海程邦达供应链管理股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

3、前10名股东持股情况表

单位: 股

■

注：回购专户持有的公司股份数量未在前10名股东持股情况中列示。截至2025年6月30日，海程邦达供应链管理股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量为3,309,400股，占公司总股本的比例为1.61%。

4、截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-056

海程邦达供应链管理股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2025年8月15日以电子方式送达各位监事，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席惠惠女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2025年上半年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2025年半年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-055

海程邦达供应链管理股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2025年8月15日以电子方式送达各位董事，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2025年半年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2025年半年度报告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。

（四）审议通过《关于调整公司总经理的议案》

1、审议通过《关于周寿红女士不再担任公司总经理的议案》

因周寿红女士已到法定退休年龄，同意其不再担任公司总经理职务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任唐海先生为公司总经理的议案》

同意聘任唐海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于调整公司总经理的公告》。

（五）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，结合公司实际情况对第三届董事会审计委员会成员进行相应调整，调整后审计委员会成员为：张英（主任委员）、尉安宁、王希平。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任雷晨先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》。

（七）审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》

鉴于公司募投项目“物流网络拓展升级项目”新增全资子公司西安海邦物流有限公司为项目的实施主体，为确保该募投项目顺利实施，董事会同意在西安海邦物流有限公司名下增设募集资金专用账户，并授权公司管理层或其授权人员办理开户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》，并结合公司的实际情况，修订及制定公司相关制度。

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于修订〈董事会提名与薪酬委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

22、审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

24、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-063

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于召开2025年

第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月15日 14点00分

召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月15日

至2025年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年8月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。详情请见公司于2025年8月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会登记

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记手续。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡原件；授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、自然人股东身份证复印件、授权委托书及委托人股票账户卡。

2、法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的， 应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

3、异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式办理登记手续，邮件请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

（二）登记时间

2025年9月12日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

（三）登记地点

山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层证券部

联系电话：0532-85759915

邮箱：zhengquan@bondex.com.cn

联系人：苏春暖

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

海程邦达供应链管理股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-062

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于2025年半年度

计提信用减值损失及资产处置的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提信用减值损失及资产处置情况概述

（一）计提信用减值损失情况概述

根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）相关会计制度规定，为客观、公允地反映公司2025年半年度的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及下属子公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面清查及资产减值测试，对可能发生信用减值损失的相关资产计提信用减值损失1,637.03万元。具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

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（二）资产处置情况概述

根据《企业会计准则》及公司相关会计制度规定，为提高资产使用效率，公司对部分不再使用的固定资产进行处置，处置收益2.54万元；因下属全资子公司提前终止租赁协议，处置使用权资产收益1,582.87万元。

二、本次计提信用减值损失及资产处置具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》相关规定，公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上预计预期信用损失。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项坏账准备。经单独测试未发生减值的，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其中，账龄组合的账龄分布与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

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经测算，公司本期计提信用减值损失1,637.03万元。其中：计提应收账款坏账损失906.15万元，计提其他应收款坏账损失710.10万元，计提应收票据坏账损失20.78万元。

（二）资产处置损益

根据《企业会计准则第4号一一固定资产》及公司相关会计政策规定，企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。根据《企业会计准则第21号一一租赁》及公司相关会计政策规定，因租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

报告期内，公司资产处置收益1,585.41万元，其中固定资产处置收益2.54万元，主要系公司对部分无使用价值的固定资产进行了处置，使用权资产处置收益1,582.87万元，主要系下属子公司美国海程海外仓提前终止租赁所致。

三、本次计提信用减值损失及资产处置对公司的影响

2025年半年度，公司计提信用减值损失1,637.03万元，资产处置收益1,585.41万元，合计将减少公司2025年半年度利润总额51.62万元。本次计提减值损失及资产处置符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，有利于客观反映公司财务状况，依据充分、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-061

海程邦达供应链管理股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订的最新规定，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在此背景下，公司对《公司章程》进行全面修订，具体修订内容如下：

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公司代码：603836 公司简称：海程邦达

(下转110版)