合肥立方制药股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-064

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示 □适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

三、重要事项

1、报告期内，瑞卢戈利、贝派度酸原料药上市申请获得受理，多库酯钠、丹皮酚原料药上市申请获批准；贝派度酸片药品注册临床试验申请获得受理及批准；帕利哌酮缓释片两个规格（6mg、3mg）、盐酸哌甲酯缓释片、盐酸丙美卡因滴眼液、马来酸噻吗洛尔滴眼液获得《药品注册证书》，其中三层芯渗透泵制剂盐酸哌甲酯缓释片突破技术和法规壁垒，为国内首仿获批；控股子公司诺瑞特加替沙星滴眼液药品上市申请获受理。详见公司于2025年1月4日、2025年1月27日、2025年2月26日、2025年3月19日、2025年4月1日、2025年4月15日、2025年4月23日、2025年4月25日、2025年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-001、2025-004、2025-007、2025-016、2025-017、2025-018、2025-034、2025-035、2025-042）。

2、2025年1月9日，公司完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，本次回购注销涉及19名激励对象，回购注销的股票数量为311,263股，占回购前公司总股本191,571,763股的0.16%，回购价格为7.78元/股。本次回购注销完成后，公司总股本由191,571,763股减少为191,260,500股。详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-002）。

3、报告期内，公司召开第五届董事会第十九次会议，同意聘任季铁城先生、郑勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。详见公司于2025年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-013）。

4、报告期内，公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》，委托其按照市场原则为公司代为培育创新药研究相关项目，药品满足上市条件后，公司拥有药品在中华人民共和国大陆地区同等条件下的优先代工权。详见公司于2025年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-014）。

5、报告期内，因计划回收投资成本，公司以2,218.3748万元的价格将持有的南京迈诺威医药科技有限公司（以下简称“迈诺威”）2.2184%的股权转让，本次股权转让后，公司持有迈诺威股权比例为4.2800%。详见公司于2025年5月13日及2025年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-039、2025-044）。

6、报告期内，公司全资子公司合肥诚志生物制药有限公司、控股子公司安徽九方制药有限公司分别收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。详见公司于2025年2月18日、2025年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-006、2025-015）。

7、报告期内，公司分别实施了2024年中期权益分派和2024年度权益分派，2024年中期分派方案为：以总股本191,260,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发现金红利人民币38,252,100元（含税）；2024年度权益分派方案为：以总股本191,260,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），共计派发现金红利人民币57,378,150.00元（含税）。详见公司于2025年1月14日、2025年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-003、2025-041）。

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-062

合肥立方制药股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年8月12日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事，并于2025年8月19日发出会议补充通知取消部分议案。会议于2025年8月22日在科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

2、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：003020 证券简称：立方制药 公告编号：2025-063

合肥立方制药股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年8月12日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体监事，并于2025年8月19日发出会议补充通知取消部分议案。会议于2025年8月22日在科研综合楼五楼会议中心以现场表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席汪琴女士主持。

会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《2025年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司《2025年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-064）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过。

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

监事会

2025年8月26日