（上接25版）
2025-08-26
来源：上海证券报
（上接25版）
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（二）《公司章程》修订说明
1、本次公司章程修订将“股东大会”表述调整为“股东会”，同时，涉及增加条款而使原规则条款序号发生变更的，序号依次顺延。除上述“（一）《公司章程》修订对比情况”中所示修订条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《福然德股份有限公司章程》（2025年8月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商备案登记手续。公司将在股东大会审议通过相关事项后，及时向市场监督管理部门办理《公司章程》备案登记等相关事项。
3、上述变更事项最终以市场监督管理部门备案信息为准。
三、修订部分内部管理制度及新增部分内部管理制度的情况
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全公司内部管理机制，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况以及拟取消监事会的相关事项，公司对相关治理制度进行了全面梳理，制定、修订并废止了部分公司制度。本次公司制定及修订制度的具体情况如下：
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上述修订、制定后的相关制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2025年8月25日
