国机汽车股份有限公司
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以上《公司章程》的修订条款已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-19号
国机汽车股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2025年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月25日下午以现场和视频方式在公司五层会议室召开。
本次会议应出席董事9人，现场出席董事6人，视频出席董事3人，董事朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2025年半年度报告及摘要
该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）公司2025年半年度利润分配方案
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为295，045,068.52元（未经审计），公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利44,873,660.76元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）关于计提2025年上半年资产减值准备的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2025年上半年资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）关于制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）关于制定估值提升计划的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于估值提升计划的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）关于修订《公司章程》的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十）关于修订《审计与风险管理委员会工作细则》的议案
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计与风险管理委员会工作细则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）关于2024年公司高级管理人员薪酬核定的议案
公司第九届董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为2024年度公司高级管理人员核定的薪酬，已充分考虑公司生产经营实际及中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）相关薪酬核定办法，并根据考核情况确定薪酬水平，符合国机集团及公司相关管理制度规定。同意将该议案提交董事会审议。为谨慎起见，涉及表决其个人薪酬时本人回避。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）关于召开2025年第一次临时股东会的议案
会议同意将上述第五项议案、第七项至第九项议案，以及经第九届监事会第六次会议审议通过的《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》提交2025年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
（一）《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》；
（二）《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》；
（三）《董事会审计与风险管理委员会工作细则》。
四、报备文件
（一）董事会审计与风险管理委员会决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会决议；
（三）董事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-20号
国机汽车股份有限公司
2025年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为295，045,068.52元（未经审计）。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利44,873,660.76元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
为简化分红程序，公司召开的2024年年度股东会已审议通过《公司2024年度利润分配方案》，公司股东会已授权董事会在满足现金分红的条件下，制定2025年中期分红方案并实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年8月25日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2025年8月25日召开第九届监事会第六次会议，审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-21号
国机汽车股份有限公司
关于计提2025年
上半年资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年上半年的经营成果，公司对截至2025年6月30日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2025年上半年各项资产减值准备合计人民币308.55万元。具体如下：
单位：人民币万元
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注：本次数据未经审计。
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司2025年上半年资产减值准备308.55万元，减少2025年上半年利润总额308.55万元。
三、资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
2025年上半年公司计提信用减值准备主要为应收账款和其他应收款坏账准备。在资产负债表日，依据《企业会计准则》、公司相关会计政策和会计估计，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率进行评估，主要是工程项目应收款项按账龄组合计提坏账准备3,212.82万元，转回1,301.65万元；融资租赁项目回款转回坏账准备262.09万元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2025年上半年计提存货跌价准备100.04万元，计提固定资产减值准备32.30万元，工程项目合同资产减值准备-1,463.72万元，主要是确认收入合同资产减少所致。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2025年8月26日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-24号
国机汽车股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于2025年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月25日下午以现场方式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董建红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2025年半年度报告及摘要
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》。
监事会对2025年半年度报告的书面审核意见：
公司监事会成员一致认为：公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）公司2025年半年度利润分配方案
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为295，045,068.52元（未经审计），公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利44,873,660.76元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）关于计提2025年上半年资产减值准备的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2025年上半年资产减值准备的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，会议同意取消监事会及废止《监事会议事规则》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、报备文件
监事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司监事会
2025年8月26日
(上接329版)
