华油惠博普科技股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-029
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
华油惠博普科技股份有限公司
2025年8月25日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-028
华油惠博普科技股份有限公司
第五届董事会2025年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第四次会议于2025年8月15日以书面等方式发出通知，并于2025年8月25日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长潘青女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
一、审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》
公司2025年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告摘要》于2025年8月26日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025半年度报告》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、审议并通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《信息披露管理办法》的相应条款。修改后的制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《审计委员会实施细则》的相应条款。修改后的制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《审计委员会年报工作规程》的相应条款。修改后的制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《独立董事年报工作制度》的相应条款。修改后的制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的要求，同步修订公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的相应条款。修改后的制度全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月25日
