上海汇通能源股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：600605 公司简称：汇通能源
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-036
上海汇通能源股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议于2025年8月12日以邮件方式发出通知，于2025年8月22日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，其中3名董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025年半年度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了上海汇通能源股份有限公司2025年半年度报告，详见同日披露的《2025年半年度报告》。
本报告经审计委员会2025年第四次会议审议通过。
2、审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了上海汇通能源股份有限公司章程及附件，详见同日披露的《关于修订公司章程及附件的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于修订公司制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次修订内容主要为删除原制度中涉及“监事”“监事会”相关描述，部分描述改由“审计委员会”代替；将“股东大会”表述调整为“股东会”；结合公司治理实际需要，对部分制度的部分条款进行了适应性调整。
本次修订制度共20项，其中，《独立董事制度》《董事任职津贴管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》5项制度需提交股东大会审议。
详见同日披露的各项制度。
4、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司定于2025年9月10日14:30召开2025年第二次临时股东大会。详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2025-037
上海汇通能源股份有限公司
关于修订公司章程及附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于修订公司章程及附件的议案》，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《中国证监会关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规要求，拟对《公司章程》及附件进行修订。
本次主要修订内容为：
（一）将“股东大会”统一修订为“股东会”；
（二）不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；
（三）除前两类修订外，其他主要修订情况对比如下：
1、《公司章程》的修订情况
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（下转294版）
