海南海德资本管理股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-049号
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
公司于2025年4月28日收到中国证券监督管理委员会海南监管局出具的《关于对海南海德资本管理股份有限公司、王广西采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕10号），具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网上披露的《关于公司及相关人员收到海南证监局警示函的公告》。
海南海德资本管理股份有限公司
法定代表人：王广西
二〇二五年八月二十六日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-046号
海南海德资本管理股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2025年8月25日上午9:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2025年8月22日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人；公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为：公司2025年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2025年半年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。
三、备查文件
1.公司第十届董事会第十五次会议决议；
2.公司董事、监事、高级管理人员对2025年半年度报告书面确认意见；
3.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十六日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-047号
海南海德资本管理股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2025年8月25日上午11:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2025年8月22日分别以书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席朱新民先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：
审议并通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2025年半年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
三、备查文件
公司第十届监事会第九次会议决议。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
监 事 会
二〇二五年八月二十六日
