远程电缆股份有限公司2025年半年度报告摘要
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-064
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2025年1月2日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-003），鉴于副董事长孙振华先生、董事陈学先生辞职，补选余昭朋先生、仇真先生为公司第五届董事会非独立董事；鉴于监事余昭朋先生辞职，补选陈学先生为公司第五届监事会监事；鉴于总经理马琪先生辞职，聘任余昭朋先生为公司总经理，同时聘任孙辰辉先生、蒋中明先生为公司副总经理，聘任张薇女士为公司财务负责人。
2、2025年1月18日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于2024年向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》《关于调减公司2024年向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-013、2025-014、2025-015、2025-016），鉴于公司拟以自有资金5,000万元投资江苏新纪元半导体有限公司事项构成财务性投资，本次新增5,000万元财务性投资应从本次募集资金总额中扣除，公司对本次向特定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额为不超过24,500.00万元（含本数），发行股票数量为不超过76,086,956股（含本数），其他内容保持不变。
3、2025年1月18日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017），拟与江苏新鼎纪元智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）共同投资江苏新纪元半导体有限公司，投资金额5,000万元。
4、2025年1月22日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于持股5%以上股东秦商体育所持公司股份被司法拍卖的进展暨股东权益变动的公告》（公告编号：2025-020），杭州秦商体育文化有限公司（以下简称“秦商体育”）持有的14,000,000股公司股票被司法拍卖，本次拍卖的股份数量占秦商体育所持公司股份比例为34.48%，占公司总股本的比例为1.95%。本次权益变动完成后，秦商体育不再是公司持股5%以上的股东。
5、2025年4月29日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告》（公告编号：2025-041），鉴于董事长汤兴良先生到龄退休，选举赵俊先生担任公司董事长；鉴于董事、副总经理马琪先生辞职，补选黄圣哲女士为公司董事。
6、2025年4月29日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的公告》（公告编号：2025-043），根据公司中长期战略规划，依托公司产品结构特点，市场占有率情况，可用资源现状，为扩充整体产能，提高产品竞争力，拟投入建设“智能电网用中高压特种电缆制造项目”，总投资约4.5亿元（最终投资金额以实际投资为准）。
7、2025年5月15日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-046），选举冯敏女士为公司职工代表董事。
8、2025年6月5日，公司在指定信息披露媒体上披露了《关于收到〈民事调解书〉的公告》（公告编号：2025-050），公司基于案件实际情况及进展审慎判断后，与马根木达成调解。本次案件公司所需要支付的《民事调解书》中约定的款项，将直接从保证金中划扣支付，不会对公司损益产生影响。本次案件执行完毕后，公司将冲回预计负债，并相应增加公司利润。
远程电缆股份有限公司
法定代表人：赵俊
二零二五年八月二十五日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-063
远程电缆股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2025年8月15日以邮件与电话方式发出，于2025年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，其中，独立董事吴长顺先生以通讯表决方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）2025年半年度报告及摘要
本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。
2025年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于国联财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告的议案
《关于国联财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
修订后的《董事会战略委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
修订后的《董事会提名委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》的议案
修订后的《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票的管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
修订后的《独立董事专门会议工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）关于修订《董事长工作细则》的议案
修订后的《董事长工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）关于修订《总经理工作细则》的议案
修订后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
修订后的《信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）关于修订《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》的议案
修订后的《内幕信息及知情人登记和报备管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十三次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。
特此公告。
远程电缆股份有限公司董事会
二零二五年八月二十五日
