安泰科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-032

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司在报告期内没有发生对公司经营情况产生重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

安泰科技股份有限公司

2025年8月26日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-030

安泰科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2025年8月15日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2024年8月25日以现场暨通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司2025年半年度报告》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2025年8月26日在深圳证券交易所网站刊登的《安泰科技股份有限公司2025年半年度报告》。

2、《关于安泰科技受让中国钢研集团所持河冶科技全部股权项目暨关联交易的议案》

赞成4票；反对0票；弃权0票；回避表决5票（因交易对手方中国钢研为公司控股股东，本次交易构成关联交易。关联董事李军风先生、黄沙棘先生、曹爱军先生、胡杰先生回避了该项议案的表决）。

董事会认为：本次受让河冶科技少数股东股权，是公司强化重点产业、优化资源配置的重要举措。本次交易有助于提升公司优化河冶科技的股权结构，提升公司在高速工具钢业务板块的战略主导能力和资源整合效率，同时减少与控股股东之间在共同投资方面的关联交易。因此同意该议案。

相关内容详见公司2025年8月26日在深圳证券交易所网站刊登的《安泰科技股份有限公司关于受让控股子公司河冶科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》。

3、《关于安泰科技转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》

赞成4票；反对0票；弃权0票；回避表决5票（因本次股权转让及放弃优先购买权事项受让方中的中国钢研为公司控股股东，且转让方钢研高纳、新冶集团和受让方中的中钢研河均受中国钢研控制，为公司的关联法人。公司本次转让参股公司股权并放弃优先购买权事项属于关联交易。关联董事李军风先生、黄沙棘先生、曹爱军先生、胡杰先生回避了该项议案的表决）。

董事会认为：本次转让及放弃大慧私募股权优先购买权的决策，是公司聚焦核心主业战略、持续优化资产结构的重要举措，符合公司发展规划与全体股东的根本利益。因此同意该议案。

相关内容详见公司2025年8月26日在深圳证券交易所网站刊登的《安泰科技股份有限公司关于转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

4、《关于河冶科技工模具厂房建设项目的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月26日在深圳证券交易所网站披露的《安泰科技股份有限公司关于控股子公司河冶科技投资建设工模具厂房的公告》。

5、《关于制定〈安泰科技股份有限公司市值管理制度（2025版）〉的议案》

赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司2025年8月26日在深圳证券交易所网站披露的《安泰科技股份有限公司市值管理制度》。

特此公告

安泰科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-031

安泰科技股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2025年8月15日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2025年8月25以现场方式召开。会议应到监事5名，实到5名。会议主持人为金戈监事会主席。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议讨论并通过如下决议：

1、《安泰科技股份有限公司2025年半年度报告》

赞成5票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2025年8月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司2025年半年度报告》。

2、《关于安泰科技受让中国钢研集团所持河冶科技全部股权项目暨关联交易的议案》

赞成3票；反对0票；弃权0票；回避表决2票。（公司关联监事金戈女士、傅喻女士对本议案回避表决。）

监事会认为：公司受让中国钢研所持河冶科技全部股权项目暨关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。关联董事已回避表决，表决结果合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

相关内容详见公司2025年8月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于受让控股子公司河冶科技股份有限公司股权暨关联交易的公告》。

3、《关于安泰科技转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》

赞成3票；反对0票；弃权0票；回避表决2票。（公司关联监事金戈女士、傅喻女士对本议案回避表决。）

监事会认为：公司转让所持大慧私募股权及放弃优先购买权暨关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。关联董事已回避表决，表决结果合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

相关内容详见公司2025年8月26日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

特此公告

安泰科技股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-033

安泰科技股份有限公司

关于受让控股子公司河冶科技股份

有限公司股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

中国钢研：中国钢研科技集团有限公司（公司控股股东，直接持有公司34.68%股份）

河冶科技：河冶科技股份有限公司（公司控股子公司，公司直接持有其78.51%股份）

一、交易概述

河冶科技是集研发和生产相结合的专业化高端工模具钢生产企业，专注于高端工模具产品研发、生产和销售，致力于为客户提供工模具材料应用解决方案，产品广泛服务于汽车制造、航空航天、能源、机床、手机制造、5G等行业。

河冶科技是公司的重要产业平台之一，具有产业基础扎实、行业地位突出的优势，在国内外具有较好产品竞争力和品牌口碑。为充分把握河冶科技的发展潜力，强化对重点优势产业的控制力，公司拟以现金方式受让中国钢研所持河冶科技1000万股股份，受让完成后公司持有河冶科技的股份从78.51%升至82.85%。

2025年8月25日，公司以现场暨通讯方式召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于安泰科技受让中国钢研集团所持河冶科技全部股权项目暨关联交易的议案》。关联董事李军风、胡杰、曹爱军、丁贺玮、黄沙棘回避了表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，同意上述事项。

中国钢研是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.2条规定，公司与中国钢研之间的交易构成关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，包括本次关联交易在内，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易均未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需报中国证监会审核。

二、关联方介绍

1、公司名称：中国钢研科技集团有限公司

2、法定代表人：张少明

3、注册资本：190,000万人民币

4、成立时间：2000年3月27日

5、公司类型：有限责任公司(国有独资)

6、注册地址：北京市海淀区学院南路76号

7、统一社会信用代码：91110000400001889L

8、主营业务：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持有中国钢研100.00%股权。中国钢研实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

10、中国钢研主要财务数据：

单位：万元

■

11、与公司的关联关系：中国钢研是公司控股股东，存在关联关系。

12、是否为失信被执行人：否

三、交易标的的基本情况

1、公司名称：河冶科技股份有限公司

2、法定代表人：米永旺

3、注册资本：23053万人民币

4、成立时间：2000年8月21日

5、公司类型：其他股份有限公司(非上市)

6、注册地址：河北省石家庄经济技术开发区世纪大道17号

7、统一社会信用代码：91130000601079105D

8、主营业务：研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产销售高合金钢材及深加工产品；技术服务；成果转让；经营本企业自产的高速工具钢制品合金钢制品等冶金、机电产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、本次交易前后股权结构如下：

■

10、河冶科技主要财务数据

单位：万元

■

注：应收款项总额=应收票据余额+应收账款余额+应收款项融资余额+预付款项余额+其他应收款项余额

11、本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

12、经查询中国执行信息公开网信息，河冶科技不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

四、关联交易的评估情况及定价依据

根据相关协议，本次受让标的公司股权的交易价格以评估结果为定价依据。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《中国钢研科技集团有限公司拟转让股权涉及的河冶科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字〔2025〕第010509号），本次评估报告采用资产基础法的评估结果作为最终评估结论，以2024年12月31日为评估基准日，河冶科技的股东全部权益账面价值为88,921.87万元，评估价值为107,788.85万元，评估增值额为18,866.98万元，增值率21.22%。河冶科技总股本为23053万股，公司受让中国钢研持有的河冶科技1000万股份，按前述估值结果，确定交易价格为4,675.70万元。

公司本次受让控股子公司股权暨关联交易事项的交易价格以具有证券业务资格的中介机构出具的审计和评估报告为基础，定价合理公允，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。

五、协议的主要内容

1、中国钢研将持有的河冶科技1000万股份全部转让给安泰科技，安泰科技同意受让。

2、根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《中国钢研科技集团有限公司拟转让股权涉及的河冶科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国融兴华评报字〔2025〕第010509号），以2024年12月31日为评估基准日，河冶科技总资产评估值为168,072.81万元，负债评估值为60,283.96万元，所有者权益评估值为107,788.85万元，双方确定河冶科技1000万股份转让价款为4,675.70万元。

3、基准日2024年12月31日（不包括基准日当日）至登记日（包括登记日当日）为过渡期间。过渡期间损益由安泰科技享有和承担。

4、股份转让价款在完成变更登记之日起90日内由安泰科技向中国钢研支付完毕。

5、如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。

6、中国钢研、安泰科技双方因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权将争议提交北京仲裁委员会仲裁，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

7、本次股权转让具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年1月1日至本报告披露日，公司与中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币20,983.31万元（具体金额以公司本年度财务审计报告为准），包括日常关联交易和本次拟交易金额。

其中，日常性关联交易的金额为人民币11,388万元，已分别经公司第九届董事会第三次会议和2024年度股东大会审议通过，具体详见公司于2025年3月28日在巨潮网披露的《关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》；本次交易金额为4,675.70万元；公司转让大慧私募6.67%股权对应的交易金额为2,186.49万元；公司放弃参股公司的股权转让优先购买权金额为2,733.12万元。

七、交易目的和对上市公司的影响

“十四五”期间，河冶科技以市场需求为导向，不断优化调整产品结构，经营业绩稳步提升。本次交易有助于提升公司在河冶科技的控股比例，优化河冶科技的股权结构；有助于提升公司在高速工具钢业务板块的战略主导能力和资源整合效率，获得该业务板块发展带来的更多红利；同时有助于减少与控股股东之间在共同投资方面的关联交易。

本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来主营业务和持续经营能力产生不利影响。交易价格是根据具有证券业务资格的中介机构对其进行评估，定价方法合理公允，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情况。

八、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议意见

公司于2025年8月25日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于安泰科技受让中国钢研集团所持河冶科技全部股权项目暨关联交易的议案》，独立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项，全体独立董事认为：河冶科技依托国内制造业升级与国产替代机遇，经营业绩表现稳健，行业地位持续巩固。本次交易有助于提升公司对重点产业的战略把控力与运营协同效率，符合公司整体利益及聚焦深耕主业的战略方向。

本次关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。基于上述，独立董事一致同意《关于安泰科技受让中国钢研集团所持河冶科技全部股权项目暨关联交易的议案》提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：本次受让河冶科技少数股东股权，是公司强化重点产业、优化资源配置的重要举措。本次交易有助于优化河冶科技的股权结构，提升公司在高速工具钢业务板块的战略主导能力和资源整合效率，同时减少与控股股东之间在共同投资方面的关联交易。因此同意该议案。

（三）监事会意见

监事会认为：公司受让中国钢研所持河冶科技全部股权项目暨关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。关联董事已回避表决，表决结果合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届独立董事第四次专门会议决议；

3、第九届监事会第五次会议决议；

4、审计、评估报告；

5、股权转让协议；

6、关联交易情况概述表。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-034

安泰科技股份有限公司

关于转让所持钢研大慧私募基金管理

有限公司股权及放弃优先购买权

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

中国钢研：中国钢研科技集团有限公司（公司控股股东，直接持有公司34.68%股份）

大慧私募：钢研大慧私募基金管理有限公司（公司参股公司，公司直接持有其6.67%股权）

钢研高纳：北京钢研高纳科技股份有限公司（中国钢研控股子公司）

新冶集团：新冶高科技集团有限公司（中国钢研控股子公司）

中钢研河北：中钢研（河北）科技有限公司（中国钢研全资子公司）

一、交易概述

（一）为聚焦公司主责主业，优化资源配置以推动经营业绩可持续增长，公司根据第三方评估机构的评估值，通过协议转让方式向中国钢研转让持有的大慧私募2000万出资额股权（出资比例为6.67%），交易价格为2,186.49万元。本次转让完成后，公司将不再持有大慧私募股权。

（二）钢研高纳和新冶集团分别持有大慧私募5.00%和3.33%股权。钢研高纳拟向中钢研河北转让其持有的大慧私募5.00%股权，新冶集团拟向中国钢研转让其持有的大慧私募3.33%股权。根据公司产业聚焦深耕战略，公司放弃上述转让股权的优先购买权。

2025年8月25日，公司以现场暨通讯方式召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于安泰科技转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》。关联董事李军风、胡杰、曹爱军、丁贺玮、黄沙棘回避了表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，同意上述事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次股权转让及放弃优先购买权事项受让方中的中国钢研为公司控股股东，转让方钢研高纳、新冶集团和受让方中的中钢研河北均受中国钢研控制，为公司的关联法人。因此公司本次转让参股公司股权并放弃优先购买权事项属于关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，包括本次关联交易在内，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易均未超过公司最近一期经审计净资产的5%，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需报中国证监会审核。

二、关联方对方介绍

（一）参股公司股权转让受让方基本情况

1、公司名称：中国钢研科技集团有限公司

2、法定代表人：张少明

3、注册资本：190,000万人民币

4、成立时间：2000年3月27日

5、公司类型：有限责任公司(国有独资)

6、注册地址：北京市海淀区学院南路76号

7、统一社会信用代码：91110000400001889L

8、主营业务：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持有中国钢研100.00%股权。中国钢研实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

10、主要财务数据：

单位：万元

■

11、与公司的关联关系：中国钢研是公司控股股东，存在关联关系。

12、是否为失信被执行人：否

（二）放弃优先购买权受让方基本情况

1、中钢研河北

（1）公司名称：中钢研（河北）科技有限公司

（2）法定代表人：徐利平

（3）注册资本：40,000万人民币

（4）成立时间：2021年12月31日

（5）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（6）注册地址：河北省保定市涿州市火炬南街6号

（7）统一社会信用代码：91130681MA7F74NB9C

（8）主营业务：新材料、新工艺、新技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（9）股权结构：中国钢研持有中钢研河北100%股权。中钢研河北实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

（10）主要财务数据：

中钢研河北2024年度营业收入为0元、净利润为0.50万元；截至2024年12月31日总资产为41,039.99万元、净资产为40,001.75万元；2025年1-5月营业收入为0元、净利润为-1.92万元，截至2025年5月31日总资产为52,671.07万元，净资产为39,999.83万元。

（11）与公司的关联关系：中钢研河北及公司同受中国钢研控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本公司与中钢研河北构成关联关系。

（12）是否为失信被执行人：否

（三）放弃优先购买权出让方的基本情况

1、钢研高纳

（1）公司名称：北京钢研高纳科技股份有限公司

（2）法定代表人：周武平

（3）注册资本：79,696.1563万元人民币

（4）成立时间：2002年11月8日

（5）公司类型：其他股份有限公司(上市)

（6）注册地址：北京市海淀区大柳树南村19号

（7）统一社会信用代码：911100007447282723

（8）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；增材制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（9）主要股东：

■

钢研高纳实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

（10）主要财务数据：

钢研高纳2024年度营业收入为352,391.74万元、归属于上市公司股东的净利润为24,865.52万元；截至2024年12月31日总资产为759,371.52万元、归属于上市公司股东的净资产为349,515.68万元；2025年1-3月营业收入为93,744.29万元、归属于上市公司股东的净利润为5,505.41万元，截至2025年3月31日总资产为774,590.83万元，归属于上市公司股东的净资产为382,417.58万元。

（11）与公司的关联关系：钢研高纳及公司同受中国钢研控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本公司与钢研高纳构成关联关系。

（12）是否为失信被执行人：否

2、新冶集团

（1）公司名称：新冶高科技集团有限公司

（2）法定代表人：王海林

（3）注册资本：7,075.61万元人民币

（4）成立时间：1993年5月10日

（5）公司类型：有限责任公司

（6）注册地址：北京市海淀区学院南路76号

（7）统一社会信用代码：91110000102071328F

（8）主营业务：电子信息、光机电一体化、建筑材料、节能、安全环保、精细化工（危险品除外）、金属、非金属、新工艺的技术及产品研制、开发、生产、销售；以及上述工程项目的承发包；设备成套；技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（9）主要股东：

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新冶集团实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

（10）主要财务数据：

新冶集团2024年度营业收入为19,380.96万元、净利润为1,014.97万元；截至2024年12月31日总资产为36,057.69万元、净资产为10,876.47万元；2025年1-5月营业收入为3,689.12万元、净利润为393.59万元，截至2025年5月31日总资产为34,414.36万元，净资产为11,270.06万元。

（11）与公司的关联关系：新冶集团及公司同受中国钢研控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本公司与新冶集团构成关联关系。

（12）是否为失信被执行人：否

三、交易标的的基本情况

1、公司名称：钢研大慧私募基金管理有限公司

2、法定代表人：陆星新

3、注册资本：30,000.00万元人民币

4、成立时间：2012年9月6日

5、公司类型：有限责任公司

6、注册地址：北京市海淀区学院南路76号19楼

7、统一社会信用代码：91110108053604836K

8、主营业务：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；投资管理；资产管理；投资融资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、本次交易前后股权结构如下：

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10、主要财务数据

单位：万元

■

注1：上述财务数据为母公司口径报表且已经审计，数据来源为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2025]第ZG224029号）、（信会师报字[2025]第ZG220333号）

注2：应收款项总额=应收票据余额+应收账款余额+应收款项融资余额+预付款项余额+其他应收款项余额

11、本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

12、大慧私募不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

四、关联交易的评估情况及定价依据

根据相关协议，本次转让参股公司股权及放弃优先购买权的标的交易价格以评估结果为定价依据。

本公司、钢研高纳、金自天正、新冶集团委托中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）对大慧私募截至2025年5月31日的股东全部权益进行评估并出具了《安泰科技股份有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、新冶高科技集团有限公司拟转让钢研大慧私募基金管理有限公司股权涉及的钢研大慧私募基金管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2025）第536号）。以2025年5月31日为评估基准日，采用成本法（资产基础法）的评估结果作为最终评估结论，大慧私募股东全部权益账面价值为30,430.39万元，评估价值为32,797.35万元，增值额为2,366.97万元，增值率为7.78%。

大慧私募注册资本为30,000万元人民币，公司转让大慧私募2000万出资额股权，按前述估值结果，确定交易价格为2,186.49万元；钢研高纳向中钢研河北转让其持有的大慧私募5.00%股权，交易价格为1,639.87万元；新冶集团向中国钢研转让其持有的大慧私募3.33%股权，交易价格为1,093.25万元。

公司本次转让参股公司股权及放弃优先购买权暨关联交易事项所涉相关标的权益定价方式符合市场化原则及相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、关联协议的主要内容

（一）公司转让大慧私募2000万出资额股权

1、安泰科技将持有的大慧私募2000万出资额股权（出资比例为6.67%）全部转让给中国钢研，中国钢研同意受让。

2、根据《安泰科技股份有限公司、北京钢研高纳科技股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、新冶高科技集团有限公司拟转让钢研大慧私募基金管理有限公司股权涉及的钢研大慧私募基金管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字（2025）第536号），截至2025年5月31日，大慧私募总资产合计为36,351.79万元，负债合计为3,554.43万元，所有者权益为32,797.35万元，双方确定大慧私募2000万出资额股权转让价款为2,186.49万元。

3、双方同意，股权转让价款在完成变更登记之日起90日内由中国钢研向安泰科技支付完毕。

4、股权转让过程中的有关税费根据法律规定由双方各自承担。

5、基准日2025年5月31日（不包括基准日当日）至登记日（包括登记日当日）为过渡期间。过渡期间损益由中国钢研享有和承担。

（二）钢研高纳转让大慧私募5%股权

钢研高纳将持有的大慧私募5%股权全部转让给中钢研河北，双方确定大慧私募5%股权转让价款为1,639.87万元人民币。

本次股权转让具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

（三）新冶集团转让大慧私募3.33%股权

新冶集团将持有的大慧私募3.33%股权全部转让给中国钢研，双方确定大慧私募3.33%股权转让价款为1,093.25万元。

本次股权转让具体内容和相关条款以实际签署的协议为准。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

中钢研河北、钢研高纳、新冶集团均为中国钢研同一控制下的企业，2025年1月1日至本报告披露日，公司与中国钢研及其下属子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币20,983.31万元（具体金额以公司本年度财务审计报告为准），包括日常关联交易和本次拟交易金额。

除此之外，公司与中国钢研未发生其他关联交易。其中，日常性关联交易的金额为人民币11,388万元，已分别经公司第九届董事会第三次会议和2024年度股东大会审议通过，具体详见公司于2025年3月28日在巨潮网披露的《关于2025年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告》；本次交易金额为2,186.49万元；本次放弃优先购买权金额为2733.12万元；公司受让河冶科技4.34%股权的交易金额为4,675.70万元。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次交易有利于公司进一步聚焦核心主业，提升资产配置效率，降低管理风险，强化核心竞争力。

公司放弃对大慧私募股权的优先购买权系基于公司产业聚焦深耕战略做出的审慎决定，有利于公司聚焦主业。

本次交易完成后对公司的财务状况、经营成果和持续经营能力无不良影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司未来长远发展规划，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

八、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议意见

公司于2025年8月25日召开第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于安泰科技转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》，独立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项，全体独立董事认为：公司转让所持大慧私募股权及放弃优先购买权，是基于公司聚焦主责主业、优化资源配置的战略考量所做出的审慎决策。该举措有利于公司进一步优化资产结构，集中资源发展核心业务，减少非主业投资，符合公司发展战略和全体股东利益。

本次关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。基于上述，独立董事一致同意《关于安泰科技转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：本次转让及放弃大慧私募股权优先购买权的决策，是公司聚焦核心主业战略、持续优化资产结构的重要举措，符合公司发展规划与全体股东的根本利益。因此同意该议案。

（三）监事会意见

监事会认为：公司转让所持大慧私募股权及放弃优先购买权暨关联交易事项决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。关联董事已回避表决，表决结果合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届独立董事第四次专门会议决议；

3、第九届监事会第五次会议决议；

4、审计、评估报告；

5、股权转让协议；

6、关联交易情况概述表。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-035

安泰科技股份有限公司

关于控股子公司河冶科技投资建设

河冶工模具厂房的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下：

安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司

河冶科技：河冶科技股份有限公司（公司控股子公司，公司持有其78.51%的股份）

一、投资项目概述

“十四五”期间，河冶科技以市场需求为导向，不断优化调整产品结构，经营业绩稳步提升。为进一步提高产品竞争力，把握市场新机遇，为“十五五”期间产能扩张和战略布局预留发展空间，河冶科技拟以自有资金3684万元投资建设河冶工模具厂房。

公司于2025年8月25日召开第九届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于河冶工模具厂房建设项目的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次投资事项在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、项目实施主体简介

1、基本信息公司名称：河冶科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91130000601079105D

3、住所：河北省石家庄经济技术开发区世纪大道17号

4、企业类型：其他股份有限公司(非上市)

5、法定代表人：米永旺

6、注册资本：23053万人民币

7、成立日期：2000年8月21日

8、主营业务：研制、开发冶金新材料及高科技冶金产品；生产销售高合金钢材及深加工产品；技术服务；成果转让；经营本企业自产的高速工具钢制品合金钢制品等冶金、机电产品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

■

三、投资项目的基本情况

1、项目投资估算及构成：项目总投资3684万元。

2、建设主要内容：新建1座厂房，建筑面积4320m2并配套公辅用房及辅助设施建设。

3、建设地点：河北省石家庄市高新区高新技术产业开发区湘江道320号。

4、建设周期：13个月。

四、项目实施的目的及对公司的影响

河冶科技是公司的重要产业平台之一，项目实施不仅是满足河冶科技产业发展空间布局的需要，也是保障河冶科技“十五五”产业规划落地、构筑长期竞争优势的关键战略举措。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告

安泰科技股份有限公司董事会

2025年8月26日