威腾电气集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
及部分治理制度的公告

(上接90版)

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-042

威腾电气集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及制定和修订公司部分治理制度的相关议案。同日，召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司取消监事会的议案》。具体情况如下：

一、公司取消监事会的情况

为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《威腾电气集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司部分治理制度中相关条款亦作出相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法规、规章及其他规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订，本次修订将“股东大会”的表述修改为“股东会”；因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除“监事”相关条款及描述，其他条款中部分“监事会”修改为“审计委员会”。在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。《公司章程》其他具体修订内容如下：

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若修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，不再逐条列示。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、修订和制定公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监督指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：

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上述修订和制定的公司部分治理制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，部分制度尚需股东会审议通过后生效，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年8月27日