威腾电气集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”部分内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

法定代表人（签字）： 蒋文功 1

威腾电气集团股份有限公司

2025年8月25日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-040

威腾电气集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年8月21日以电子邮件的方式发出。会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席贺正生先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司《2025年半年度报告》的内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2025年半年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在公司《2025年半年度报告》编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司2025年半年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2025年半年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。

（三）审议并通过《关于取消公司监事会的议案》

经审议，监事会认为：公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，废止《威腾电气集团股份有限公司监事会议事规则》及与监事或监事会有关的内部制度，并对《公司章程》进行修订。

修订后的《公司章程》自公司股东会审议通过之日起生效。在本议案经股东会审议通过之前，监事会及全体监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司正常运作。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及公司部分内控制度的公告》（公告编号：2025-042）。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-041

威腾电气集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720号），威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票39,000,000股，发行价格为每股人民币6.42元，募集资金总额为人民币250,380,000.00元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10元后，实际募集资金净额为人民币205,872,415.90元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票30,000,000股，发行价格为每股人民币19.27元/股，募集资金总额为人民币578,100,000.00元，扣除发行费用（不含增值税） 8,235,862.25元后，实际募集资金净额为人民币569,864,137.75元。该募集资金已于2024年12月19日到账。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（众环验字(2024)3300013号）。公司已对上述募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

（二）募集资金本年度使用情况和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

单位：元

■

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况

单位：元

■

二、募集资金的管理、存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

2021年6月，公司连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司扬中支行、交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司扬中支行、兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金的管理情况

2024年12月，公司及子公司连同保荐机构分别与交通银行股份有限公司扬中支行、江苏银行股份有限公司扬中支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。2025年2月，公司连同保荐机构与兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金存储情况

1、首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：元

■

注：公司在中国农业银行股份有限公司扬中分行开立的募集资金专户（银行账号：10333001040231280），于2022年1月13日注销。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金的存储情况

单位：元

■

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表 1。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表 2。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司于2025年1月22日分别召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币148,727,994.31元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（众环专字(2025)3300001号），具体情况如下：

（1）自筹资金预先投入募投项目情况

截至2025年1月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为372,272,265.46元，公司拟置换募集资金投资金额为147,731,622.62元，具体情况如下：

单位：元

■

（2）自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币8,235,862.25元（不含税），截至2025年1月22日，已从募集资金中支付人民币6,057,547.17元（不含税），已用自筹资金预先支付本次发行费用人民币996,371.69元（不含税），本次拟置换资金996,371.69元。

综上，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计148,727,994.31元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

报告期内，2025年1月22日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币1.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，部分闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对上述事项发表了明确同意的核查意见。

截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理17,000万元，具体情况如下：

单位：元

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在首次公开发行募集资金使用的其他情况。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

本报告期内，公司使用募集资金人民币25,000万元对公司全资子公司江苏威腾能源科技有限公司（以下简称“能源科技”）进行增资以实施募投项目。增资完成后，能源科技注册资本为35,000万元，仍为公司的全资子公司。同时，公司使用募集资金向能源科技提供14,986.41万元借款，借款利率为借款实际发放日前一个月全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为实际提供借款之日起12个月。详见公司2025年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币20,587.24万元低于《威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募投项目进行投资的金额40,561.08万元，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。

2021年8月24日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项目”。

2021年11月10日公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“年产2,000套智能化中压成套开关设备及63,000台智能型（可通信）低压电器项目”。具体情况如下：

单位：万元

■

2、2022年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于公司2022年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求。根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募集资金投资项目的实际情况及募投项目建设进度，对本次募投项目“年产5GWh储能系统建设项目”、“补充流动资金”拟投入的募集资金金额进行调整，并决定取消通过使用募集资金投资建设“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”。

2025年1月22日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》。具体情况如下：

单位：万元

■

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：威腾电气集团股份有限公司

单位：万元

■

附表2：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：威腾电气集团股份有限公司

单位：万元

■

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-043

威腾电气集团股份有限公司

关于2025年半年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计估计等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2025年半年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计468.06万元。具体情况如下表所示：

单位：万元

■

二、本次计提资产减值准备的说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经测试，2025年半年度计提信用减值损失金额共计474.78万元。

（二）资产减值损失

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，确定存货跌价准备的计提或转回。经测试，2025年半年度转回资产减值损失金额共计6.72万元。

三、计提减值准备对公司的影响

2025年1-6月，公司计提资产减值损失和信用减值损失准备合计468.06万元，合计对2025年半年度合并报表利润总额影响468.06万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、准确、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年1-6月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

本次计提减值数值是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-046

威腾电气集团股份有限公司

关于公司董事变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事奚晓敏女士提交的书面辞职报告，奚晓敏女士因个人原因辞去公司非独立董事职务，辞职后奚晓敏女士在公司任战略投资部总监。奚晓敏女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。奚晓敏女士辞去非独立董事职务不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响。

经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名陈婧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

一、公司董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

■

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，此次奚晓敏女士辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司的日常生产经营。

截至本公告披露日，奚晓敏女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对奚晓敏女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于董事候选人的情况

公司于2025年8月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，董事会同意提名陈婧女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

提名委员会认为：非独立董事候选人陈婧女士具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：非独立董事候选人简历

陈婧，女，1977年9月生，商学硕士。曾任江苏银行上海分行公司业务部、投资银行部产品经理，江苏银行镇江分行投资银行部团队经理、总经理助理，江苏金信金融控股集团有限公司金融运营服务部业务副总监。现任江苏金信金融控股集团有限公司金融运营服务部业务副总监。

陈婧女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-044

威腾电气集团股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年9月3日（星期三） 上午 10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年8月27日（星期三）至9月2日（星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱DMB@wetown.cc进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司2025年半年度报告》及《威腾电气集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月3日上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年9月3日 上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：蒋文功

董事、总经理：柴继涛

董事会秘书：吴波

财务总监：程素娟

独立董事：林明耀

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月3日（星期三） 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年8月27日（星期三）至9月2日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱DMB@wetown.cc向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会秘书办公室

电话：0511-88227266

邮箱：DMB@wetown.cc

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-045

威腾电气集团股份有限公司

关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事吴波先生提交的书面辞职报告，吴波先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后吴波先生仍在公司任董事会秘书。吴波先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

公司于2025年8月25日召开职工代表大会，经全体与会职工表决，同意选举吴波先生为公司第四届董事会职工代表董事。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《威腾电气集团股份有限公司章程》等有关规定，此次吴波先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司的日常生产经营。

截至本公告披露日，吴波先生直接持有公司股份60,000股，通过江苏威腾投资管理有限公司间接持有公司股份416,725股，合计占公司总股本的0.25%。吴波先生辞去非独立董事职务后将继续遵守中国证监会及上海证券交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定以及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

吴波先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对吴波先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况

公司于2025年8月25日召开职工代表大会，经全体与会职工表决，同意选举吴波先生为公司第四届董事会职工代表董事。公司第四届董事会由9名董事组成，其中设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生，任期与第四届董事会任期一致。吴波先生简历详见附件。

吴波先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。为保证董事会专门委员会的正常运作，完善公司治理结构，吴波先生将继续担任公司第四届董事会提名委员会委员，任期自吴波先生当选职工代表董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：

公司第四届董事会职工代表董事简历

吴波先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年7月起至1997年2月，历任镇江汽车钢圈厂出纳、成本会计、财务部副经理等职；1997年3月起至2009年8月，历任广东健力宝集团有限公司及下属公司成本经理、财务经理、财务总监等职；2009年9月起至2010年3月，任镇江中燃百江能源有限公司财务经理；2010年4月起至2013年9月，任镇江荣德新能源科技有限公司财务经理；2013年11月起至2015年11月，历任江苏威腾母线有限公司财务副总监、董事；2015年11月起至2024年11月，任威腾电气董事、财务总监及董事会秘书；2024年11月起至今，任威腾电气董事、董事会秘书。

截至目前，吴波先生直接持有公司股份60,000股，通过威腾投资间接持有公司股份416,725股，合计占公司总股本的0.25%；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(下转91版)

公司代码：688226 公司简称：威腾电气