中国有色金属建设股份有限公司
(上接138版)
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3. 《董事会议事规则》修订对比表
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注：（1）本次《公司章程》及其附件修订已对原条款编号进行调整；
（2）上述“......”为本次不涉及实质性修订而省略的内容。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士根据工商部门的具体审核要求进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。
三、备查文件
1. 第十届董事会第9次会议决议签字盖章件；
2. 第十届监事会第5次会议决议签字盖章件。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-061
中国有色金属建设股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第十届董事会第9次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订原因及依据
为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对现行部分治理制度予以修订。
二、修订基本情况
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三、其他事项说明
1. 本次制度修订将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，原《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员持股及其变动管理制度》。
2. 上述《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》3项制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度经本次董事会审议通过后生效实施。
3. 本次修订后的制度全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-057
中国有色金属建设股份有限公司
第十届董事会第9次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第9次会议于2025年8月12日以邮件形式发出通知，并于2025年8月22日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2025年第6次会议审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》。
2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》（关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、马引代4人回避表决）。
本议案在提交董事会审议前已经2025年第三次独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司2025年上半年风险持续评估报告》。
3. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司章程》《中国有色金属建设股份有限公司股东会议事规则》《中国有色金属建设股份有限公司董事会议事规则》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的公告》。
本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
4. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定＜中国有色金属建设股份有限公司董事离职管理制度＞的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《中国有色金属建设股份有限公司董事离职管理制度》。
本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
5. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度文件，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司部分治理制度的公告》。
本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1. 第十届董事会第9次会议决议签字盖章件；
2. 2025年第三次独立董事专门会议审查意见；
3. 审计委员会2025年第6次会议审查意见。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-058
中国有色金属建设股份有限公司
第十届监事会第5次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第5次会议于2025年8月12日以邮件形式发出通知，于2025年8月22日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
经审核，监事会认为：本次变更公司注册资本的决策程序合理，符合相关法律、行政法规的规定。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2025年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事会主席文笑梨女士、监事陈伟强先生、职工监事伍江先生在第十届监事会中担任的职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。基于上述情况，同意公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。
本议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。在股东大会审议通过前，公司第十届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司正常运作。
三、备查文件
1. 第十届监事会第5次会议决议签字盖章件。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司监事会
2025年8月26日
