重庆宗申动力机械股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-42

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年上半年，公司坚持稳中求进工作总基调，在公司董事会的坚强领导下，公司经营管理层和全体员工继续坚持“保增长、强转型、做价值”的经营方针，有效保障了经营的持续稳健发展，积极推动公司向“数字化、科技化、智能化”的动力系统集成服务商转型升级：一是深耕核心主业，巩固行业龙头地位。公司坚持以核心主业为根基，在“通用机械”和“摩托车发动机”两大传统优势领域，持续进行研发投入与技术迭代，公司在产品性能、质量稳定性及客户服务响应效率等维度构建起差异化竞争优势，市场份额持续扩大，进一步夯实了细分市场龙头地位。二是加码新兴领域，培育第二增长曲线。公司重点布局“航空动力”“新能源”“高端零部件”三大战略性新兴领域，通过加大研发投入和市场开拓力度，促进公司产业转型升级的稳步推进。三是优化运营体系，提升盈利水平。公司持续完善供应链管理体系，通过与核心供应商建立长期战略合作、推进生产流程智能化改造等方式，提升全链条运营效率，实现降本增效目标，全面提升了盈利水平，进一步夯实了行业领先地位。

报告期内，公司实现营业收入665,490.38万元，同比增长40.29%；归属于上市公司股东的净利润 50,563.60万元，同比增长79.37%。报告期内公司经营模式、主营业务和主要产品未发生重大变化。

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-40

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2025年8月12日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

2．会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年8月22日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。

3．董事出席会议情况

会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事柴振海先生、董事王大英女士。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》；

董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司2025年半年度报告摘要》。《公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》；

公司第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》规定，公司第十二届董事会设董事9名，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。经公司第十一届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，同意提名左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生和王大英女士为第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第十二届董事会非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会换届选举的公告》。

3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》；

公司第十一届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》规定，公司第十二届董事会设董事9名，其中非独立董事6名（含1名职工董事），独立董事3名。经公司第十一届董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资料审核，同意提名郑亚光先生（会计专业人士）、易继明先生和贾滨先生为第十二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第一次股东大会审议。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于董事会换届选举的公告》。《公司独立董事提名人声明与承诺》《公司独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知》。

以上第2、3、4项相关议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1．公司第十一届董事会第二十一次会议决议；

2．公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3．公司董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-41

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2025年8月12日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

2．会议召开的时间、地点、方式

公司第十一届监事会第十五次会议于2025年8月22日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场表决的方式召开。

3．监事出席会议情况

会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与2025年半年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司2025年半年度报告摘要》。《公司2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》。相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上第2项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1．公司第十一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2025年8月26日

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-43

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及

部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月22日召开了第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十五次会议，会议分别审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治理结构，根据《公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）和《董事会议事规则》进行相应修订，同时也修订部分管理制度。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十一届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

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（下转46版）