盛泰智造集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：605138 公司简称：盛泰集团
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-073
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
关于变更经营范围、取消监事会
并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定公司部分制度的议案》，相关议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围情况
根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围（最终以市场监督管理机关核准的内容为准），具体情况如下：
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二、取消监事会的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，监事自动离任，并对《公司章程》及相关制度进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”，同时因公司部分发起人已更名，公司拟对发起人名称进行变更：发起人“宁波梅山保税港区西紫恒益股权投资基金合伙企业（有限合伙）”变更为“宁波西紫恒益企业管理合伙企业（有限合伙）”，具体修订情况如下：
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