三全食品股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-032

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-031

三全食品股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年8月15日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。

2、本次会议于2025年8月25日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》。

2025年半年度报告及摘要详见2025年8月26日巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要同时刊登于2025年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会主席的议案》。

根据工作需要，同意公司董事会战略委员会主席由陈南先生调整为陈希先生，调整后战略委员会情况如下：

战略委员会由陈希、陈南、陈泽民、贾岭达、黄继红组成，陈希担任该委员会主席。

其他专门委员会成员不变。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见2025年8月26日巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2025年8月26日