铭科精技控股股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-031

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、其他重大事项的说明

a)关于公司子公司上海颀硕完成注销

公司于2024年11月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销上海颀硕精密模具有限公司的议案》，同意全资子公司上海颀硕停止经营并注销，具体内容详见于公司于2024年11月12日在巨潮资讯网上刊登的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-055）。公司于2025年02月13日收到子公司上海颀硕的通知，其在上海市松江区税务局办理了清税手续，已取得了“《清税证明》沪税松五税企清【2024】13352号”；并完成了工商注销登记手续，且收到上海市松江市场监督管理局出具的《登记通知书》，已按照相关程序完成注销登记手续。

b)2024年年度权益分派实施事项

公司2024年年度权益分派方案以总股本141,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.9元（含税），分配现金红利55,146,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。已获公司2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过，2025年6月11日，公司2024年年度权益分派实施事项实施完毕。

以上相关公告刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。

c)首次公开发行前已发行股份上市流通

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售并上市流通日期为2025年5月12日。公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为55,674,000股，占公司总股本的39.3734%，其中公司实际控制人夏录荣先生本次解除限售股份的数量为49,518,000股，占总股本的35.0198%。

2、其他报告期内已披露的重要事项情况

■

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-023

铭科精技控股股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年8月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2025年8月22日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏录荣先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行全面修订。

1.01、股东会议事规则（2025年8月）

1.02、董事会议事规则（2025年8月）

1.03、累积投票制实施细则（2025年8月）

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，全面梳理了现有的相关治理制度，公司拟对部分内部治理制度进行修订。

2.01、内部审计制度（2025年8月）

2.02、募集资金管理办法（2025年8月）

2.03、对外投资管理制度（2025年8月）

2.04、关联交易管理制度（2025年8月）

2.05、对外担保管理制度（2025年8月）

2.06、会计师事务所选聘制度（2025年8月）

2.07、信息披露管理制度（2025年8月）

2.08、独立董事工作制度（2025年8月）

2.09、独立董事专门会议制度（2025年8月）

2.10、董事会审计委员会议事规则（2025年8月）

2.11、董事会战略发展委员会议事规则（2025年8月）

2.12、董事会提名委员会议事规则（2025年8月）

2.13、董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

2.14、总经理工作细则（2025年8月）

2.15、子公司管理制度（2025年8月）

2.16、董事会秘书工作制度（2025年8月）

2.17、重大信息内部报告制度（2025年8月）

2.18、内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案中子议案2.01-2.06尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会对2025年半年度募集资金存放与使用情况发表的核查意见详见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第二届监事会第十次会议决议公告》。

(五)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

鉴于天衡会计师事务所近年来为公司出具的各期审计报告独立、客观、公正、及时地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天衡会计师事务所为本公司2025年度的财务审计机构。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%股权的议案》。

董事会同意公司使用自有资金6,671.7万元收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%的股权，同意公司的全资子公司铭科精技（香港）与HIROTEC CORPORATION、广岛技术（南京）汽车部件有限公司签署《关于广岛技术（南京）汽车部件有限公司股权转让协议》及《关于广岛技术（南京）汽车部件有限公司合资协议》董事会授权公司管理层根据各方的交易进度安排，完成交易文件的签署、目标公司工商登记、支付交易款项等相关事宜。

此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%股权的公告》。

(七)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2025年8月25日

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-024

铭科精技控股股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2025年8月25日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2025年8月22日以电话、专人和发送电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席邹健先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的《2025年半年度报告全文及其摘要》真实、客观、准确地反映了公司2025年半年度经营及财务的真实状况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》等相关规定的要求，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行全面修订。

1.01、股东会议事规则（2025年8月）

1.02、董事会议事规则（2025年8月）

1.03、累积投票制实施细则（2025年8月）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，全面梳理了现有的相关治理制度，公司拟对部分内部治理制度进行修订。

2.01、内部审计制度（2025年8月）

2.02、募集资金管理办法（2025年8月）

2.03、对外投资管理制度（2025年8月）

2.04、关联交易管理制度（2025年8月）

2.05、对外担保管理制度（2025年8月）

2.06、会计师事务所选聘制度（2025年8月）

2.07、信息披露管理制度（2025年8月）

2.08、独立董事工作制度（2025年8月）

2.09、独立董事专门会议制度（2025年8月）

2.10、董事会审计委员会议事规则（2025年8月）

2.11、董事会战略发展委员会议事规则（2025年8月）

2.12、董事会提名委员会议事规则（2025年8月）

2.13、董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）

2.14、总经理工作细则（2025年8月）

2.15、子公司管理制度（2025年8月）

2.16、董事会秘书工作制度（2025年8月）

2.17、重大信息内部报告制度（2025年8月）

2.18、内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案中子议案2.01-2.06尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(五)审议通过了《关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%股权的议案》。

经审核，监事会认为：本次股权转让价格以评估报告结果为参考依据，在双方协商基础上确定，具有法律上的约束力，不存在重大误解等情形，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%股权的公告》。

特此公告

铭科精技控股股份有限公司

监事会

2025年8月25日

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-026

铭科精技控股股份有限公司

关于修订和新增制定相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于修订和新增制定相关治理制度》等议案。

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况和经营发展需要，全面梳理了现有的相关治理制度，公司拟对部分内部治理制度进行修订。

结合公司实际情况及实际经营需要，拟修订部分治理制度，并新制订部分治理制度，本次具体修订和制订的制度如下：

■

上述制度的修订已经公司于2025年8月25日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议决议审议通过，其中1.01-1.03/2.01-2.06共9项尚需提交公司股东大会审议，具体召开时间由公司董事会另行通知，详见公司后续公告。

以上修订和新增的公司治理制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文

特此公告

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2025年8月25日

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-027

铭科精技控股股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”或“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。体内容详见公司于2025年4月24日在《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。现将具体事项进展公告如下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的赎回情况

截止至公告日，公司部分闲置募集资金现金管理已到期赎回，具体情况如下：

■

公司与上表所列签约银行无关联关系。截至本公告日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回。上述本金及投资收益均已返还募集资金账户。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

截止至公告日，公司部分闲置募集资金现金管理进展情况如下：

■

三、风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。此外，在投资过程中，也存在着资金的存放与使用风险，相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施

1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

2)决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3)公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的实施。公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

■

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

四、备查文件

1、相关理财产品的银行回单

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2025年8月25日

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-028

铭科精技控股股份有限公司

关于续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”或“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为2025年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力；作为公司2024年度的审计机构，其按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、及时地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构职责，维护了公司及股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性，经董事会审核，同意拟续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月04日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：郭澳

截至2023年末，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师386人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师227人。

2、业务规模

天衡会计师事务所2024年度业务收入52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元、证券业务收入15,518.61万元。

天衡会计师事务所为92家上市公司提供2024年报审计服务，收费总额8,338.18万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡会计师事务所客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。

3、投资者保护能力

2024年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金2,445.10万元，职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元。近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

4、诚信记录

天衡会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施7次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：金炜，自2007年加入天衡会计师事务所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2008年注册为注册会计师，拥有超过16年证券服务经验，近三年已签署或复核超过10家上市公司审计报告。

签字注册会计师：汪焕新，自2008年加入天衡会计师事务所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务，2010年注册为注册会计师，拥有超过15年证券服务经验，近三年已签署或复核超过5家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王伟庆，自2000年加入天衡会计师事务所并从事上市公司审计及其他证券业务，1996年注册成为注册会计师，拥有超过27年证券服务经验，近三年已签署或复核超过4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审查意见

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议会审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，认为天衡会计师事务所的独立性、诚信情况以及其在2024年的审计工作中按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告独立、客观、公正、及时地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

3、生效日期

该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2025年8月25日

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2025-029

铭科精技控股股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年9月12日（星期五）14:30召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。第二届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年9月12日（星期五）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日上午9:15，结束时间为2025年9月12日下午3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：东莞市塘厦镇田心路180号办公楼3-1会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

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上述提案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，议案审议的程序合法、资料完备，具体内容详见同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《公司章程》的规定，提案1.00《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

提案3需对中小投资者单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（下转106版）