亿晶光电科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600537 公司简称：亿晶光电

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-051

亿晶光电科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、修订及制定

公司内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年8月25日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》，具体情况如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

为衔接并落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件的要求，公司结合自身实际经营管理情况，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：

（一）公司将不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，监事会的职权由董事会审计委员会行使；

（二）《公司章程》全文统一将“股东大会”表述改为“股东会”；

（三）除前述两类修订外，具体修订内容如下：

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《公司章程》中某一条款中仅涉及“股东大会”的表述统一调整为“股东会”的、某一条款中仅涉及因增加或减少条款导致该条款中交叉引用调整的、不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司相关部门及人员向工商登记机关办理《公司章程》变更相关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修订及制定公司内部治理制度的情况

根据《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况及修订后的《公司章程》，拟对公司内部治理制度进行修订，并制定公司《控股股东和实际控制人行为规则》《董事和高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》《市值管理制度》。修订及制定的相关治理制度具体情况如下：

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