江苏恒立液压股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
投资低风险理财产品的公告
(上接61版)
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-022
江苏恒立液压股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
投资低风险理财产品的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行及其他金融机构的低风险、流动性好的短期理财产品。
● 投资金额：合计使用额度不超过人民币300,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币300,000万元。
● 已履行及拟履行的审议程序：江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。
● 特别风险提示：公司本着严格控制风险的原则购买低风险、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行适度的委托理财，增加公司收益，合理进行现金管理，为公司和股东争取更大的利益。
（二）投资金额
公司（含各控股子公司）拟合计使用额度不超过人民币300,000万元的自有资金进行委托理财投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币300,000万元。
（三）资金来源
本次资金来源为公司（含各控股子公司）自有闲置资金。
（四）投资方式
公司（含各控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，购买低风险、流动性好的短期理财产品。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体事项有公司财务部负责组织实施。受托方与公司（含各控股子公司）不存在关联关系，相关理财行为不构成关联交易。投资范围包括但不限于：固定收益类理财产品、国债逆回购、货币型基金、信托产品、定向资产管理计划等。
（五）投资期限
单笔理财产品期限不超过一年，自董事会批准之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年8月23日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，将选择资信状况良好、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司及各控股子公司进行委托理财期间将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品预期收益可能受到市场波动的影响
（二）风险控制
1、公司董事会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案，然后再由董事长审批。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审批人、资金管理人相互独立，由审计部负责全程监督。
6、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营业绩等造成重大影响。通过进行适当委托理财，能获得一定的投资收益，提高资金的使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2025年8月25日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-023
江苏恒立液压股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于2025年8月22日召开了第五届职工代表大会第五次会议，选举王斌先生担任公司第六届董事会职工代表董事（简历附后）。
王斌先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会一致，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件，本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2025年8月25日
附：职工代表董事简历
王斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任本公司区域销售经理、采购部经理、供应链总经理，子公司液压科技副总经理，现任本公司副总裁兼企业管理运营部总监。
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-024
江苏恒立液压股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年9月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月19日 10点00分
召开地点：公司研发中心大楼 104 会议室（武进区龙资路88 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月19日
至2025年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案内容详见公司于2025年8月26日披露于《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、4、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年9月18日上午 8:30-11:30,下午1:00-3:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
2、登记地点：江苏恒立液压股份有限公司证券部
3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0519-86163673
2、传真：0519-86153331
3、联系人：周佳立
4、通讯地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路99 号。
5、邮政编码：213164
6、电子信箱：hlzqb@hengli.net
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2025年8月25日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏恒立液压股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-016
江苏恒立液压股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月13日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十五次会议的通知，会议于2025年8月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事6名，采用通讯表决方式的董事1名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案：
1、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届董事会。 经第五届董事会提名委员会提名，公司第五届董事会非独立董事候选人为：汪立平先生、邱永宁先生、徐进先生，公司第五届董事会独立董事候选人为：方攸同先生、王学浩先生、权龙先生,任期三年。上述董事候选人在经股东会审议通过后，与由职工代表大会选举产生的职工代表董事王斌先生，共同组成公司第六届董事会。后附候选董事简历。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并实行累计投票制。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》；
表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
公司2025年半年度报告及半年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2025年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。
3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2025年度中期利润分配的预案》；
该预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本预案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用信用证、自有资金及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
6、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的预案》；
预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本预案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
8、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈募集资金管理制度〉的预案》；
预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本预案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
9、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈股东会议事规则〉的预案》；
预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本预案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
10、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的预案》；
预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本预案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
11、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的预案》；
预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本预案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
12、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的预案》；
预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本预案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
13、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的预案》；
预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本预案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
14、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
15、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
16、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
17、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
18、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
上述第1、3、7、8、9、10、11、12、13项议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2025年8月25日
附：
第六届董事会董事候选人简历
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证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-017
江苏恒立液压股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议的会议通知于2025年8月13日以现场送达形式发出，并于2025年8月23日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席苏娅女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》；
报告详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式》和公司章程有关要求，对公司《江苏恒立液压股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》进行了审核，意见如下:
1、公司半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。
该议案内容见与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的预案》。
该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
议案四需提交2025年第一次临时股东会审议。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司监事会
2025年8月25日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-020
江苏恒立液压股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一一公告格式》相关格式指引等要求，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏恒立液压股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]59号）核准，本公司通过非公开发行人民币普通股股票 35,460,992 股，每股面值 1 元，每股发行价格56.40 元，募集资金总额为人民币1,999,999,948.80 元，扣除本次非公开发行累计发生的发行费用10,382,744.64元（不含增值税）后，募集资金净额为1,989,617,204.16 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2022]200Z0083号《验资报告》。
本报告期内，本公司直接投入募集资金项目12,426.04万元，累计使用募集资金165,463.11万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为33,498.61万元，募集资金专用账户利息收入3,951.00万元，募集资金专户2025年06月30日余额合计为37,449.61万元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023年1月18日，本公司、中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常州武进支行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
■
注：表格中单项数据加总数与表格合计数差异系计算的四舍五入所形成
三、2025年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金适用情况
截至2025年06月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币165,463.11万元，具体使用情况详见附表1：2025年上半年募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
本报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：
2025年上半年募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-025
江苏恒立液压股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年09月30日 （星期二） 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年09月23日 （星期二） 至09月29日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hlzqb@hengli.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月30日 （星期二） 16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年09月30日 （星期二） 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员：公司总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事等。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年09月30日 （星期二） 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年09月23日 （星期二） 至09月29日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hlzqb@hengli.net，向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：恒立液压证券部
电话：0519-86163673
邮箱：hlzqb@hengli.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司
2025年8月25日
证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临2025-018
江苏恒立液压股份有限公司
2025年度中期利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
每10股派发现金红利3.00元（含税）。公司本期不派送红股，不进行转增。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司2024年度实现净利润1,714,631,944.38元，分配2023年度股利938,574,694.40元，报告期末可供股东分配的利润为4,594,378,433.10元。
经董事会决议，公司半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,340,820,992股，以此计算合计拟派发现金红利402,246,297.60元（含税）,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例16.03%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年8月23日召开第五届第十五次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚须提交公司2025年第一次临时股东会审议通过后方可实施，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会
2025年8月25日
