对价事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规及规范性指引的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已支付交易现金对价的自筹资金事项。

（二）独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：

公司本次使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，本次募集资金置换已履行了必要的审议程序，且本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月。

上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。

综上所述，独立财务顾问同意公司使用全部募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-052

转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2025年9月4日（星期四）至9月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱（3peak@3peak.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果及财务状况，公司计划于2025年9月11日下午16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月11日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

参加此次说明会的人员包括：董事长ZHIXU ZHOU（周之栩）先生；董事、总经理吴建刚先生；副总经理、董事会秘书李淑环女士；财务负责人杜丹丹女士；独立董事黄生先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月11日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月4日（星期四）至9月10日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱（3peak@3peak.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：021-5888-6086

邮箱：3peak@3peak.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-049

转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知已于2025年8月15日发出，会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议由监事会主席何德军主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会认为：

1、公司董事会关于《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司的经营成果和财务状况；

3、监事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；

4、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2025年半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》

公司监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。因此，同意公司本次调整募投项目内部投资结构事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司本次使用募集资金置换预先已支付交易现金对价的自筹资金事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-050

转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目

内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实施的需要，对部分募投项目调整内部投资结构。本议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]562号）同意，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额为人民币1,800,998,982.47元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19,342,394.48元，实际募集资金净额为人民币1,781,656,587.99元。上述募集资金已于2023年10月23日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行人民币普通股A股验资报告》（普华永道中天验字（2023）第0520号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经董事会决议，公司设立了募集资金专项账户。公司及相关全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构海通证券股份有限公司（现吸收合并为“国泰海通证券股份有限公司”，海通证券股份有限公司对外签署的协议均由国泰海通证券股份有限公司继续履行）、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方或四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司在《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》（注册稿）中披露的本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：人民币万元

■

由于实际募集资金净额与原计划投入募投项目金额存在差异，为顺利推进募集资金投资项目建设，经公司第三届董事会第二十二次会议决议，同意公司调整向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额，调整后具体情况如下：

单位：人民币万元

■

三、募集资金的使用情况

截至2025年7月31日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目合计投入95,320.76万元。

单位：人民币万元

■

四、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况

（一）调整募投项目内部投资结构的具体情况

本次拟调整2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目”“测试中心建设项目”内部投资结构，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（二）调整募投项目内部投资结构的原因

在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下，公司根据募投项目实施情况、历史实际投入及业务发展需要，重新评估了项目所涉及的实际需求，拟调整募投项目“高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目”“测试中心建设项目”内部投资结构，对研发费用、软硬件投入、人工费用、场地租金等投入做相应调整，以保障募集资金充分合理使用和项目的顺利推进，有利于公司将更多募集资金支持公司业务发展，提升资金使用效率。

五、本次部分募投项目调整内部投资结构对公司的影响

本次部分募投项目调整内部投资结构是公司根据项目的实际投资情况和进度作出的审慎决定，有利于募集资金投入结构的优化及募投项目的稳步实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次募投项目内部投资结构调整未改变募投项目的实施主体、整体投资规模和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及其股东利益的情形，符合有关法律法规的规定，符合公司长期发展规划。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《募集资金管理办法》等相关规则及制度规定。因此，同意公司本次调整募投项目内部投资结构事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：对公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序。本次调整部分募投项目内部投资结构事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的规定。综上，保荐人对公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构事项无异议。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年8月26日