宁波富佳实业股份有限公司
（上接218版）
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本次《公司章程》修订后，关于“监事会”和“监事”的表述将统一删除，并相应删除“第七章 监事会”章节。同时，为适用《公司法》措辞而将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。原《公司章程》中不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在上述表格中对比列示。除上述条款进行修订外，章程其他条款保持不变。因本次修订范围较广，不进行逐条列示。
该议案获本次董事会会议审议通过后，将提请股东大会审议。待股东大会审议通过后，将由董事会或董事会委派的人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。
二、关于制定、修订和废止公司部分治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订、制定和废止公司部分治理制度。具体情况如下：
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其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《对外捐赠管理制度》《股东会累积投票制度实施细则》《股东会网络投票实施细则》的修订，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定以及《重大交易决策制度》的废止尚需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-041
宁波富佳实业股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日 14 点 00分
召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号公司一楼研究院会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月12日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月26日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上的相关信息。
公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年9月11日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈昂良
电话：0574-62838000
传真：0574-62814946
邮箱：furja@furja.com
邮政编码：315400
地址：浙江省余姚市阳明街道长安路303号行政大楼三楼董事会秘书办公室
2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2025年8月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波富佳实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-042
宁波富佳实业股份有限公司
关于召开2025年半年度业绩
说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年09月15日 （星期一） 13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 会议问题征集：投资者可于2025年09月08日 （星期一） 至09月12日 （星期五）前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱furja@furja.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波富佳实业股份有限公司2025年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月15日 （星期一） 13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年09月15日 （星期一） 13:00-14:00
会议召开地点：上证路演中心
会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：王跃旦先生
董事、总经理：郎一丁先生
董事会秘书：陈昂良先生
财务总监：彭海云女士
独立董事：沈宏建先生
（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年09月15日 （星期一） 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年09月08日 （星期一） 至09月12日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱furja@furja.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈昂良
电话：0574-62838000
邮箱：furja@furja.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2025-043
宁波富佳实业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2025年半年度合并计提各项减值损失17,348,188.14元，其中信用减值损失19,097,310.00元，资产减值损失-1,749,121.86元。
二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明
（一）2025年半年度信用减值损失及资产减值损失变化情况经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司2025年半年度各项减值计提及其他变化明细如下表：
单位：元
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（二）信用减值损失及资产减值损失计提说明
1、计提信用减值损失
公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定，对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计算预期信用损失。2025年半年度，公司对应收账款、其他应收款和应收票据共确认信用减值损失19,097,310.00元。
2、计提资产减值损失
（1）合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失
根据新金融工具准则的要求，结合公司会计政策、内部控制制度，公司对合同资产（含其他非流动资产-合同资产）进行减值测试。2025年半年度，合同资产（含其他非流动资产-合同资产）计提资产减值损失-5,460,683.27元。
（2）存货跌价损失
根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。经测试，2025年半年度，公司计提存货跌价损失3,711,561.41元。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
公司2025年半年度合并计提各项减值损失17,348,188.14元，其中信用减值损失19,097,310.00元，资产减值损失-1,749,121.86元，影响公司本期利润总额17,348,188.14元，对当期经营性现金流无影响。公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值损失后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。
特此公告。
宁波富佳实业股份有限公司董事会
2025年8月26日
