深圳市爱施德股份有限公司
（上接146版）
1、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会第十九次（定期）会议决议》；
2、《深圳市爱施德股份有限公司第六届监事会第十九次（定期）会议决议》；
3、《深圳市爱施德股份有限公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议》。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2025年8月26日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-037
深圳市爱施德股份有限公司
第六届董事会第十九次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（定期）会议通知于2025年8月11日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2025年8月22日上午在深圳总部18楼A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事周友盟女士出席现场会议，董事黄绍武先生、黄文辉先生、喻子达先生、独立董事吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决，独立董事张蕊女士因个人原因无法出席会议，授权委托独立董事吕良彪先生代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2025年半年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2025年半年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》
本次公司核销应收款项，符合国家企业会计准则有关规定，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意核销应收款项坏账准备共计人民币1,671.86万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的最新规定，对《股东大会议事规则》进行修订，本次修订后将更名为《股东会议事规则》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
《股东会议事规则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
《董事会议事规则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
六、审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《审计委员会实施细则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
七、审议通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《战略委员会实施细则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
八、审议通过了《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《提名委员会实施细则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
九、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《薪酬与考核委员会实施细则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2025年8月26日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-038
深圳市爱施德股份有限公司
第六届监事会第十九次（定期）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次（定期）会议通知于2025年8月11日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2025年8月22日上午在深圳总部18楼A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事陶克平先生出席现场会议，监事朱维佳先生、张尧先生以通讯方式参会并进行表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2025年半年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2025年半年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》
监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币1,671.86万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会对《公司章程》进行修订，同时将《公司章程》中有关监事会及监事的相应条款进行删除，原监事会职权将由董事会下设的专门委员会行使，有利于公司进一步提升规范运作水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。
四、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务，《监事会议事规则》相应废止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2025年8月26日
