黄山永新股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-034

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以612,491,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

经第八届董事会第十六次会议审议通过，永新新材将投资建设年产2000吨宠物食品包装材料项目；陕西永新将投资建设年产4500吨精密注塑制品扩建项目，详情见刊登在2025年4月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于子公司项目投资的公告》（公告编号：2025-025）。

黄山永新股份有限公司

董事长：江 蕾

二〇二五年八月二十五日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2025-036

黄山永新股份有限公司

关于修订《公司章程》、部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容作进行修订。具体修订情况如下：

1、优化治理结构：删除“监事”、“监事会”章节及相关描述，部分描述由“审计委员会”取代。

2、强化股东权利：细化股东知情权，允许符合条件者查阅会计凭证；明确提案权门槛从3%股份降至1%。

3、调整董事会构成：增加一位职工董事，董事会成员由14名增加到15名。

4、细化专门委员会：明确四个专门委员会的人员构成、工作职责等，其中审计委员会成员由“三人”调整为“五人”；提名、薪酬与考核委员会成员由“六人”调整为“五人”。

5、加强内部审计：明确内部审计工作的领导机制、职责权限及制度保障等。

6、将章程中“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

修订对照表如下：

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（下转142版）