浙江亨通控股股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600226 公司简称：亨通股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2025年3月，公司确定在内蒙古呼和浩特托克托经济开发区西区建设小品种氨基酸产业基地。小品种氨基酸产业基地项目建成后，公司将新增11,880吨/年氨基酸生产能力（柔性生产线），其中L-色氨酸7,380吨/年（折纯）、L-精氨酸2,100吨/年（折纯）、L-异亮氨酸精品2,400吨/年。具体内容详见公司于2025年4月1日披露的《关于全资孙公司投资建设项目公告》（公告编号：2025-014）。

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-039

浙江亨通控股股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件和书面方式发出。会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、2025年半年度报告及摘要

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

二、2025年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

三、关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟在董事会架构中取消副董事长设置，免去朱礼静女士的副董事长职务，公司拟取消监事会，免去虞卫兴先生、徐冬冬先生的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除，《浙江亨通控股股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

四、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

（一）关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司股东会议事规则》。

（二）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会议事规则》。

（三）关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司募集资金使用管理办法》。

（四）关于修订《关联交易决策权限与程序规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司关联交易决策权限与程序规则》。

（五）关于修订《重大决策程序和规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司重大决策程序和规则》。

（六）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司独立董事工作制度》。

（七）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

（八）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

（九）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

（十）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（十一）关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司对外担保管理制度》。

（十二）关于修订《投资者关系管理规范》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司投资者关系管理规范》。

（十三）关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（十四）关于修订《关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司关于董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》。

（十五）关于修订《信息披露制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司信息披露制度》。

（十六）关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

（十七）关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

（十八）关于修订《突发事件处理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司突发事件处理制度》。

（十九）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十）关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司独立董事年报工作制度》。

（二十一）关于修订《远期结售汇业务管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司远期结售汇业务管理制度》。

（二十二）关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

（二十三）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司董事会秘书工作制度》。

（二十四）关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司总裁工作细则》。

（二十五）关于修订《舆情管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司舆情管理办法》。

（二十六）关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司对外投资管理制度》。

（二十七）关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司内部审计制度》。

（二十八）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通控股股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

五、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-040

浙江亨通控股股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件和书面方式发出。会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席虞卫兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案：

一、2025年半年度报告及摘要

监事会认为：

1、公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定；

2、公司2025年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；

3、未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

二、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

浙江亨通控股股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-041

浙江亨通控股股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、取消监事会的情况

为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件要求，公司拟在董事会架构中取消副董事长设置，结合公司治理结构调整等实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订，具体修订内容如下:

■■

（下转98版）