航天智造科技股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-059
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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注1：上年同期，公司将先进制造业企业增值税加计抵减政策涉及金额纳入非经常性损益进行了扣除。在2024年度决算审计过程中，将本项政策涉及金额列入经常性损益，并在2025年延续此处理方式，故“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润”同比增长高于“归属于上市公司股东的净利润”。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 √否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、部分延期的议案》，拟对“页岩气开发智能装备升级改造项目”和“川南航天能源科技有限公司研发中心建设项目”两个募投项目暂缓实施，将“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”达到预定可使用状态的日期延至2026年9月30日。详细信息请查阅公司于2025年3月29日在巨潮资讯网发布的《关于募集资金投资项目部分重新论证并暂缓实施、部分延期的公告》。
2.公司于2025年7月21日召开2025年度第二次临时股东大会，审议通过了关于取消公司监事会、修订《公司章程》等事项。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。详细信息请查阅公司于2025年6月25日在巨潮资讯网发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉以及修订及废止相关制度的公告》。
3.公司董事会8月3日收到公司董事长陈凡章先生提交的书面辞职报告，陈凡章先生因工作调整原因申请辞去公司董事及董事长、董事会战略与ESG委员会委员及召集人职务，并不再担任公司法定代表人，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈凡章先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司于2025年8月22日召开2025年度第三次临时股东会，选举罗传光先生为公司董事，并于2025年8月25日召开第五届董事会第二十次会议，选举罗传光先生为公司董事长。
