深圳市康冠科技股份有限公司

（上接125版）

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除《公司章程》修订内容外，公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为《公司章程》附件亦同步进行修订，详见公司同日披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项工商变更登记及备案手续，最终变更内容和修订结果以工商登记机关核准登记为准。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-062

深圳市康冠科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）第二届董事会任期已届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。2025年8月25日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。现将具体事项公告如下：

公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职工代表董事1名），独立董事3名。经公司董事会、股东凌斌先生和凌峰先生提名，第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名凌斌先生、李宇彬先生、廖科华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；经股东凌斌先生提名，第二届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名邓燏先生、孙小卫先生、何绍茂先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

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