中微半导体（深圳）股份有限公司
关于就公司发行H股股票并上市
修订《公司章程》及相关议事规则的公告

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-030

中微半导体（深圳）股份有限公司

关于就公司发行H股股票并上市

修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定于H股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则的议案》。鉴于公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联交所证券上市规则》等境内外法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司制定了本次发行上市后适用的《中微半导体（深圳）股份有限公司章程（草案）》及其附件《中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议事规则（草案）》《中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

上述修订后的《中微半导体（深圳）股份有限公司章程（草案）》及其附件，经股东会审议通过后，自公司发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。在此之前，除另有修订外，公司现行《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》及其附件《中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议事规则》《中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议事规则（》继续有效。修订后的《中微半导体（深圳）股份有限公司章程（草案）》全文同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。鉴于公司第三届董事会第二次会议已审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，现就H股发行上市后适用的《中微半导体（深圳）股份有限公司章程（草案）》与前述拟修订的《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》对比如下：

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除以上列示条款外，对原条款仅就“关联”修改为“关联（连）”和在援引法律法规，即“法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则”等后加入“公司股票上市地证券监管规则”的，不再列示。除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-029

中微半导体（深圳）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》

及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并依据上述相关法律法规的规定修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》，修订后的制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

公司章程修订情况如下：

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（下转378版）