长发集团长江投资实业股份有限公司
九届五次监事会决议公告
（上接58版）
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2025-024
长发集团长江投资实业股份有限公司
九届五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届五次监事会会议的通知及相关材料以电子邮件或专人送达的方式提前向全体监事发出。会议于2025年8月25日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司2025年半年度报告》及摘要，经审阅公司2025年半年度报告及摘要，监事会认为：公司半年报编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确地反映公司2025年上半年经营管理和财务状况等事项。未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司2025年半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》）
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，同意根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，取消公司监事会，并同意对《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（2023年修订）中部分条款进行修订，形成《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（2025年修订）（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》）。
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票。
上述第二项议案将提请股东大会审议通过。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司监事会
2025年8月26日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2025-023
长发集团长江投资实业股份有限公司
九届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”或“公司”）九届六次董事会会议的通知及相关材料以电子邮件或专人送达的方式提前向全体董事发出。会议于2025年8月25日（星期一）上午以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司2025年半年度报告》及摘要（公司2025年半年度报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》）。
本议案已经第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，同意根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，取消公司监事会，并同意对《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（2023年修订）中部分条款进行修订，形成《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》（2025年修订）（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。
三、审议通过了《关于修订〈长发集团长江投资实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司股东会议事规则》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《关于修订〈长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《关于修订〈长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事制度》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
六、审议通过了《关于修订〈长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则〉的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
七、审议通过了《关于召开长江投资公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年9月12日（星期五）下午14时，在上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅召开2025年第一次临时股东大会。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。
上述第二至第六项议案将提请股东大会审议通过。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临2025-026
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日 14点00分
召开地点：上海市青浦区佳杰路99弄A2栋会议中心小报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月12日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届六次董事会审议通过。请参见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日《上海证券报》披露的相关公告
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年9月9日（星期二）9:00－16:00。
（二）登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司，联系电话：021-52383315，021-66601817。
（三）登记办法：符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(请见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。股东可以传真或信函方式登记，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记：
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六、其他事项
（一）会议地址交通情况：地铁17号线嘉松中路站1号口
（二）公司联系部门：长江投资公司董事会办公室
联系电话：021-66601817
联系人：施嶔宇、景如画
（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长发集团长江投资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
