福然德股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：605050 公司简称：福然德

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-034

福然德股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2025年7月29日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会经审议，同意公司《2025年半年度报告》及其摘要的内容，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商备案登记手续。

此外，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对现行管理制度进行了全面梳理，并拟制定及修订相关管理制度。同时，公司《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》，其内容与公司《董事会议事规则》及部分治理制度的内容亦同步修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司章程（2025年8月修订）》、《福然德股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分内部管理制度并新增部分管理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议审议。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司股东会议事规则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会特别决议审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《利润分配管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司利润分配管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司募集资金管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《对外投资决策制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司对外投资决策制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《关联交易决策制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关联交易决策制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《累积投票制度实施细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司累积投票制度实施细则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司信息披露管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十九）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十一）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司投资者关系管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十三）审议通过《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《对外信息报送和使用管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司对外信息报送和使用管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司总经理工作细则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十六）审议通过《关于修订〈财务总监职责及工作细则〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《财务总监职责及工作细则》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司财务总监职责及工作细则（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十七）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《子公司管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司子公司管理制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十八）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《内部审计制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为进一步规范公司法人治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三十）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓及豁免制度〉的议案》

为进一步规范公司法人治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓及豁免制度》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司信息披露暂缓及豁免制度（2025年8月）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三十一）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步规范公司法人治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年8月）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（三十二）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步规范公司法人治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年8月）》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三十三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年9月11日下午14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2025年8月25日

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-035

福然德股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、监事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2025年7月29日以邮件及通讯方式送达全体监事。会议于2025年8月25日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：（1）公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司各项管理制度的有关规定；（2）公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司2025年半年度报告的经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为；（4）全体监事保证公司《2025年半年度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事、监事会的规定将不再适用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分内部管理制度并新增部分管理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《福然德股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

福然德股份有限公司

监 事 会

2025年8月25日

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-036

福然德股份有限公司关于召开

2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月11日 14点30分

召开地点：上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月11日

至2025年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2025年8月25日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告与本公告详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东大会会议材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

拟出席会议的股东（亲自或委托其代表）应于2025年9月10日或该日以前，将出席会议的回执以邮件、邮寄或传真的方式送达公司证券部。

（二）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(格式见附件1)和法人股东账户卡办理登记。

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记:委托代理人出席会议的,代理人须持授权代理人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

3、以通讯方式进行登记的股东，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、公司本次股东大会不接受电话方式登记。

（三）登记时间

2025年9月10日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

（四）登记地点

上海市宝山区富桥路55号西楼8楼证券部

六、其他事项

（一） 相关注意事项：

1、本次会议期限预计为半天，出席本次会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

2、出席本次会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（二）会务联系方式

地址：上海市宝山区富桥路55号西楼8楼

部门：证券部

联系人：李佳培

联系电话：021-66898585 / 021-66898558

电子邮箱：zqb@scmfriend.com

传真：021-66898889

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

1、《福然德股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

2、《福然德股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

福然德股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-037

福然德股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月4日(星期四)上午11:00-12:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年8月28日（星期四）至9月3日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过福然德股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱zqb@scmfriend.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年8月25日发布了《福然德股份有限公司2025年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月4日（星期四）上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月4日(星期四)上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

本次说明会的参与人员包括：

董事长：崔建华先生

总经理：崔建兵先生

财务总监：陈华先生

董事会秘书：崔倩女士

独立董事：陈玉东先生、徐猛先生、侯文彪先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月4日（星期四）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年8月28日（星期四）至9月3日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@scmfriend.com向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：021-66898558

邮箱：zqb@scmfriend.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福然德股份有限公司

董 事 会

2025年8月25日

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-038

福然德股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分

内部管理制度并新增部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分内部管理制度并新增部分管理制度的议案》、《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》制度相应废止，公司各项制度中涉及监事、监事会的规定将不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》等有关要求，继续履行相应职责，维护公司和全体股东利益。

二、《公司章程》修订情况

（一）《公司章程》修订对比情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行了修订，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体修订内容如下：

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（下转26版）