宝鸡钛业股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600456 公司简称：宝钛股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

1、公司第八届董事会第十三次临时会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。具体内容详见 2025年4月1日及2025年7月31日公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、公司于2025年4月11日在上海证券交易所网站披露了《公司关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025-017），公司控股股东宝钛集团拟计划自该公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持股份的金额不低于1.5 亿元且不超过3亿元人民币，增持比例不低于公司总股本的 1%且不超过公司总股本的2%。

截至2025年7月10日，宝钛集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，已累计增持公司2,395,753 股A股股份，占公司总股本的0.501%，对应增持金额为71,257,618.18元（不含交易费用）,本次增持计划尚未实施完毕，宝钛集团后续将按照本次增持计划，继续择机增持公司股份。具体内容详见公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东增持公司股份时间过半暨增持计划进展公告》（公告编号：2025-030）。

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－043

宝鸡钛业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日以书面形式向公司各位监事发出以通讯方式召开公司第八届监事会第十一次会议的通知。公司于2025年8月25日召开了此次会议，会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

2、以3票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、以3票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

监事会认为：

1、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，该报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、监事会在提出本意见前，未发现参与2025年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司控股股东宝钛集团有限公司及其子公司宝钛特种金属有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、宝鸡宝钛装备科技有限公司增资扩股公司全资子公司西安宝钛新材料科技有限公司，增资金额3500万元，公司放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权，不参与本次增资。本次增资完成后，公司持股比例稀释至71.08%，西安宝钛新材料科技有限公司由公司全资子公司变成合并报表范围的控股子公司。

该交易符合公司及西安宝钛新材料发展战略，有利于提升核心竞争力，定价以履行有权国有资产监管部门备案程序后的评估值为基础，交易价格公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2025-041

宝鸡钛业股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨关联

交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）及其子公司宝钛特种金属有限公司（以下简称“特种金属公司”）、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司（以下简称“装备制造公司”）、宝鸡宝钛装备科技有限公司（以下简称“装备科技公司”）增资扩股公司全资子公司西安宝钛新材料科技有限公司（以下简称“西安宝钛新材料”），增资金额3500万元，公司放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权，不参与本次增资。本次增资完成后，西安宝钛新材料注册资本增至人民币9472.550264万元，公司持股比例变动至71.08%，西安宝钛新材料由公司全资子公司变成合并报表范围的控股子公司。

●宝钛集团为公司控股股东，特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司为宝钛集团的全资子公司、控股子公司。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

●截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%（已经公司股东大会审批的日常关联交易事项不纳入本次累计计算范围）。

●本次全资子公司增资扩股，受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司控股股东宝钛集团及其子公司特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司对西安宝钛新材料进行增资扩股。本次增资金额合计人民币3500万元，其中宝钛集团增资2600万元，特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司各增资300万元，公司放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权，不参与本次增资。

本次增资价格以西安宝钛新材料评估基准日净资产评估值为依据，确定为1.277472元/1元注册资本，其中2739.786078万元计入注册资本，其余760.213922万元计入资本公积。本次增资完成后，西安宝钛新材料注册资本增至人民币9472.550264万元，公司持有西安宝钛新材料71.08%股权，其仍为公司合并报表范围的控股子公司。

2、董事会审议情况

2025年8月25日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。

董事会同意公司控股股东宝钛集团及其三家子公司按照评估值定价以自有资金3500万元对西安宝钛新材料进行增资扩股，公司不参与本次增资；同意授权公司管理层在法律法规允许的范围内实施、办理本次增资相关事宜，包括但不限于签署增资协议、协助办理产权变更登记等。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易在公司董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、公司本次交易事项属于关联交易，不构成公司重大资产重组事项。

二、关联方（增资方）介绍

（一）宝钛集团有限公司

1.名称：宝钛集团有限公司

2.注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道88号

3.法定代表人：王俭

4.统一社会信用代码：91610301221302782B

5.注册资本：100000万元

6.成立日期：2005年8月26日

7.企业类型：有限责任公司（国有控股）

8.经营范围：一般项目：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造；铸造用造型材料生产；专用设备修理；电气设备修理；选矿；污水处理及其再生利用；进出口代理；磁性材料销售；石墨烯材料销售；金属制品销售；建筑用金属配件销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；3D打印基础材料销售；超导材料销售等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

9.主要财务数据

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10.宝钛集团是公司控股股东，系公司关联法人。

11.宝钛集团与公司业务、资产、债权债务、人员方面的关联情况，详见公司年度报告、日常关联交易公告等。

12.宝钛集团存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。

（二）宝钛特种金属有限公司

1.名称：宝钛特种金属有限公司

2.注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路

3.法定代表人：杨磊

4.统一社会信用代码：91610301713517026X

5.注册资本：6746.06万元

6.成立日期：1999年12月22日

7.企业类型：其他有限责任公司

8.经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9.主要财务数据

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10. 特种金属公司是宝钛集团的控股子公司，宝钛集团是公司控股股东，特种金属公司系公司关联法人。

11. 特种金属公司与公司业务、资产、债权债务等方面的关联情况，详见公司年度报告、日常关联交易公告等。

12. 特种金属公司存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。

（三）宝钛装备制造（宝鸡）有限公司

1.名称：宝钛装备制造（宝鸡）有限公司

2.注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路1号

3.法定代表人：方忠富

4.统一社会信用代码：916103016779406191

5.注册资本：8952万元

6.成立日期：2008年10月8日

7.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

8.经营范围：一般项目：金属加工机械制造；金属材料销售；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；水下系统和作业装备制造；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；航天设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

9.主要财务数据

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10. 装备制造公司是宝钛集团的全资子公司，宝钛集团是公司控股股东，装备制造公司系公司关联法人。

11. 装备制造公司与公司业务、资产、债权债务等方面的关联情况，详见公司年度报告、日常关联交易公告等。

12. 装备制造公司存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。

（四）宝鸡宝钛装备科技有限公司

1.名称：宝鸡宝钛装备科技有限公司

2.注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区马营镇七一地区

3.法定代表人：武建文

4.统一社会信用代码：91610301294689156U

5.注册资本：18832.6719万元

6.成立日期:1994年1月24日

7.企业类型：有限责任公司（国有独资）

8.经营范围：真空冶金电炉、稀有金属加工设备、电气自控及计算机自动控制的研制、生产及销售；金属材料销售；建筑服务；本公司经营业务范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9.主要财务数据

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10. 装备科技公司是宝钛集团的全资子公司，宝钛集团是公司控股股东，装备科技公司系公司关联法人。

11. 装备科技公司与公司业务、资产、债权债务等方面的关联情况，详见公司年度报告、日常关联交易公告等。

12. 装备科技公司存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易标的（被增资方）基本情况

1.公司名称：西安宝钛新材料科技有限公司

2.注册地址：西安市经济技术开发区凤城六路130号

3.法定代表人：相坤

4.统一社会信用代码：91610132775942052D

5.注册资本：6732.764186万元

6.成立日期：2006年1月6日

7.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8.经营范围：一般项目：钛及钛合金产品的研发、生产、销售、技术咨询服务；钛及钛合金材料、镍及镍合金材料、锆及锆合金材料、钨、钼、钽、铌材料的销售和仓储服务；其他金属材料（含锻铸件）、机电设备及产品、石化产品、五金交电的销售及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；厂房和场地的租赁服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

9.主要股东及各自持股比例、成立日期：股东宝鸡钛业股份有限公司，持股比例100%，成立日期为1999年7月21日。

10.本次交易前后股权结构

本次增资扩股实施前后，西安宝钛新材料的股权结构如下：

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11.放弃优先认缴出资权的说明

公司放弃本次新增注册资本的优先认缴出资权。

12.历史概述及资产运营情况的说明

（1）历史概述。2006年1月，宝钛股份与外资企业共同投资注册设立西安宝钛美特法力诺焊管有限责任公司，主要从事钛焊接管生产、研发、销售，宝钛股份持股比例40%。2017年7月，宝钛股份受让西安宝钛美特法力诺焊管有限责任公司外资股东全部股权，宝钛股份持股比例100%，焊管业务转至其他企业生产。2018年12月，西安宝钛美特法力诺焊管有限责任公司名称变更为“西安宝钛新材料科技有限公司”。

（2）资产运营情况的说明。西安宝钛新材料目前主要从事钛及钛合金产品的研发、生产、销售；钛及钛合金材料、镍及镍合金材料、锆及锆合金材料、钨、钼、钽、铌材料的销售和仓储服务。

13.西安宝钛新材料股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况，不是失信被执行人。

14.主要财务数据

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备注：上述2024年财务数据已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（希会审字（2025）0888号）。

15.最近12个月内的资产评估、增资、减资或改制情况

除本次增资涉及的资产评估外，西安宝钛新材料最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。

四、关联交易的评估、定价情况

（一）交易标的评估情况

本次交易委托中和资产评估有限公司对标的公司股权的全部权益价值进行评估，出具了《宝钛集团有限公司及其部分子企业拟共同增资涉及西安宝钛新材料科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中和评报字（2024）第XAV1397号），并以评估结果作为定价依据。具体内容如下：

1、评估基准日：2024年11月30日。

2、评估范围：西安宝钛新材料科技有限公司的全部资产和相关负债。

3、评估方法：资产基础法和收益法。

4、评估结论:根据本项目的具体情况，选取资产基础法结果作为本次评估结论。

经资产基础法评估，西安宝钛新材料科技有限公司总资产账面价值为23,316.12万元，总负债账面价值为16,643.33万元，股东全部权益账面价值为6,672.79万元，股东全部权益评估价值为8,600.92万元，增值额为1,928.13万元，增值率为28.90%。

评估结论的使用有效期:自评估基准日2024年11月30日起一年有效。

（二）交易定价情况

本次增资定价基于西安宝钛新材料评估价值，经各方共同协商确定。本次增资价格为1.277472元/1元注册资本，增资金额3500万元，其中2739.786078万元计入注册资本，其余760.213922万元计入资本公积。股权增资完成后，公司持有西安宝钛新材料的股权变动至71.08%。

五、关联交易协议的主要内容

1.协议主体

甲方（标的公司现股东）：宝鸡钛业股份有限公司

乙方（增资方）：宝钛集团有限公司

丙方（增资方）：宝钛特种金属有限公司

丁方（增资方）：宝钛装备制造（宝鸡）有限公司

戊方（增资方）：宝鸡宝钛装备科技有限公司

标的公司：西安宝钛新材料科技有限公司

2.增资方式及交易价格

交易价格为3500万元，合计新增注册资本2739.786078万元，其中宝钛集团增资金额2600万元，新增注册资本2035.269657万元；特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司增资金额各300万元，新增注册资本各234.838807万元，各增资方增资金额与新增注册资本的差额将计入资本公积，宝钛股份不参与本次增资。交易后，西安宝钛新材料注册资本由6732.764186万元增至9472.550264万元，宝钛股份持股比例被动稀释至71.08%，宝钛集团持股比例为21.48%，特种金属公司、装备制造公司、装备科技公司持股比例各为2.48%。

3.支付方式：货币资金。

4.支付期限：增资方就本次增资扩股标的公司事宜，增资款在标的公司办理完成变更登记之日起5年内实缴出资到位。

5.协议的生效：协议生效的先决条件是本次增资扩股事项已经五方履行完成各自内部决策程序或主管部门批准。协议在五方法定代表人（或授权委托人）签字并加盖公司印章之日起生效。

6.违约责任：任何一方违反本协议的规定而给其他方造成损失的，应向其他方承担违约责任，并赔偿相关方因此而受到的损失；如果各方均有过错，则应按各自过错大小，分别承担相应的责任。

六、关联交易的必要性和对本公司的影响

1. 符合公司及西安宝钛新材料发展战略，有利于提升核心竞争力

本次增资扩股主要围绕西安宝钛新材料承建的陕西省钛镍创新中心，旨在发挥公司及各增资方优势，提升自主创新能力和可持续发展能力。同时，本次增资扩股有利于西安宝钛新材料进一步优化股权结构、完善法人治理结构，改善资金状况。

2.本次交易完成后，公司仍为西安宝钛新材料控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。本次交易定价以履行有权国有资产监管部门备案程序后的评估值为基础，交易价格公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

3.本次增资不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

4.本次交易完成后，西安宝钛新材料由公司全资子公司变更为控股子公司，与各增资方仍为公司关联方；西安宝钛新材料承建的陕西省钛镍创新中心，在开展研发、测试、中试等业务中，可能会为公司其他关联企业提供相关研发、测试、中试服务，由此新增关联交易。

5. 本次交易不会产生同业竞争，且本次交易完成后，西安宝钛新材料与各增资方将严格遵守国家有关法律、行政法规、规范性文件的规定，避免发生同业竞争情形。

七、可能存在的风险

1.本次增资扩股，尚需市场主体登记注册机关等部门的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

2.西安宝钛新材料承建陕西省钛镍材料创新中心，能否最终取得陕西省工信厅验收通过并正式认定，存在一定的不确定性。

3.西安宝钛新材料在未来经营中，可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在业务发展不及预期的风险，对公司未来业绩影响具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－040

宝鸡钛业股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与

实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2021年2月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839股，发行价为每股人民币42.20元，共计募集资金2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元（含税），募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年2月2日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。

2、募集资金使用和结余情况

2025年半年度实际使用募集资金8,201.95万元，以前年度已使用募集资金170,173.66万元，累计已使用募集资金178,375.61万元。

截至2025年6月30日，募集资金专户余额为22,171.99万元，其中：募集资金余额为18,248.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,923.52万元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和自律监管规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年2月24日，公司与保荐机构西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截止2025年6月30日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”；

2、募投项目先期投入及置换情况

本报告期不存在募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2024年4月26日，公司召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会对上述事项发表了同意意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2024年4月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。

2025年4月7日，公司已将上述临时用于补充流动资金的1.5亿元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告》（公告编号：2025-016)。

（2）2025年4月18日，公司召开的第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会对上述事项发表了同意意见，公司保荐机构西部证券股份有限公司出具了无异议核查意见。具体内容详见2025年4月19日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-020）。

4、对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

5、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募投项目中，检测、检验中心及科研中试平台建设项目不是生产性项目，是为高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目、宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目及公司现有生产经营提供保障的保障性项目，间接提高公司盈利能力，故该项目不单独核算效益。

6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况。

8、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

9、募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

具体详见附表二：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表一：募集资金使用情况对照表；

附表二：变更募集资金投资项目情况表。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表一： 募集资金使用情况对照表

宝鸡钛业股份有限公司 截止日期：2025年6月30日 单位：人民币万元

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说明：1、补充流动资金项目募集资金计划投入51,500 万元，扣除发行费用后实际投入47,624.08万元；2、因 “检测、检验中心建设项目”的子项目“科研中试平台建设项目”不再建设，“检测、检验中心建设项目”承诺投入募集资金金额变更为16,575.85万元，并将该项目未使用剩余募集资金4,424.15万元投向变更为 “钛合金3D打印中试产线建设项目”，具体内容详见公司于2024年6月14日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-020）、2024年6月28日披露的《公司2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

宝鸡钛业股份有限公司 截止日期：2025年6月30日 单位：人民币万元

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证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－042

宝鸡钛业股份有限公司

2025年上半年日常关联交易

执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议和2024年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，对公司2025年关联交易预计情况进行了审议并公告。具体内容详见公司于2025年3月28日披露的《关于公司日常关联交易公告》（公告编号：2025-006）。

现将公司2025年上半年日常关联交易执行情况公告如下：

2025年上半年公司与同一控制下的各关联人实际发生的各类别关联交易总额未超过对应的预计总额。

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特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2025－039

宝鸡钛业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月15日以书面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第十一次会议的通知。公司于2025年8月25日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以9票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

2、以9票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见2025－040号公告。

3、以5票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。具体内容详见2025－041号公告。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年8月26日