北京昊华能源股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：601101 公司简称：昊华能源
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-025
北京昊华能源股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合的方式召开。公司董事孙力先生因有其他事务不能出席本次会议，授权公司董事柴有国先生代为行使表决权。
● 本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十六次会议于2025年8月23日9时30分，在鄂尔多斯市康巴什区以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2025年8月11日以通讯方式向全体董事、监事发出。
本次会议应出席董事10人，实到董事10人（含授权董事）。公司董事孙力先生因有其他事务不能出席本次会议，授权公司董事柴有国先生代为行使表决权并签署相关文件；公司独立董事张保连先生视频出席本次会议；公司监事会主席谷中和先生、职工监事薛志宏先生、总法律顾问杜峰先生及相关部室负责人列席本次会议。
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长薛令光先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.关于2025年上半年度董事会授权行权情况报告的议案
经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
2.关于修订《北京昊华能源股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》及决策事项清单的议案
经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
3.关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。
经表决，同意8票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
4.关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案
经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司2025年半年度报告（全文及摘要）》。
5.关于修改《公司章程》的议案
经表决，同意10票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定和公司实际，对《公司章程》进行修改。
此议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京昊华能源股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》和《公司章程（草案）》。
6.关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案
经表决，同意10票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
同意将《关于修改〈公司章程〉的议案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2025年8月25日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-026
北京昊华能源股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）监事会会议通知和材料于8月12日以电子方式发出。
（三）监事会会议于2025年8月23日11:30在鄂尔多斯市康巴什区以现场方式召开。
（四）会议应到监事3人，实到3人（含授权监事），出席会议的监事人数符合法定人数。公司监事秦磊先生委托监事谷中和先生参加会议并进行表决。
（五）会议由监事会主席谷中和先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
（二）关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司
2025年8月25日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-027
北京昊华能源股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）的相关规定，为促进北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）规范治理水平的提高，结合公司实际情况，于2025年8月23日召开了公司第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。主要修改内容如下：
1.修改后《公司章程》由二百三十六条减少至二百一十八条。
2.根据《公司法》，将“股东大会”修改为“股东会”。
3.不再设置监事会和监事，删除《公司章程》中关于监事会和监事相关表述及条款，由审计委员会行使监事会的法定职权，调整相应表述。
4.根据《公司法》《章程指引》规定，对股东会及董事会职权进行调整。
5.根据《章程指引》，新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务；在章程中载明中小股东权益的保护措施；修改股东会召集与主持，代为诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
6.根据《章程指引》要求，在章程中明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项。
对《公司章程》条款序号进行相应调整。除以上修改外，《公司章程》其他条款内容不变，具体修改内容详见附件《公司章程》修改对照表。
本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
附件：《公司章程》修改对照表
北京昊华能源股份有限公司
2025年8月25日
附件：
《公司章程》修改对照表
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