新大正物业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-028

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

应出席会议的董事8人，亲自出席会议的董事7人，委托出席会议的董事1人。因身体原因，董事王荣先生授权委托董事刘文波先生代为出席会议并行使表决权。

非标准审计意见提示：□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：□适用 √不适用

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□是 √否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）报告期内公司所处行业情况

2025年上半年，多地出台服务标准和规范性文件，持续推动物业管理行业规范化与高质量发展。2025年7月，党中央时隔十年再次召开的中央城市工作会议，指出我国城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主阶段，提出建设现代化人民城市的目标。面对城市发展的新要求，物业管理行业迎来从传统基础服务向城市综合服务的历史性转型机遇，行业在民生保障、城市更新等基层治理工作中的定位进一步提升。

2025年上半年，物业管理行业关于高质量发展的共识进一步深化，头部物企持续优化业务结构，主动退出低质低效项目。尽管行业竞争依然激烈，但部分物企已开始主动规避低价竞争、盲目扩张等内卷式竞争，转而重点强化服务品质、产品创新及管理提升。同时，AI、机器人等新兴科技在物业服务场景中的快速应用推广，也正在重塑物企的运营管理模式，加速推动行业数智化转型升级。

（二）报告期内公司经营情况

2025年上半年，公司实现营业收入15.03亿元，实现归属于上市公司股东的净利润0.71亿元。在整体宏观经济及房地产行业深度调整的双重压力下，物业行业正经历从规模扩张向质量提升的关键转型期。面对增量市场收缩、存量竞争加剧的行业环境，??公司开展了系统性战略重构，积极应对市场变化，开展了包括公司体系重构、主动退出低质效项目、加速推进数字化转型、推动城市合伙人计划等重要工作。尽管上述战略取舍、组织再造与技术赋能在短期内会使得公司的业务规模阶段性收缩、利润有所承压，但长期来看有助于公司构建起穿越周期的发展韧性与适应行业未来发展的核心竞争力，有助于高质量发展整体目标的实现。上半年公司市场拓展快速恢复，毛利率较上年同期提升0.9个百分点。

报告期内，公司重点推动市场营销体系变革与数字化转型，并持续以现金分红等形式积极回报投资者。

公司自2024年四季度开始实施市场营销体系改革，着力提升产品力创新、健全开发渠道、建立开发性对外合作机制，完善全国市场网络等系统化的营销体系。目前，公司市场营销的技术中台能力系统以及全国体系化作战的市场发展模式已基本形成，上半年市场新拓完成情况达到预期并较上年同期有大幅提升，将有效支撑未来营收增长动能。

公司立足科技驱动战略，加速推进数字化转型，在“业务先行、管理跟进、数据打通”目标指引下，以数据驱动业务创新，着力构建数字生态，持续拓展行业赋能边界，为客户创造更优质的服务体验，助力城市美好生活建设。科技与数字化的投入布局已成为物业企业的关键竞争领域，是物业管理行业发展的主流方向与核心动能。

公司还高度关注并重视新兴技术应用对行业未来发展的影响，积极推动实现机器人等新兴技术在服务产业的应用端场景化落地，在学校等业态场景投入内外环境清扫机器人及巡检无人机等人机替代产品。依托公司在公建物业领先的全场景运营能力及长期数据积累，结合合作方的硬件研发与制造能力，积极探索"场景+技术"协同效应。

公司持续关注投资者回报，报告期内实施完毕了2024年前三季度以及2024年度利润分配，2024年度累计现金分红总额6,408万元。同时，公司继续响应“一年多次分红”政策号召，2024年年度股东大会审议通过了2025年中期分红规划的相关议案，公司将根据实际经营情况在2025年下半年适时进行中期分红，与全体股东共享公司发展红利。

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-027

新大正物业集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年8月22日在重庆市渝中区总部城A区10号楼一楼会议室以现场会议与通讯会议结合的方式召开。会议通知于2025年8月12日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事7名，委托出席董事1名（董事王荣先生因身体原因未能亲自出席会议，委托董事刘文波先生出席会议并代为行使表决权），其中以通讯方式出席的董事4名（刘星董事、张璐独立董事、蒋弘独立董事、梁舒楠独立董事）。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司根据2025年半年度经营情况，编制了《2025年半年度报告全文及其摘要》，提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书翁家林女士于近日向董事会提交书面辞职报告。经董事长提名，聘任杨谭先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、董事会审计与风控委员会会议决议；

3、董事会提名与薪酬委员会会议决议。

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月25日

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-029

新大正物业集团股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书翁家林女士的书面辞职报告。翁家林女士在辞呈中表示：其自2017年加入公司以来，与公司共同经历??了从首发上市到实现全国化战略的跨越式发展阶段。感谢公司赋予的信任、培养与成长平台，但由于个人家庭原因及职业发展规划，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司及公司下属企业任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告披露日，翁家林女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直接持有公司股份106,300股，通过重庆大正商务信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司246,537股，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。

翁家林女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行上市、规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了积极作用。公司及董事会对翁家林女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

公司于2025年8月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名与薪酬委员会资格审核通过，聘任杨谭先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期为董事会会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满。

杨谭先生直接持有公司股份74,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书杨谭先生的联系方式如下：

联系电话：023-63809676

电子邮箱：yangtan@dzwy.com

联系地址：重庆市渝中区虎踞路78号1-1#

新大正物业集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月26日

附件：简历

杨谭先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司财务负责人、首席财务官以及董事会秘书。2007年至2015年，历任中信建投证券股份有限公司客户经理、营销主管、营业部副经理、分公司机构业务负责人；2015年至2021年6月，历任重庆市中科控股有限公司投资部总经理、董事局办公室主任、副总裁；2021年7月至2023年4月，担任新大正副总裁；自2022年3月25日起兼任新大正财务负责人；2023年4月至今，担任新大正财务负责人、首席财务官以及董事会秘书。

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-030

新大正物业集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年8月22日在重庆以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年8月12日以书面及通讯方式发出。会议应出席的监事3人，实际出席会议监事3人，其中以通讯方式出席监事1名（许翔监事）。本次会议由公司监事会主席彭波先生主持。本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过以下议案：

（一）审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》

监事会对本公司《2025年半年度报告全文及其摘要》进行了审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：同意3票、反对0票、弃权0票，获通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第三届监事会第十二次会议决议》。

新大正物业集团股份有限公司

监 事 会

2025年8月25日