科力尔电机集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-063

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更、其他原因

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本年度股份有变动，2024年同期每股收益重述披露。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）利润分配及资本公积金转增股本

2025年6月25日，公总股本620,800,887股为基数，向全体股东每10股派发0.50元人民币现金（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股，分红后总股本增至744,961,064股。本次转增的无限售条件流通股已于2024年6月25日起流通交易。具体内容详见公司于2025年6月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-051）。

（二）2023年限制性股票激励计划

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意经公司2024年年度权益分配实施后，公司对17名激励对象不满足解除限售条件的121.0104万股（调整后）限制性股票予以回购注销，回购价格为2.745元/股。2024年5月17日，上述议案经公司2024年年度股东大会审议通过。

2025年5月18日，公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-047）。债权人申报日期自2025年5月17日起至2024年7月1日止（公司已于2025年7月24日完成上述限制性股票注销业务）。

（三）非公开发行股份募集资金管理

2025年1月2日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目调整实施地点及项目延期的议案》，为了应对市场多元变化，满足公司未来发展需要，公司结合实际情况，对公司国内外产业布局进行了规划调整，产业规划调整期间，公司对募投项目投入进度放缓，影响了募集资金使用效率。公司同意将募投项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年10月31日。

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2025-057

科力尔电机集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第六次会议。会议通知已于2025年8月18日以电子邮件通知和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事5名，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

经审议，董事会一致同意：公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额度不超过20,000万元人民币的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层负责具体实施相关业务。授权保理业务办理期限为自董事会审议通过之日起的12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于开展应收账款保理业务的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2025-058

科力尔电机集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第四届监事会第六次会议。会议通知已于2025年8月18日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

经核查，监事会认为：公司开展应收账款无追索权保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流动资金需要，符合公司发展规划和公司整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额度不超过20,000万元人民币的应收账款无追索权保理业务。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于开展应收账款保理业务的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2025年8月26日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2025-059

科力尔电机集团股份有限公司

关于开展应收账款保理业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、保理融资金额：公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额度不超过20,000万元人民币的应收账款无追索权保理业务。

2、本交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、保理业务概况

为了缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流动资金需要，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额度不超过20,000万元人民币的应收账款无追索权保理业务，并授权公司管理层负责具体实施相关业务。授权保理业务办理期限为自公司董事会审议通过之日起的12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定的期限为准。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。

二、保理业务的主要内容

1、合作机构：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构将根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。

2、交易标的：公司日常经营活动中发生的部分应收账款。

3、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式。

4、保理额度：不超过20,000万元人民币。

5、保理费率：根据单笔保理业务操作时的市场费率水平由合同双方协商确定。

6、授权及交易期限：授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定的期限为准。如单笔交易的存续期超过 授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

三、开展保理业务对公司经营的影响

公司办理应收账款无追索权保理业务有利于公司加速运营资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。公司办理应收账款无追索权保理业务有利于公司主营业务发展，符合公司整体利益。

四、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2025-060

科力尔电机集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第七次会议。会议通知已于2025年8月14日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席董事5名，实际亲自出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会一致认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《2025年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司编制的《关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金2025年上半年度存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会一致同意：公司（含控股子公司）向工商银行、交通银行、建设银行、中国银行、农业银行、光大银行、星展银行等银行申请不超过17.10亿元人民币的无抵押综合授信额度，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至银行审批的授信期限终止为止。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉》的议案》

经审议，董事会一致同意：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章的规定，将公司注册资本由人民币620,800,887元变更为人民币743,750,960元，并对有关注册资本、监事会等相关内容作相应修订，《监事会议事规则》同时废止。董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理变更登记和备案事宜。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会一致同意：根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，公司将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并依据实际情况对《股东大会议事规则》进行修订。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《股东会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会一致同意：根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司修订、制定部分治理制度。本议案包含多个子议案，具体议案如下：

7.1《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.2《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.3《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.4《关于修订〈对外投资制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.5《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.6《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.7《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.8《关于修订〈董事、监事薪酬与考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.9《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.10《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.11《关于制定〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.12《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.13《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.14《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.15《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.16《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.17《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.18《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.19《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.20《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.21《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.22《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.23《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.24《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.25《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.26《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.27《关于修订〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.28《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.29《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.30《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.31《关于修订〈证券投资、期货及衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.32《关于修订〈自愿性信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

7.33《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案中子议案7.1至7.11尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

公司本次修订、制定的治理制度内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划有关事项的议案》

鉴于2024年年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对授予的股票期权行权价格与行权数量进行调整，本次调整后，公司2024年股票期权激励计划的首次及预留授予股票期权行权价格由6.57元/股调整为5.43元/股；首次授予股票期权行权数量由321.00万份调整为385.20万份，预留授予股票期权行权数量由80.25万份调整为96.30万份。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《关于调整2024年股票期权激励计划有关事项的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，经审议，董事会认为公司2024年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定本激励计划的预留授予日为2025年8月25日，向7名激励对象共计授予股票期权96.30万份，行权价格为5.43元/股。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会一致同意：公司于2025年9月11日（星期四）下午14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室召开公司2025年第一次临时股东大会审议如下议案：

（1）《关于向银行申请综合授信额度的议案》

（2）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

（3）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

（4）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（5）《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

子议案：5.1《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

子议案：5.2《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

子议案：5.3《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

子议案：5.4《关于修订〈对外投资制度〉的议案》

子议案：5.5《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

子议案：5.6《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

子议案：5.7《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

子议案：5.8《关于修订〈董事、监事薪酬与考核管理办法〉的议案》

子议案：5.9《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

子议案：5.10《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

子议案：5.11《关于制定〈防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法〉的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2025-061

科力尔电机集团股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场表决的方式召开第四届监事会第七次会议。会议通知已于2025年8月14日以电子邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应出席监事3名，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2025年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司严格按照法律法规规定的程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《公司募集资金使用管理制度》的规定。公司2025上半年度募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司编制的《关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划有关事项的议案》

经核查，监事会认为：本次调整的有关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于调整2024年股票期权激励计划有关事项的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）本激励计划预留授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

（3）本激励计划确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定。

综上，公司2024年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定本激励计划的预留授予日为2025年8月25日，向7名激励对象共计授予股票期权96.30万份，行权价格为5.43元/股。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2025年8月26日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2025-064

科力尔电机集团股份有限公司

关于募集资金2025年上半年度

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）董事会编制了《关于募集资金2025年上半年度存放与使用情况的专项报告》，报告详细情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可（〔2021〕12号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票26,041,666股，发行价为每股人民币19.20元，共计募集资金499,999,987.20元，扣除承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74元后的募集资金为489,999,987.46元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2021年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90元后，公司本次募集资金净额为488,296,174.56元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-70号）。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年上半年度公司直接投入募集资金项目2,521.14万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金35,115.81万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为13,713.81万元，累计收到理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,470.95万元，募集资金2025年6月30日余额合计为16,184.76万元，其中募集资金专户余额4,184.76万元，购买理财产品余额12,000万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2021年8月16日分别与中国建设银行股份有限公司永州市分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、交通银行股份有限公司深圳分行签署了《2020年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

为了更好地推进非公开发行股票募集资金投资项目“智能电机与驱控系统建设项目”的建设，公司于2022年4月22日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意根据项目实施需要增设募集资金专户。2022年5月17日，该议案经公司2021年年度股东大会审议通过。2022年10月26日，公司会同公司全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司与募集资金专项账户银行中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行、保荐机构平安证券股份有限公司签署了《2020年度非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

（注释：本表中计算数均为四舍五入保留两位小数后的结果，所有数值总数与各分项数值之和尾数不符的，均因采用四舍五入计算所致。）

三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见《2025年上半年度募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年1月2日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目调整实施地点及项目延期的议案》：（1）同意公司将原按公允价格租赁给公司全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司的控股子公司深圳市科力尔运动控制技术有限公司、深圳市科力尔工业自动化控制技术有限公司、深圳市科力尔智能控制技术有限公司、深圳市科力尔泵业有限公司在其场所内实施“智能电机与驱控系统建设项目”的设备，调整为按公允价格租赁给公司的全资子公司科力尔电机（惠州）有限公司，由惠州科力尔使用承租的募投项目部分设备在其场所内实施募投项目，募投项目实施地点相应调整；（2）同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将非公开募投项目达到预定可使用状态的时间从2025年1月31日延期至2025年10月31日。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（五）闲置募集资金进行现金管理情况

2024年6月6日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）不超过审议额度。

2025年1月23日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集资金用于现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在公司董事会决议有效期内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投资的相关金额）不应超过审议额度。

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户4,184.74万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品12,000.00万元。

截至2025年6月30日，尚未到期赎回的理财产品具体情况如下：

■

（六）节余募集资金使用情况

非公开发行股票募投项目尚在建设期，不存在节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

公司无超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于募投项目；同时公司将其中部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品以进行现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：《2025年上半年度募集资金使用情况对照表》

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附表1：

2025年上半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：科力尔电机集团股份有限公司 金额单位：万元

■

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2025-065

科力尔电机集团股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为了满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度。该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

1、公司拟向中国工商银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币45,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

2、公司拟向交通银行股份有限公司永州市分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信期限不超过3年；

3、公司拟向中国建设银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度，授信期限不超过2年；

4、公司拟向中国银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币13,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

5、公司拟向中国农业银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

6、公司拟向中国光大银行股份有限公司永州分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过3年；

7、公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

8、公司拟向兴业银行股份有限公司高新区支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

9、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

10、公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

11、公司拟向中信银行股份有限公司深圳深南支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

12、公司拟向宁波银行股份有限公司深圳坂田支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

13、公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳生态园支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

14、公司拟向上海浦东发展银行深圳分行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年；

15、公司拟向宁波银行股份有限公司深圳宝安支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限不超过1年。

综上，公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币17.10亿元，公司及控股子公司可在授信期限内滚动使用上述授信额度。

上述授信方式均为公司无抵押信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准，具体使用金额将根据公司及控股子公司自身运营的实际需求确定，以实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司拟授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止为止。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2025-066

科力尔电机集团股份有限公司

关于变更注册资本

及修订〈公司章程〉的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

具体变更内容如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）利润分配及资本公积金转增股本情况

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司2024年权益分派以总股本620,800,887股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司已于2025年5月25日实施完毕该方案，公司股份总数由620,800,887股增加至744,961,064股，公司注册资本由人民币620,800,887元变更为人民币744,961,064元。

（二）回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意经公司2024年年度权益分配实施后，回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予17名激励对象第二个限售期不满足解除限售条件的1,210,104股限制性股票。上述议案已于2025年5月16日经公司2024年年度股东大会审议通过。2025年7月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由744,961,064股减少至743,750,960股，公司注册资本由人民币744,961,064元变更为人民币743,750,960元。

综上，本公司的总股本由620,800,887股增至743,750,960股，公司注册资本由人民币620,800,887元变更为人民币743,750,960元。

（下转178版）