沈阳惠天热电股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-52

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.2025年1月24日、2月11日公司分别召开了公司第十届董事会2025年第一次临时会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》，公司拟投资建设沈阳全胜2×350MW热电项目。具体内容详见公司于2025年1月25日披露的《关于投资建设沈阳全胜热电项目的公告》（公告编号：2025-03）。

2.2025年2月11日、2月27日公司分别召开了第十届董事会2025年第二次临时会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更2024年度审计机构的议案》，聘任鹏盛会计所担任公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年2月12日披露的《关于变更公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2025-07）。

3.2025年4月27日、6月3日公司分别召开第十届董事会第六次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。公司以售后回租方式向华润金融租赁股份有限公司申请融资3亿元，期限3年，租赁物为公司所属的部分供热设备及配套设施。内容详见公司2025年4月29日公司披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-21）。

4.2025年6月13日、6月27日公司分别召开第十届董事会2025年第七次临时会议和2024年度股东会，审议通过《关于投资成立全胜热电全资子公司的议案》，公司以自有资金在沈阳市设立全资子公司“沈阳全胜热电有限公司”。具体内容详见公司2025年6月14日公司披露的《关于投资成立全胜热电全资子公司的公告》（公告编号2025-36）。2025年7月5日，公司披露《关于成立全胜热电子公司的进展公告》（公告编号：2025-42）。

5.沈阳市2025年第二批140万千瓦风电项目竞争性配置评审结果确定惠天热电为70万千瓦风电项目业主。具体内容详见公司7月24日披露的《关于收到风电项目竞争性配置结果函的公告》（公告编号：2025-45）。

沈阳惠天热电股份有限公司

2025年8月26日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-51

沈阳惠天热电股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2025年8月12日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2025年8月22日下午5点30分在公司总部会议室现场与通讯表决相结合方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。

4.会议由董事长郑运主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司2025年8月26日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025年半年度报告摘要》、刊登在巨潮资讯网上的《2025年半年度报告》。

三、其他

董事会审计委员会于2025年8月22日召开了2025年第五次会议，一致通过了《关于对〈2025年半年度报告〉的审核意见》：经对公司2025年半年度财务报告及2025年半年度报告进行审核，审计委员会认为公司编制的《2025年半年度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

1.第十届董事会第八次会议决议；

2.董事会审计委员会决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-53

沈阳惠天热电股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知于2025年8月12日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2025年8月22日下午6点30分在公司总部会议室现场召开。

3.会议应到监事5名，实到监事5名。

4.会议由监事会主席于杨主持。

5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于对公司〈2025年半年度报告〉的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

公司监事会对2025年半年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年半年度公司经营状况。

三、备查文件

公司第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2025年8月26日