浙江芯能光伏科技股份有限公司

（上接210版）

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上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后形成的《浙江芯能光伏科技股份有限公司章程（草案）》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）予以披露，上述内容尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

六、制定、修订部分公司治理制度的情况

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了公司部分治理制度，具体明细如下表：

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修订及新制定的部分治理制度或制度草案全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的相关文件。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2025-045

转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场和通信的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

（二）本次会议通知于2025年8月12日以书面或电子送达的方式向全体董事发出。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-047）。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于取消监事会、变更公司住所和注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于取消监事会、变更公司住所和注册资本暨修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-048）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过了《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过了《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于修订公司〈董事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事及高级管理人员所持股份及其变动管理制度（草案）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十六）审议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十七）审议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十八）审议通过了《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十九）审议通过了《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（草案）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于制定公司〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二十一）审议通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2025-046

转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场和通信的表决方式召开。

（二）本次会议通知已于2025年8月12日以书面或电子送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议由监事会主席钱鹏飞先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的公司2025年半年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

1、公司2025年半年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司2025年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年半年度报告》及《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-047）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于取消监事会、变更公司住所和注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于取消监事会、变更公司住所和注册资本暨修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-048）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

监事会

2025年8月26日

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2025-050

债券代码：113679 债券简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年9月10日(星期三)下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年9月4日(星期四)至9月9日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xnkj@sunorensolar.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月10日下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月10日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：张利忠

董事兼总经理：张震豪

独立董事：刘桓、屈三才、叶志祥

副总经理兼董事会秘书：张健

财务总监：金炫丽

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月10日(星期三)下午15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月4日(星期四)至9月9日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xnkj@sunorensolar.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：0573-87393016

邮箱：xnkj@sunorensolar.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2025年8月26日

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2025-047

转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一一公告格式》的相关规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券880万张，期限为6年，按面值人民币100.00元/张发行，共计募集资金88,000万元，坐扣承销和保荐费用750万元后的募集资金为87,250万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用293.96万元后，公司本次募集资金净额为86,956.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕585号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2023年11月2日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年06月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年11月15日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金18,158.23万元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于浙江芯能光伏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9828号）。

3、增加部分募集资金项目的情况

2023年12月29日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目的议案》，公司拟在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，增加公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”的投资总额及项目总装机容量，拟投入的募集资金金额保持不变。在增加部分分布式光伏电站建设项目作为募投项目前，募投涉及分布式光伏项目总规模约为166.26MW，投资总金额为72,340.78万元，拟投入募集资金金额为61,600.00万元，项目的实施地点分布于浙江省、江苏省、广东省、湖北省、安徽省及天津市，项目总数量为55个。在增加部分分布式光伏电站建设项目作为募投项目后，募投涉及分布式光伏项目总规模增加到204.31MW，投资总金额为77,845.94万元，拟投入募集资金金额不变仍为61,600.00万元，项目实施地点仍分布于浙江省、江苏省、广东省、湖北省、安徽省及天津市，项目总数量增加到67个。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2024年10月24日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司对募投项目“分布式光伏电站建设项目”的实施期限延期至2025年10月。公司将实时跟进合作企业的生产经营及分布式光伏产业政策变化等情况，以提高募集资金使用效率、加快募投项目建设为导向，在保证自身合理收益率的前提下，与合作客户加强沟通，友好协商，积极消除影响募投项目实施的不利因素，做好项目实施前的各项准备工作，尽全力稳步推进未开工项目尽快达到可进场实施条件，保障募投项目按期完成。

若最终经公司评估确认相关延期电站建设子项目继续按原计划实施无法达到公司预期的合理投资收益率或者因业主屋顶资源规划发生变化导致项目无法实施，则公司将在履行相应程序后对相关屋顶资源进行变更置换或调整募集资金使用计划。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

偿还银行贷款系以减少利息支出、降低融资成本为目的，该项目无法单独核算其效益。

（四）募集资金使用的其他情况

2025年8月6日，公司召开“芯能转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》，公司拟在保持募集资金继续投向分布式光伏电站的前提下，对公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“分布式光伏电站建设项目”的部分屋顶资源实施置换，以公司储备的具备实施条件的15个新分布式光伏电站项目置换原募集资金投资5个的“分布式光伏电站建设项目”中经评估已不具备实施条件的部分子项目，相应调整投资总额及项目总装机容量，拟投入募集资金金额保持不变。

对于延期的其他电站建设子项目，公司将在剩余延长期内实时跟进合作企业的生产经营及分布式光伏产业政策变化等情况，以提高募集资金使用效率、加快募投项目建设为导向，在保证自身合理收益率的前提下，与合作客户加强沟通，友好协商，积极消除影响募投项目实施的不利因素，做好项目实施前的各项准备工作，尽全力稳步推进未开工项目尽快达到可进场实施条件，保障募集资金投资项目的顺利实施。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2025年8月6日，公司召开“芯能转债”2025年第一次债券持有人会议和2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》，详见本专项报告“三（四）募集资金使用的其他情况”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：浙江芯能光伏科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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[注1] 公司实际募集资金净额86,956.04万元，低于原预案拟投入的募集资金金额88,000.00万元。为保障募投项目的顺利实施，公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，经公司2023年第四届董事会第十五次会议审议通过对募集资金使用安排进行调整。分布式光伏电站建设项目投入额度不变，差异部分调减用于偿还银行贷款的募集资金金额。

[注2] 截至2025年06月30日，分布式光伏电站中已全部并网项目备案装机容量为90.68MW，实际建成装机容量为84.60MW；部分并网项目备案装机容量为24MW，其中已建成装机容量为25.74MW，预计后续可建装机容量为0.80MW；在建项目备案装机容量为0.00MW；待建项目备案装机容量89.63MW。

[注3] 本半年度已并网电站实际实现的效益为1,263.17万元，如按年化折算为3,110.69万元，相应则达到预计的效益。

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-049

转债代码：113679 转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月11日 14点00分

召开地点：浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月11日

至2025年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司2025年8月25日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案：1、2、3。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件，下同）、委托人的证券账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（三）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的加盖公司公章的营业执照复印件、参会人员身份证、非自然人股东依法出具的书面授权委托书。

（四）股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真的方式登记。不接受电话登记。采取信函方式登记的须在2025年9月10日（星期三）16:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省海宁市皮都路9号浙江芯能光伏科技股份有限公司证券事务部，邮编：314400（信封请注明“股东大会”字样）。

（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：浙江省海宁市皮都路9号浙江芯能光伏科技股份有限公司

联系人：张健、董雄才 邮编：314400

电子邮箱：xnkj@sunorensolar.com

电话：0573-87393016 传真：0573-87393031

（二）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江芯能光伏科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。