科力尔电机集团股份有限公司
（上接179版）
2、披露情况
以上议案已于2025年8月25日，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案投票要求
（1）本次股东大会所审议的议案2.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中小投资者是指除董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
（2）本次股东大会所审议的议案2.00、议案3.00、议案4.00为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，受托出席者应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件二）以来人、邮递或传真方式于2025年9月9日（星期二）或之前送达本公司。
2、登记时间：2025年9月9日
3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样。
4、现场会议联系方式：
联系人：宋子凡、李花
电话：0755-81958899-8136
传真：0755-81858899
电子邮箱：stock@kelimotor.com
5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：网络投票的具体操作流程
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附件一：
科力尔电机集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会表决授权委托书
兹委托_________（先生/女士）代表本人/本公司参加科力尔电机集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
本次股东大会提案表决意见表如下：
■
投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本公司的受托人可自行酌情投票表决。
委托人名称（签名或盖章）： 委托人股份性质：
委托人证件号码： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件二：
科力尔电机集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
■
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致） ；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真方式于2025年9月9日（星期二）或之前送达本公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
科力尔电机集团股份有限公司
网络投票的具体操作流程
科力尔电机集团股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码为“362892”，投票简称为“科力投票”。
2、本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年9月11日9:15~9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年9月11日上午9:15，结束时间为2025年9月11日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2025-070
科力尔电机集团股份有限公司
关于2025年半年度
计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了更真实、准确、客观地反映科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年6月30日的财务状况及2025年1-6月经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年6月30日公司合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试。截至2025年6月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的信用及资产减值损失合计7,678,964.93元（未经审计）。
具体情况如下：
金额单位：人民币元
■
（注释：正数表示损失、负数表示转回。）
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年半年度计提的资产减值准备合计7,678,964.93元（未经审计），减少2025年半年度利润总额7,678,964.93元。
本次计提减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。敬请投资者注意投资风险。
三、本次计提减值准备的具体说明
（一）应收款项
公司根据会计准则规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与预期信用损失率或编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
根据此计提方法，公司计提应收票据坏账损失83,945.18元、计提应收账款坏账损失6,700,036.38元、计提其他应收款坏账损失511,538.28元，计提应收款项融资减值损失0元。
（二）存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提；资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
根据此计提方法，公司计提存货跌价损失383,445.09元。
四、关于公司计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能更加公允地反映了公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2025年8月26日
