(上接169版)
2025-08-26
来源：上海证券报
(上接169版)
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本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜。经办人员可按照淄博市行政审批服务局或其他政府有关部门提出的意见或要求，对本次修订事项进行相应调整，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
三、关于制定、修订公司部分治理制度的议案
鉴于公司治理架构的调整及《公司章程》的修改，为持续符合监管要求，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订部分相关制度，具体情况如下：
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其中，《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》、《山东省药用玻璃股份有限公司董事会议事规则》需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。以上25个制度的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关治理制度。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
2025年8月26日
