天通控股股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600330 公司简称：天通股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-045

天通控股股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月10日 10点整

召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月10日

至2025年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年8月23日召开的九届十四次董事会和九届十三次监事会审议通过。详见2025年8月26日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东：由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）。

2、个人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、委托人身份证、股东授权委托书（详见附件）。

3、异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2025年9月8日（星期一）、2025年9月9日（星期二），上午9:00一11:30，下午1:00一4:30。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。

六、其他事项

（一）会议期限1天，出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。

（二）会议联系方式：

联系人：吴建美、姚天恒

联系电话：0573-80701330

传真：0573-80701300

电子邮箱：tdga@tdgcore.com

联系地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室，邮政编码：314400

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：授权委托书

● 报备文件

九届十四次董事会决议

附件：授权委托书

授权委托书

天通控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-040

天通控股股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对公司2025年半年度募集资金存放与使用情况出具如下专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1737号），本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用代销方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票236,868,686股，发行价为每股人民币9.90元，共计募集资金2,344,999,991.40元，坐扣承销和保荐费用（含税）人民币13,224,999.96元（含税总额为人民币13,724,999.96元，募集资金到位前已预付500,000.00元）后的募集资金为2,331,774,991.44元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司于2022年11月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）7,355,923.86元后，公司本次募集资金净额为2,324,695,954.38元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕605号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控制股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2022年11月分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 本公司承诺用募集资金建设的项目为：大尺寸射频压电晶圆项目、新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目，分别在江苏徐州和浙江海宁实施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年12月12日，公司八届二十五次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金1,932.87万元置换预先已投入募投项目的自筹资金及支付发行费用，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于天通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕10534号）。截至2023年12月31日，公司对募投项目先期投入的自筹资金1,932.87万元人民币予以置换完毕。

2023年4月13日，公司八届二十七次董事会和八届二十一次监事会会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司募集资金投资项目实施的实际情况，增加使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等结算方式来支付募集资金投资项目中所需的款项，之后以募集资金进行等额转换，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户。截至2025年6月30日，公司已累计置换19,406.26万元。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据本公司2025年4月16日九届十二次董事会和九届十一次监事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募投项目的进展及需求情况及时将募集资金归还至募集资金专用账户。

截至报告期期末，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为30,000.00万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

天通控股股份有限公司

2025年8月26日

附件

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：天通控股股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1] 公司实际募集资金净额 232,469.60万元，低于原预案拟投入的募集资金金额 234,500.00万元。为保障募投项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，经公司八届二十五次董事会审议通过对募集资金使用安排进行调整。项目投入额度不变，差异部分减少补充流动资金及偿还银行借款

[注2] 根据《关于募集资金投资项目延期的议案》，该项目调整后计划达到预定可使用状态日期为2026年12月。截至2025年6月30日，该项目仍在投资建设中

[注3] 根据《关于募集资金投资项目延期的议案》，该项目调整后计划达到预定可使用状态日期为2026年12月。截至2025年6月30日，该项目仍在投资建设中

[注4] 大尺寸射频压电晶圆项目：本项目目前投入未达计划进度，主要原因为：公司为充分发挥募集资金的效用，综合公司实际业务发展状况进行募投项目建设；新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目：本项目目前投入未达计划进度，主要原因为：公司结合现有情况，并综合考虑现有项目整体规划及合理布局，对项目生产工艺及设备布局进行优化调整

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-043

天通控股股份有限公司

关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”或“公司”）全资子公司天通智能装备有限公司（以下简称“天通智能”）拟吸收合并公司全资孙公司天通日进精密技术有限公司（天通智能的全资子公司，以下简称“天通日进”）。本次吸收合并完成后，天通日进的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务由天通智能承继。

●本事项已经公司九届十四次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●本次合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

一、吸收合并情况概述

根据公司战略发展需要，为整合公司资源，优化组织架构，降低管理成本，天通智能拟吸收合并其全资子公司天通日进。吸收合并完成后，天通日进的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务由天通智能承继。该事项已经公司于2025年8月23日召开的九届十四次董事会审议通过。

本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层负责办理本次吸收合并的相关事宜。

二、吸收合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

公司名称：天通智能装备有限公司

统一社会信用代码：91330481742902337N

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省海宁市海宁经济开发区双联路129号

法定代表人：滕斌

注册资本：28499.6841万元

成立日期：2002年9月30日

经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；数控机床制造；模具制造；环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；半导体器件专用设备制造；电子专用设备销售；数控机床销售；模具销售；环境保护专用设备销售；污水处理及其再生利用；半导体器件专用设备销售；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；精密机械加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：天通股份持股100%，为公司全资子公司。

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（二）被合并方基本情况

公司名称：天通日进精密技术有限公司

统一社会信用代码：9133048108947675XX

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省海宁经济开发区双联路129号6号楼

法定代表人：滕斌

注册资本：12000万元

成立日期：2014年1月10日

经营范围：半导体材料专用设备的技术开发、制造和销售；新能源材料专用设备的技术开发、制造、销售；电子工业专用设备的制造、销售；机电设备的软件开发与应用、技术咨询与服务；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：天通智能持股100%，为公司全资孙公司。

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

■

三、本次吸收合并的方式及相关安排

（一）本次吸收合并的方式

天通智能拟吸收合并天通日进。吸收合并完成后，天通日进解散并注销，天通智能存续经营。

（二）本次吸收合并的相关安排

1、合并双方签署合并协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。

2、合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并办理税务、工商等注销、变更登记手续，以及法律法规规定的其他程序。

3、吸收合并完成后，天通日进的独立法人资格将被注销，天通智能将承继天通日进的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于公司优化资源配置，建立一体化运作机制并精简组织架构，助力业务整合与人力资源统筹，从而降低运营成本、提升管理效率，契合公司发展战略。天通智能与天通日进均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并对公司正常经营无实质性影响，且不构成关联交易或重大资产重组，不会损害公司及全体股东（尤其是中小股东）的利益。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-044

天通控股股份有限公司

关于吸收合并事项通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开九届十四次董事会，会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》。根据公司战略发展需要，为整合公司资源，优化组织架构，降低管理成本，公司全资子公司天通智能装备有限公司（以下简称“天通智能”）拟吸收合并全资孙公司天通日进精密技术有限公司（以下简称“天通日进”）。吸收合并完成后，天通日进的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务由天通智能承继。具体内容详见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》（公告编号：2025-044）。

本次吸收合并事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司经营管理层负责办理吸收合并的相关事宜。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，相关债权人自接到通知之日起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在上述规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，在吸收合并后由天通智能继续履行。债权人可持证明债权债务关系合法存续的合同、协议及其他相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的，需同时携带该法人的营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

具体申报方式如下：

1、申报时间：自本公告披露之日起四十五日内，每工作日8:30-11:30，13:00-16:30。

2、申报登记地址：浙江省海宁经济开发区双联路129号

联系人：陈先生

联系电话：0573-80701255

传真：0573-80701300

邮编：314400

3、其他

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。

（2）以传真或电子邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-038

天通控股股份有限公司

九届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届十四次董事会会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月23日上午10点整在安徽六安公司会议室召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》

本议案已经董事会审计委员会事前认可。2025年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司2025-040号“关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于调整2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》

结合2025年1-6月实际业务发生情况，对公司九届十次董事会审议通过的2025年度日常关联交易预计中部分关联方的交易金额进行调整，预计总额由39,073万元调整为37,687万元。上述金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本议案已经独立董事专门会议事前认可。具体内容详见公司2025-041号“关于调整2025年度部分日常关联交易预计金额的公告”。

（1）调整与昱能科技股份有限公司、海宁瑞美科技有限公司、海宁智慧港科技管理有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权、2票回避，关联董事潘建清先生、潘正强先生回避表决。

（2）调整与天通优能科技有限公司、杭州轻舟科技有限公司、徐州美兴光电科技有限公司发生的日常关联交易事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，本次修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层向工商登记机关办理与本次相关的工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司第九届监事会将继续履职至公司股东大会审议通过本议案之日止。

具体内容详见公司2025-042号“关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告”，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（五）逐项审议《关于制定、修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》及相关配套规定，结合公司的实际情况，公司制定、修订了相关治理制度，公司董事会对以下制定、修订的制度进行了逐项审议：

1、《股东会议事规则》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、《董事会议事规则》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、《独立董事工作制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

4、《关联交易决策制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

5、《对外担保管理办法》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

6、《募集资金管理办法》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

7、《对外投资管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8、《资产核销管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

9、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本制度已经董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

10、《董事会审计委员会工作细则》

本制度已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

11、《董事会提名委员会工作细则》

本制度已经董事会提名委员会事前认可。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

12、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

本制度已经董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

13、《董事会战略委员会工作细则》

“董事会战略决策委员会” 的名称调整为“董事会战略委员会”，委员会成员构成不变。本制度及名称调整已经董事会战略决策委员会事前认可。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

14、《总裁工作细则》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

15、《董事会秘书工作制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

16、《独立董事年报工作制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

17、《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

18、《敏感信息排查管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

19、《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

20、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

21、《投资者关系管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

22、《信息披露事务管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

23、《重大信息内部报告制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

24、《外部信息使用人管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

25、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

26、《舆情管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

27、《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

28、《内部审计制度》

本制度已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

上述第1项至第9项制度尚需提交公司股东大会审议。

上述制度自公司股东大会审议通过修订《公司章程》相关事项之日起生效。上述制定、修订后的制度详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

（六）审议通过了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过了《关于调整董事会提名委员会委员的议案》

因工作职务调整，董事叶时金先生不再担任公司董事会提名委员会委员（但仍继续担任公司董事职务），该董事会提名委员会委员由潘正强先生接任，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本次调整后，董事会提名委员会成员构成如下：

主席：潘峰；委员：龚里、潘正强

本议案已经董事会提名委员会事前认可。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（八）审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》

公司全资子公司天通智能装备有限公司拟吸收合并公司全资孙公司天通日进精密技术有限公司。本次吸收合并完成后，天通日进精密技术有限公司的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务由天通智能承继。董事会授权公司经营管理层负责办理本次吸收合并的相关事宜。

具体内容详见公司2025-043号“关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告”及2025-044号“关于吸收合并事项通知债权人的公告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（九）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的提案》

具体内容详见公司2025-045号“关于召开2025年第一次临时股东大会的通知”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-039

天通控股股份有限公司

九届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司九届十三次监事会会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出。会议于2025年8月23日在安徽六安公司会议室召开，会议应当出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭跃波先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》

监事会认为：

（1）公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司〈未来三年（2025-2027年）股东回报规划〉的议案》

监事会认为：《天通控股股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-041

天通控股股份有限公司关于调整

2025年度部分日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董事会审议通过了《关于调整2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

●公司的日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计情况

公司于2024年12月25日召开的九届十次董事会，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议案》，预计公司2025年度日常关联交易发生额为39,073万元（详见公司临2024-052号公告）。

（二）本次调整部分日常关联交易金额情况

公司于2025年8月23日召开了九届十四次董事会，会议审议通过了《关于调整2025年度部分日常关联交易预计金额的议案》。根据公司实际经营情况，对2025年度日常关联交易预计金额进行了调整，本次调整后公司2025年度日常关联交易预计金额为37,687万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产798,004万元的4.72%，无需提交公司股东大会审议。本议案在董事会召开前已取得了公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

（三）本次调整的日常关联交易预计金额和类别

结合公司及子公司2025年1-6月与关联方的实际业务发生情况，对2025年部分日常关联交易预计金额作如下调整：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

1、海宁瑞美科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330481MA2B8ULQ2G

成立时间：2017年12月8日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区谷水路306号2幢121室

法定代表人：沈建松

注册资本：16000万元人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；园区管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；工程管理服务；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；五金产品零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；报关业务；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

2、海宁智慧港科技管理有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91330481MADY3QUD62

成立时间：2024年8月30日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区谷水路306号

法定代表人：沈建松

注册资本：5000万人民币

控股股东：天通高新集团有限公司

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料销售；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；电力电子元器件销售；建筑材料销售；机械设备销售；货物进出口；工程管理服务；建筑装饰材料销售；数字技术服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；五金产品零售；报关业务；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：该公司与本公司为同一控股股东。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

3、徐州美兴光电科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320301MA224UNJ8W

成立时间：2020年8月5日

注册地址：徐州经济技术开发区杨山路98号

法定代表人：姚志炎

注册资本：25000万元人民币

控股股东：徐州同鑫光电科技股份有限公司

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料研发；光电子器件销售；电子元器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：公司持有其控股股东15.26%股权，为公司的联营公司。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

4、昱能科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

统一社会信用代码：91330400551779794Q

成立时间：2010年3月24日

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢

法定代表人：凌志敏

注册资本：15627.7435万元人民币

主要股东：凌志敏、罗宇浩、天通高新集团有限公司

经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

关联关系：公司控股股东及实际控制人为该公司的股东，公司副董事长兼总裁在该公司担任董事。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

5、关联方名称：天通优能科技有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91330481MACH30K24X

成立时间：2023年5月17日

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济技术开发区双联路129号9号楼2层

法定代表人：高学工

注册资本：6,818.18万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；照明器具销售；机械设备销售；合同能源管理；普通机械设备安装服务；货物进出口；汽车销售；新能源汽车整车销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；新能源汽车换电设施销售；电力设施器材销售；电力设施器材制造；光伏发电设备租赁；储能技术服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；风力发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司持有其29.33%的股权，为公司的联营公司。

主要财务数据：

单位：人民币万元

■

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来较大风险，对本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司与关联方进行的日常业务往来，是为了满足公司日常生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。关联交易定价符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2025年8月26日

(下转14版)