杰华特微电子股份有限公司

2025-08-26 来源：上海证券报

（上接258版）

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附件二：H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》修订对照表

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证券代码：688141 证券简称：杰华特公告编号：2025-047

杰华特微电子股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以现场会议方式召开第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2025年8月21日以书面通知方式送达。本次会议由公司监事会主席刘国强先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项。公司《2025年半年度报告》编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杰华特微电子股份有限公司2025年半年度报告》及《杰华特微电子股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于〈公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的编制要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了报告期内公司募集资金的存放、管理与实际使用情况；报告期内公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金存放、管理和实际使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-045）。

（四）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关内部治理制度的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉和其草案、制定及修订相关内部治理制度和其草案的公告》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

监事会

2025年8月26日

证券代码：688141 证券简称：杰华特公告编号：2025-048

杰华特微电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。根据《杰华特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议通知已于2025年8月21日以书面通知方式送达。本次会议由公司董事长ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》

《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司2025年半年度报告》客观、公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；公司在半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（三）审议通过了《关于〈公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司2025半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储和监管，并依法履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及控股子公司拟使用自有资金开展预计交易额度不超过2亿人民币（或等值其他货币）的外汇衍生品业务。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-045）。

（五）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关内部治理制度的议案》

5.01、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.02、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.03、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.04、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.05、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.06、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.07、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.08、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.09、《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.10、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.11、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

该制度已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.12、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.13、《关于修订〈董事会战略与ESG委员会实施细则〉的议案》

该制度已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.14、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

该制度已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.15、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

该制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.16、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

该制度已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.17、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.18、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.19、《关于修订〈货币资金管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.20、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.21、《关于修订〈组织架构管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.22、《关于修订〈发展战略管理制度〉的议案》

该制度已经董事会战略与ESG委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.23、《关于修订〈社会责任管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.24、《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.25、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.26、《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.27、《关于修订〈证券投资与金融衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5.28、《关于修订〈预算管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案子议案1-11均尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司制定、修订了公司部分内部制度。

6.01、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

该制度已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6.02、《关于制定〈董事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6.03、《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案子议案1尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关内部治理制度（草案）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定；同时结合公司的实际情况，对公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案）相关内容进行修订。

7.01、《关于修订〈公司章程（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.02、《关于修订〈股东会议事规则（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.03、《关于修订〈董事会议事规则（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.04、《关于修订〈关联（连）交易管理办法（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.05、《关于修订〈对外担保管理办法（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.06、《关于修订〈对外投资管理制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.07、《关于修订〈累积投票制度实施细则（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.08、《关于修订〈募集资金管理制度（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

7.09、《关于修订〈信息披露管理办法（草案）〉（H股发行并上市后适用）的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：688141 证券简称：杰华特公告编号：2025-049

杰华特微电子股份有限公司

关于召开2025年

半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月08日（星期一）16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月01日（星期一）至09月05日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱ir@joulwatt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2025年08月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月08日（星期一）下午16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点及方式

（一）会议召开时间：2025年09月08日（星期一）16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：ZHOU XUN WEI

职工董事、总经理、董事会秘书：马问问

财务总监：谢立恒

独立董事：沈书豪

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月08日（星期一）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月01日（星期一）至09月05日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@joulwatt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0571-87806685

邮箱：ir@joulwatt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2025年8月26日

证券代码：688141 证券简称：杰华特公告编号：2025-050

杰华特微电子股份有限公司

关于2025年

半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，对截至2025年6月30日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况概述

结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2025年半年度公司计提信用及资产减值准备共计85,185,614.77元，具体情况如下：

单位：人民币元

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二、计提资产减值准备的方法及具体说明

（一）信用减值损失

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。

1.应收账款

应收账款属于按组合计量预期信用损失的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司确定的具体组合及确定组合的依据如下：

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应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

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经测试，本次需对应收账款计提坏账损失金额为6,699,366.39元。

2.其他应收款

其他应收款属于按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司确定的具体组合及确定组合的依据如下：

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其他应收款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

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经测试，本次需对其他应收款计提坏账损失金额为3,520,071.04元。

3.应收票据

应收票据属于按组合计量预期信用损失的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。公司确定的具体组合及确定组合的依据如下：

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应收票据一一应收商业承兑汇票及应收中小银行承兑汇票的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

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经测试，本次需对应收票据计提坏账损失金额为187,421.56元。

4.其他流动资产、其他非流动资产

对于分类至其他流动资产以及其他非流动资产的资产，本公司按照单项进行评估预期信用损失的信息并计量其损失准备。

经测试，本次应转回的其他流动资产减值损失金额为336,000.00元，应转回的其他非流动资产减值损失金额为774,600.00元。

（二）资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》和公司相关政策的规定，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备计提或转回的金额。

经测试，本次需对存货计提存货跌价准备金额为75,889,355.78元。

三、2025年半年度计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值损失和信用减值损失科目金额共计85,185,614.77元，将导致公司2025年半年度合并利润总额减少85,185,614.77元（合并利润总额未计算所得税影响）。公司报告期内计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司的会计信息更加真实、可靠、准确，具有合理性，不会影响公司正常经营。敬请投资者注意投资风险。

四、其他说明

本次计提资产减值准备是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司

董事会

2025年8月26日

259版信息披露