凌云工业股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600480 公司简称：凌云股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计共分配现金股利122,236,047.70元（含税）。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-049

凌云工业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年8月22日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议在公司所在地以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2025年8月15日通过电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。本次会议应到董事七名，全部出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次会议由董事长罗开全主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》及摘要

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

2025年半年度报告及摘要详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

（二）审议通过《2025年半年度利润分配预案》

同意公司2025年半年度利润分配预案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），预计共分配现金股利122,236,047.70元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

2025年半年度利润分配预案详见公司临时公告，公告编号：2025-050。

（三）审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

表决结果：同意4人；反对0人；弃权0人。

本议案经公司独立董事专门会议2025年第二次会议全体独立董事同意后提交董事会审议。

与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

（四）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见公司临时公告，公告编号：2025-051。

（五）审议通过《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度实施情况评估报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

专项行动方案半年度实施情况评估报告详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

（六）审议通过《关于设立凌云工业股份有限公司智能传感分公司的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

《董事会审计委员会实施细则》全文详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

（八）审议通过《关于修订〈子企业公司章程管理办法〉的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（九）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.《信息披露管理制度》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

2.《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

3.《募集资金使用管理办法》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

4.《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

5.《关联交易管理制度》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

6.《独立董事工作制度》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

7.《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

8.《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

9.《投资者关系管理制度》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

10.《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

11.《重大事项报告制度》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

12.《在兵工财务有限责任公司关联存款资金风险控制制度》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

13.《董事会决议跟踪落实及后评价制度》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

14.《董事会授权管理办法》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

15.《董事长工作规则》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

16.《总经理工作细则》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

17.《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

18.《限制性股票激励计划管理办法》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

19.《制度建设管理办法》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

20.《投资管理办法》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

21.《经理层成员任期制和契约化管理办法》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》等10项制度根据证券监管规定等进行相应修订，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；对《重大事项报告制度》等11项制度涉及调整或删除“监事会、监事”相关内容，将“股东大会”修改为“股东会”，删除不再要求独董单独发表意见等内容；此外，原《独立董事年报工作制度》相关内容已整合到《独立董事工作制度》，原《审计委员会年度报告工作规程》已整合到《董事会审计委员会实施细则》，该2项制度废止。

（十）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

同意公司注册资本由940,277,290元变更为1,222,360,477元，并修订《公司章程》注册资本、股份总数相关条款。

本议案尚需提请股东会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

变更注册资本及修订《公司章程》的情况详见公司临时公告，公告编号：2025-052。

（十一）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会，具体事宜详见公司召开2025年第一次临时股东会的通知。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

召开2025年第一次临时股东会的通知详见公司临时公告，公告编号：2025-053。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-052

凌云工业股份有限公司

关于变更注册资本及修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年度股东大会，批准公司实施2024年度资本公积金转增股本方案，以总股本940,277,290股为基数，向全体股东每10股转增3股。2024年度资本公积金转增股本方案已于2025年6月23日实施完成，公司注册资本变更为1,222,360,477元，总股本变更为1,222,360,477股。《公司章程》中的注册资本、股份总数需要进行相应修订，具体如下：

■

2025年8月22日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。本次变更注册资本及修订《公司章程》无需提交股东大会审议批准。

修订后的《凌云工业股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-054

凌云工业股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年9月9日（星期二） 下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年9月2日（星期二）至9月8日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@lygf.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月9日下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年9月9日下午15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：罗开全

总经理：郑英军

董事会秘书、总会计师：李超

独立董事：王子冬

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月9日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月2日（星期二） 至9月8日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@lygf.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系机构：证券事务办公室

电话：0312-3951002

邮箱：info@lygf.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-050

凌云工业股份有限公司

2025年半年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.10元，每股派送红股0股，每股转增0股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

截至2025年6月30日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币598,488,675.45元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,222,360,477股，以此计算合计拟派发现金红利122,236,047.70元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为28.23%。

2.公司拟向全体股东每10股送红股0股、以资本公积金转增0股。

在利润分配预案实施前，公司如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年8月22日召开第九届董事会第二次会议审议通过2025年半年度利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。与会董事一致同意公司2025年半年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-051

凌云工业股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准凌云工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]60号）文件，公司向包括公司股东北方凌云工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司在内的9名特定对象非公开发行股票153,503,893股，发行价格为8.99元/股，募集资金总额1,379,999,998.07元，扣除各项发行费用人民币13,614,160.99元（不含增值税），实际募集资金净额人民币1,366,385,837.08元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《凌云工业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第ZG10154号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2025年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

■

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护中小投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司募集资金管理规定》，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规文件以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定的情况。

2022年4月6日，公司及本次非公开发行保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国银行股份有限公司涿州支行、中国工商银行股份有限公司涿州支行、中国建设银行股份有限公司涿州物探支行、交通银行股份有限公司保定涿州支行、中国银行股份有限公司盐城分行、中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司沈阳大东支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

币种：人民币 单位：元

■

注：沈阳凌云瓦达沙夫汽车工业技术有限公司已于2023年12月25日完成工商变更登记，更名为“沈阳凌云新兴汽车科技有限公司”，账户名变更已完成。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用明细详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年4月6日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39,162.64万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。内容详见2022年4月7日披露的《凌云工业股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：临2022-016）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《凌云工业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZG10345号）。公司本次非公开发行保荐机构中信建投证券出具了《中信建投证券股份有限公司关于凌云工业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于2022年5月全部置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年8月26日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定。

2023年8月16日，公司已将上述用于临时补充流动资金的3亿元全部归还至相应募集资金专户，并已将募集资金归还情况及时告知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。内容详见2023年8月18日披露的《凌云工业股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2023-043）。

2023年8月25日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定。

2024年8月19日，公司已将上述用于临时补充流动资金的2亿元全部归还至相应募集资金专用账户,并已将募集资金归还情况及时告知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。内容详见2024年8月20日披露的《凌云工业股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2024-033）。

2024年8月26日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1.5亿元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定。

2025年7月24日，公司已将上述用于临时补充流动资金的1.5亿元全部归还至相应募集资金专用账户,并已将募集资金归还情况及时告知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。内容详见2025年7月25日披露的《凌云工业股份有限公司关于闲置募集资金临时补充流动资金全部归还的公告》(公告编号:2025-048)。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本次非公开发行股票募集资金不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年8月26日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金1,679.47万元永久性补充流动资金。

2024年9月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项及结项剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金1,679.47万元永久性补充流动资金。

2025年4月25日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金7,286.12万元永久性补充流动资金。

2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》，同意公司部分募投项目结项，并将结项剩余资金7,286.12万元永久性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年6月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于增加盐城新能源汽车零部件募投项目实施主体的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体。

为实现新能源电池产品业务专业化发展，做强、做优、做大产业，公司与江苏悦达汽车集团有限公司(以下简称“悦达汽车集团”)在盐城共同投资3亿元合资设立凌云新能源科技有限公司(以下简称“新能源公司”)，打造新能源电池产品专业化运营平台，从事新能源电池产品的研发制造相关业务。

凌云新能源科技有限公司成立后，公司新增其作为“盐城新能源汽车零部件项目”的实施主体，具体情况如下:

■

2023年8月25日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》（公告编号：2023-048）。

2023年9月13日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》（公告编号：2023-052）。

根据公司发展战略与实际情况，公司对原有部分募投项目的募集资金进行调整，并将剩余募集资金用于新项目。涉及变更的募投项目具体调整如下：

单位：万元

■

2025年4月25日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》。

2025年5月20日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的议案》。

武汉新能源汽车零部件项目因客户订单量减少未达预期，继续投入不符合成本效益原则，公司结合市场变化情况及经营状况，为保证现金流及防范风险终止武汉新能源汽车零部件项目，并将节余募集资金变更使用到新项目中。

新项目基本情况和投资计划：

新项目名称:热成型轻量化汽车结构件扩产项目(三期)

新项目实施主体:凌云吉恩斯科技有限公司(简称“凌云吉恩斯”)

新项目实施地点:湖北武汉

新项目建设周期:2025年4月-2026年11月

建设内容:本项目为热成型汽车零部件生产项目，项目产品包括门环、门槛、车门防撞梁、A/B/C柱等。主要投资热成型生产线、激光拼焊产线、点焊工作站等生产设备及工装。项目总投资额为26,060.38万元，其中设备投资13,547.57万元，工装投入6,854.07万元，铺底流动资金5,658.74万元。公司以借款的形式给予凌云吉恩斯募集资金5,590.80万元，满足项目资金需求，保证项目开发进度。投资明细如下:

单位：万元

■

具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《凌云工业股份有限公司关于部分募投项目结项并将结项剩余资金永久性补充流动资金以及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-031）及附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：凌云工业股份有限公司 币种：人民币 单位：万元

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注1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币136,638.58万元。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：截至2025年6月末，除新能源汽车轻量化零部件研发与生产项目和热成型轻量化汽车结构件扩产项目(三期)外，其他项目均已达到可使用状态。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年半年度

编制单位：凌云工业股份有限公司 币种：人民币 单位：万元

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证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2025-053

凌云工业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年9月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月10日 14点

召开地点：河北省涿州市松林店镇 凌云工业股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月10日

至2025年9月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，并于本通知同日对外进行了披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接: https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件）、营业执照复印件。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（详见附件）。

（三）异地股东可以电子邮件、信函或传真等方式办理出席登记，登记事项包括姓名、身份证号码/营业执照号、股东账户号码、持股数量、联系电话等。

（四）出席会议登记时间：2025年9月9日

上午8:00-11:00 下午14:00-17:00

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：河北省涿州市松林店镇

凌云工业股份有限公司证券事务办公室

联系人：王海霞 辛娜

联系电话：0312-3951002

联系传真：0312-3951234

联系邮箱：wanghaixia@lygf.com xinning@lygf.com

（二）参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

凌云工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月10日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。