内蒙古金煤化工科技股份有限公司
十一届十五次董事会决议公告

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－037

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

十一届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第十五次会议通知于2025年8月19日以微信及电子邮件方式发出，会议由董事长蒋涛召集，于2025年8月22日以通讯方式召开，应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于《2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订）》的议案

二、关于《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订）》的议案

2024年7月19日，公司十一届四次董事会会议审议通过了公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案，其中第四、五项议案分别审议通过了《2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》（简称“《论证分析报告》”）、《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》（简称“《可行性分析报告》”），于2024年7月22日在上海证券交易所网站披露。

上述《论证分析报告》和《可行性分析报告》的编制所引用的财务数据均为2023年度经审计的财务数据。为进一步推动本次向特定对象发行股票事项，公司将前述《论证分析报告》和《可行性分析报告》中所引用的财务数据均更新至2025年半年度，并重新提交本次董事会审议。

修订后的《论证分析报告》和《可行性分析报告》将与本公告一起在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤B股 编号：临2025－038

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

关于2025年半年度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2025年8月12日披露了2025年半年度报告，经事后核查，发现报告中有几处错误需要更正。现将具体更正内容披露如下：

一、“第六节-股份变动及股东情况，二、股东情况，(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表，前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）”

更正前：

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更正后：

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二、“第八节-财务报告，七、合并财务报表项目注释，9、其他应收款，其他应收款，(2).按款项性质分类情况”

更正前：

单位： 元 币种： 人民币

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更正后：

单位： 元 币种： 人民币

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三、“第八节-财务报告，七、合并财务报表项目注释，17、长期股权投资，(1).长期股权投资情况”

更正前：

单位： 元 币种： 人民币

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更正后：

单位： 元 币种： 人民币

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四、“第八节-财务报告，十九、母公司财务报表主要项目注释，3、长期股权投资，(2).对联营、合营企业投资”

更正前：

单位： 元 币种： 人民币

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更正后：

单位： 元 币种： 人民币

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除上述更正外，半年报其他内容保持不变，更正后的2025年半年度报告将与本公告一起在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露。本次更正不涉及对财务报表的调整。公司因上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

内蒙古金煤化工科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日