中信海洋直升机股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-023

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以775770137为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司及控股股东共同作为合同一方，与深圳市南山区相关方于2018年11月签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，并于2020年1月签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》，详见分别于2018年11月19日、2020年1月13日在巨潮资讯网披露的《签订〈关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议〉的公告》（公告编号：2018-038）和《关于签署南头直升机场搬迁项目补偿协议的公告》（公告编号：2020-004）。

2.经第八届董事会第十一次会议、2024年度股东大会审议，同意公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》，本次交易构成关联交易。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、综合授信、结算等金融服务。相关协议于2025年4月11日签署。详见2025年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）、《关于签订〈金融服务协议〉暨关联交易进展的公告》（公告编号：2025-016）。

3.经第八届董事会第十一次会议、2024年度股东大会审议，同意公司因日常经营需要，2025年预计与关联方发生购买等日常关联交易事项，全年预计金额不超过10290万元。详见2025年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

4.2025年1月，公司控股子公司海直通用航空有限责任公司（下称“海直通航”）收到政府补助款项29,730,000.00元。详见2025年1月8日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司海直通航获得政府补助的公告》（公告编号：2025-001）。

5.2025年4月，公司收到政府补助款项30,040,000.00元。详见2025年4月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司获得政府补助的公告》（公告编号：2025-017）。

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-026

中信海洋直升机股份有限公司

关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

经中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”）于2025年8月22日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议审议，通过了《关于2025年半年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、公司2025年半年度利润分配预案情况

根据未经审计的2025年上半年财务报表，公司合并口径实现归属于母公司股东净利润153,404,771.50元。其中，母公司实现净利润171,738,236.26元。截至2025年6月末,母公司可供分配利润为2,193,734,808.74元。

2025半年度公司利润分配拟以截至2025年6月30日公司总股本775,770,137股为基数，拟每10股派发0.63元现金红利（含税）,预计分配红利48,873,518.63元，约占2025年上半年合并口径归属于母公司股东净利润的32%。2025半年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案公告后至实施前，如公司股本总数发生变化，公司拟按照分配比例固定的原则对分配总金额进行调整。

三、现金分红方案合理性说明

公司2025半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。公司2025半年度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与投资者回报等因素，符合相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1.第八届董事会第十四次会议决议；

2.第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司

2025年8月26日

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-027

中信海洋直升机股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会是公司2025年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会）。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（四）会议召开的时间

1.现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15一15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

2025年9月15日（星期一）。

（七）会议的出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

二、会议事项

（一）会议提案名称及编码

■

（二）特别事项说明

1.上述提案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，并同意提交本次股东大会审议。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方式

出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间

2025年9月15日上午9：30－11：30，下午13：30－17：00。

（三）登记地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司董事会办公室。

（四）联系方式

联系人及联系方式：

欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic

刘 蔚 然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic

（五）其他事项

参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

中信海洋直升机股份有限公司

2025年8月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：投票代码为“360099”。

（二）投票简称：“海直投票”。

（三）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（四）本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年9月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）投票时间：2025年9月18日9:15一15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

■

注：若无明确投票指示，委托人应注明受托人可否按自己意见投票。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-024

中信海洋直升机股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年8月22日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2025年8月15日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于2025年半年度报告全文及摘要的议案

（同意15票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过关于2025年半年度利润分配预案的议案

公司根据实际情况拟定的2025半年度利润分配预案是：以截至2025年6月30日公司总股本775,770,137股为基数，拟每10股派发0.63元现金红利（含税）,预计分配红利48,873,518.63元，约占2025年上半年合并口径归属于母公司股东净利润的32%。2025半年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据国家有关的法律法规及公司《章程》规定负责公司2025半年度利润分配方案的实施工作。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

（三）审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

现场会议召开时间：2025年9月18日（星期四）14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日9:15一9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15一15:00期间的任意时间。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-025

中信海洋直升机股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2025年8月22日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议资料和通知已于2025年8月15日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于2025年半年度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过公司2025年半年度利润分配预案

同意将公司2025半年度利润分配预案提交2025年第二次临时股东大会审议。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

第八届监事会第十次会议决议

中信海洋直升机股份有限公司监事会

2025年8月26日