航天科技控股集团股份有限公司2025年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，公司进一步聚焦主责主业，以国防建设为己任，以创新发展、做实做强做好自身产业为途径，立足于航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域。2025年5月12日，公司完成出售境外子公司AC公司100%股权相关事宜，AC公司及下属BMS公司、MSL公司、AC墨西哥工厂和TIS工厂不再纳入公司合并报表范围。此次交易是落实公司战略规划，聚焦主责主业，积极推动高质量发展的重要举措。公司将持续优化产业布局，推动战略规划、区域布局、资源配置等调整工作，强化资源向主责主业领域集中，持续在三大产业领域中以核心技术进行应用扩展，持续推进航天国防建设与社会经济建设在更多领域实现高效益深度融合。目前公司业务涉足军工、汽车、交通、石油、电力等多个领域。公司主要业务范围包括以上各个领域产品的研发、生产、加工、销售以及整体解决方案与运营服务，区域布局主要覆盖我国东部经济带、欧洲区域和线上线下营销网。
航天科技控股集团股份有限公司
法定代表人：袁宁
二〇二五年八月二十五日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-008
航天科技控股集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第一次会议通知于2025年8月15日以通讯方式发出，会议于2025年8月25日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议应表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，其中亲自出席8人，委托出席0人，缺席0人。王胜先生、王清友先生、胡继晔先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
选举袁宁先生为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。
袁宁先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分董事离任的公告》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》。
公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会
主任委员：袁宁
委员：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪、胡继晔、刘烨
2、审计委员会
主任委员：杨涛
委员：杨涛、魏学宝、胡继晔
3、薪酬与考核委员会
主任委员：胡继晔
委员：胡继晔、张文纪、王清友
4、提名委员会
主任委员：王清友
委员：王清友、袁宁、杨涛
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任总法律顾问、董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公司总法律顾问，同意聘任李一凡先生为公司董事会秘书。上述人员任期至本届董事会届满为止。
本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会上述对候选人进行了资格审查。
李瑜先生、李一凡先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分董事离任的公告》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》。
按照《公司章程》约定的提名方式，经公司董事会提名委员会和审计委员会审核，同意聘任肖国兴先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。
按照《公司章程》约定的提名方式，经董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生、钟敏先生、郭禄鹏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查，审计委员会审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
肖国兴先生、李瑜先生、钟敏先生、郭禄鹏先生履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分董事离任的公告》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任陆力嘉女士、朱可歆女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满为止。
本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进行了资格审查。
陆力嘉女士、朱可歆女士履历详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员和证券事务代表暨部分董事离任的公告》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。
公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。
本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会审议通过了公司《2025年半年度财务报表》。
具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容见公司同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。
具体内容见公司同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于航天科工财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于对控股子公司北京华天机电研究所有限公司借款人民币2,000万元的议案》。
同意对控股子公司华天公司借款人民币2,000万元，借款利率为2.6%，付息方式为季度付息，借款期限为自放款日起满一年为止。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小股东向公司提供反担保的议案》。
同意公司为华天公司申请的银行综合授信提供连带责任担保，授信额度为3,000万元人民币，并由其及其小股东向公司提供反担保。此次担保主要是为满足华天公司生产经营及业务开展需要。华天公司以自有土地所有权及房屋作为抵押物，华天公司以反担保保证人的身份向公司承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。华天公司小股东按照股比以华天公司股权为质押物，为公司提供反担保。担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小股东向公司提供反担保的公告》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于聘请2025年度法律顾问的议案》。
同意聘请北京市中伦律师事务所为公司提供常年法律服务，服务期一年。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十三、备查文件
1.第八届董事会第一次会议决议；
2.第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议
3.第八届董事会提名委员会2025年第一次会议决议
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-041
航天科技控股集团股份有限公司
关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）2025年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天科技控股集团股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕37号）核准，公司向截至2020年2月26日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的航天科技全体股东（总股本614,190,718股），按照每10股配售2.1股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。
本次配股网上认购缴款工作已于2020年3月4日结束，公司配股发行人民币普通股（A股）股票125,179,897股，每股发行价格6.97元，募集资金总额872,503,882.09元，减除发行费用16,206,632.55元后，余额为856,297,249.54元。上述资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至2020年3月6日的新增注册资本实收情况出具了XYZH/2020BJA170872号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
2020年度，募集资金偿还银行贷款25,000万元，补充流动资金26,000万元，利息收入1,140.51万元。截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金余额为362,863,609.65元。
2021年度，募集资金补充流动资金6,400万元，利息收入751.50万元。截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为306,378,597.83元。
2022年度，募集资金补充流动资金3,068万元，利息收入176.09万元。截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为277,459,503.96元。
2023年度，募集资金补充流动资金0万元，利息收入563.66万元。截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为283,096,122.19元。
2024年度，募集资金补充流动资金6,951.50万元，利息收入651.77万元。截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为 220,098,792.62元。
（三）募集资金本报告期使用金额及余额
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：
表1 募集资金使用情况表
■
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，确保募集资金安全，保证募集资金按已确定的用途使用并达到预期的使用效果，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司2021年度股东大会审议修订了《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的定义、募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督、责任追究等内容。
2019年9月17日，公司召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》，同意授权董事会办理募集资金专用账户设立。
2020年3月10日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专用账户并签订三方监管协议。
根据相关规定及公司股东大会对董事会的授权，2020年3月10日公司与中国交通银行股份有限公司哈尔滨道里支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对三方各自的权利与义务均作了明确规定。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司的实际情况对本次募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。公司开立募集资金专项账户，具体情况如下：
■
三、2025年半年度募集资金实际使用情况
1.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，其中不超过2.5亿元根据募集资金实际到位时间和借款的到期时间，用于偿还公司借款。偿还公司借款后，其余资金在综合考虑自身的资金状况的情况下，用于补充流动资金。报告期内，补充流动资金2,429.87万元,偿还借款0元。
2.公司本次配股募集资金总额扣除发行费用后的净额，用于偿还公司借款、补充流动资金，报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3.报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况，不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。
4.报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
6.报告期内，公司本次配股发行不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。
7.报告期内，为提高闲置募集资金使用效益，公司于2025年3月27 日召开第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营和募集资金使用及确保安全的前提下，使用不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资额度不超过人民币2.3亿元），用于购买商业银行发行的期限在12个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额存单等产品。报告期内,公司与交通银行股份有限公司黑龙江省分行签订相关协议，对暂时闲置配股募集资金进行现金管理，详细情况如下：
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十五日
募集资金使用情况对照表
编制单位：航天科技控股集团股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-042
航天科技控股集团股份有限公司
关于航天科工财务有限责任公司
2025年半年度风险持续评估报告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下：
一、财务公司基本情况
航天科工财务有限责任公司经原中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受相关监管机构的监督管理。
注册资本：438,489万元人民币
法定代表人：王厚勇
注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座6层、12层
成立日期：2001年10月10日
财务公司在监管机构核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、财务公司内部控制的基本情况
（一）控制环境。
公司依照《公司法》规定，建立了股东会、董事会、监事会和经营层“三会一层”的现代公司法人治理结构。其中，董事会下设5个专业委员会，包括战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、证券投资决策委员会和薪酬管理委员会，以保证决策效率与科学性；经营层设置了4个专业委员会，包括风险控制领导小组、信贷审查委员会、证券投资委员会和预算决算管理委员会，注重发挥专业支撑作用。此外，公司还通过建立信息报告制度，使各项经营活动置于集团公司、股东会、董事会和监事会的领导、监督之下，保证公司规范运营。
财务公司建立了较为完善的组织机构，设置了综合管理部、党建人事部、财务部、信贷部、结算部、资金部、投资部、法律与风险管理部、纪检审计部、网络安全与信息化部。
（二）风险评估过程。
财务公司制定了《全面风险管理办法》，其风险内控的总体目标是通过建立健全风险内控体系，实施对风险的有效管理，培育风险管理文化，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为公司战略目标的实现提供保障。财务公司建立了以“三道防线”为基础的风险内控组织体系，即各业务部门为第一道防线；法律与风险管理部为第二道防线；审计部为第三道防线。
（三）控制活动。
1.信贷担保业务管理。
财务公司贷款对象仅限于中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）成员单位。财务公司制定了《信贷担保管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。
财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。
2.资金业务管理。
财务公司制定了《资金管理办法》等制度，规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理工作遵循以下原则：
（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。
（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。
（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。
3.投资业务管理。
财务公司制定了《债券投资业务管理办法》，债券投资业务是指购买经监管机构认可的债券，包括政府债券、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债等；制定了《基金投资业务管理办法》，基金投资业务是指购买符合监管规定的货币型基金和固定收益类公开募集证券投资基金。
债券和基金投资业务遵循以下原则：
（一）分级授权原则。债券和基金投资业务按照投资金额不同明确不同层级的决策权限，超过本层级授权范围的事项必须由更高层级决策。
（二）提前授信原则。在开展债券投资业务前，须先对债券发行机构核定授信额度，用于控制公司投资其发行债券的额度总量；在开展基金投资业务前，须先对公募基金管理公司核定授信额度，用于控制公司投资其管理的公募基金的额度总量。
（三）计划控制原则。公司债券和基金投资业务应符合股东会审议批准的投资计划和董事会通过的投资方案。
（四）风险控制原则。债券和基金投资业务管理过程中应严格划分前台、中台和后台，做到投资决策、交易执行、风险控制、会计核算相对独立、相互制衡。
4.审计稽核管理。
财务公司制定了《内部审计工作办法》等内控审计类制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、集团公司规定及公司内部制度的贯彻执行；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。
5.信息系统管理。
财务公司制定了《应用系统运行管理办法》等制度，规范应用系统的日常管理，明确运维流程及职责，确保应用系统安全、稳定、高效的运行,各部门员工业务操作流程，明确业务系统操作权限，应用系统对各部门使用权限、各岗位权限的申请和审批流程进行了明确界定，确保系统规范操作和风险有效控制。
6.结算业务。
财务公司制定了《结算业务管理办法》，对以转账方式办理科工集团成员单位商品购销、劳务供应、资金调拨等经济事项相关的资金划转交易行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；公司不垫付资金；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。
（四）财务公司内部控制总体评价。
财务公司内部控制制度总体上基本完善。
三、经营管理及风险管理情况
（一）经营情况。
截至2025年6月30日，财务公司吸收存款余额9,922,414.77万元,发放贷款余额2,832,070.87万元(含减值），存放同业6,901,443.41万元（不含存放央行款项）；2025年1-6月营业收入为59,004.01万元（净值），净利润为44,526.4万元，公司经营状况良好。（未经审计数据）
（二）管理状况。
财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强内部管理。财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。
（三）本公司存贷款情况。
本公司截至2025年6月30日，在财务公司存款余额15,669.11万元，在财务公司存款占公司比例为12.95%，贷款余额0元。本公司制订了存款风险应急处置预案，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
四、风险评估意见
综上所述，财务公司严格按《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给本公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十五日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-043
航天科技控股集团股份有限公司
关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司
向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小股东向公司
提供反担保的的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北京华天机电研究所有限公司（以下简称华天公司）因生产经营及业务开展需要，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度为人民币3,000万元，由公司为其承担连带担保责任。同时，华天公司及其小股东为公司提供反担保。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
担保人：航天科技控股集团股份有限公司
被担保人：北京华天机电研究所有限公司
担保类型：连带责任担保
担保金额：人民币3,000万元
担保期限：自合同签订之日起12个月，具体以合同约定为准
公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小股东向公司提供反担保的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：北京华天机电研究所有限公司
成立日期：1991年7月8日
注册地点：北京市海淀区五棵松路61号
法定代表人：艾晓宇
注册资本：人民币2,000万元
主营业务：生产高压测试设备；技术推广、技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售自行开发后的产品、汽车（不含九座以下乘用车）、专用设备；产品设计。
股权结构：华天公司为公司控股子公司，公司持股比例为97.80%，其他股东为自然人股东。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
■
备注：截至2025年7月31日的财务数据未经审计。
华天公司资产负债率未超70%，公司对其担保总额未超过公司最近一期经审计净资产50%。华天公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方：航天科技控股集团股份有限公司
被担保方：北京华天机电研究所有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期限：自合同签订之日起12个月，具体以合同约定为准
担保金额：银行综合授信额度人民币3,000万元，其中非融资性保函额度2,000万元，开立银行承兑汇票额度1,000万元。
四、反担保协议的主要内容
反担保人：北京华天机电研究所有限公司及其小股东
被反担保人：航天科技控股集团股份有限公司
保证期间为：反担保保证合同项下债务履行期限与综合授信合同履行时间一致。
华天公司以位于江苏省扬州市江都区仙女镇陈庄村3、4、5、9幢一幅工业用地〔苏（2020）江都区不动产权第0024418号〕及该幅工业用地上的工业厂房、附属房为抵押物，为以上担保提供反担保。华天公司小股东按照股比以华天公司股权为质押物，为公司提供反担保。
保证担保的范围为：综合授信合同项下债务人应当承担的全部债务。
五、董事会意见
同意公司为华天公司申请的银行综合授信提供连带责任担保，授信额度为3,000万元人民币，并由其及其小股东向公司提供反担保。此次担保主要是为满足华天公司生产经营及业务开展需要。华天公司以自有土地所有权及房屋作为抵押物，华天公司以反担保保证人的身份向公司承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。华天公司小股东按照股比以华天公司股权为质押物，为公司提供反担保。担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司对华天公司担保3,000万元于2025年10月1日到期，到期后续签，包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保人民币3,000万元，占公司2024年末经审计的归属于母公司净资产比例为 0.72%。
七、备查文件
1.第八届董事会第一次会议决议；
2.担保协议；
3.反担保协议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-044
航天科技控股集团股份有限公司
关于举行2025年半年度网上业绩说明会的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于2025年8月27日披露了《2025年半年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定于2025年8月28日（星期四）15:00-16:00举办2025年半年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。
一、业绩说明会召开的时间、方式
本次业绩说明会将于2025年8月28日（星期四）15:00-16:00在上海证券报·中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。
二、参会人员
公司党委书记、董事长袁宁先生，独立董事杨涛女士，财务总监肖国兴先生，董事会秘书李一凡先生将出席本次网上业绩说明会。
三、投资者参加方式
1.投资者可于2025年8月28日（星期四）15:00-16:00通过网络平台上海证券报·中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次业绩说明会。
2.投资者可于2025年8月27日（星期三）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：zhukexin@as-hitech.com。本公司将于2025年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-038
航天科技控股集团股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年8月22日收到公司工会委员会发来的《公司工会关于推荐第八届董事会职工董事的函》，经公司三届七次职工代表大会参会代表无记名等额投票选举，推荐刘烨女士为航天科技控股集团股份有限公司第八届董事会职工董事（履历后附）。根据《公司章程》等相关规定，刘烨女士任期与公司第八届董事会任期一致。本次选举产生的职工董事与公司2025年第二次临时股东会选举产生的非独立董事及独立董事共同组成公司第八届董事会。
上述职工董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
附件：刘烨女士履历
备查文件：
公司工会关于推荐第八届董事会职工董事的函。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
刘烨女士履历
刘烨，女，1983年6月出生，华北电力大学热能工程专业博士，中共党员，副高级工程师。历任中国飞航技术研究院动力供应站助理员、主任助理，海鹰安全技术工程有限公司主任助理、副主任、副部长，航天科技控股集团股份有限公司助理员、副部长。现任航天科技控股集团股份有限公司法律审计部(纪检监察部) 副部长兼任党群人事部副部长。
截至目前，刘烨女士未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系 ；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-039
航天科技控股集团股份有限公司
关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员
和证券事务代表暨部分董事离任的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月25日召开了公司2025年第二次临时股东会审议通过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第八届董事会成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案》《关于聘任公司总法律顾问、董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：
一、第八届董事会成员组成情况
非独立董事：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪、刘烨（职工董事）
独立董事：王清友、杨涛、胡继晔
上述人员履历详见公司于2025年8月5日发布的《关于董事会换届选举的公告》和与本公告同时发布的《关于选举公司职工董事的公告》。
二、选举董事长情况
公司董事会同意选举袁宁先生担任公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（履历后附）
三、选举第六届董事会专门委员会召集人、委员的情况
1、战略委员会
主任委员：袁宁
委员：袁宁、王胜、魏学宝、张文纪、胡继晔、刘烨
2、审计委员会
主任委员：杨涛
委员：杨涛、魏学宝、胡继晔
3、薪酬与考核委员会
主任委员：胡继晔
委员：胡继晔、张文纪、王清友
4、提名委员会
主任委员：王清友
委员：王清友、袁宁、杨涛
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人杨涛为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、聘任高级管理人员和证券事务代表的情况
（一）高级管理人员
同意聘任以下高级管理人员，任期与第八届董事会任期一致。
1.总法律顾问：李瑜（履历后附）
2.董事会秘书：李一凡（履历后附）
3.财务总监：肖国兴（履历后附）
4.副总经理：李瑜、钟敏、郭禄鹏（履历后附）
截至目前，上述高级管理人员均未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
（二）证券事务代表
同意聘任陆力嘉和朱可歆为公司证券事务代表（履历后附），任期与第八届董事会任期一致。
陆力嘉和朱可歆均取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在深圳证券交易所《股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在深圳证券交易所认定的不适合担任董事会秘书和证券事务代表的其他情形。
（三）董事会秘书和证券事务代表联系方式
联系电话：010-83636095、010-83636130、010-83636061
电子邮箱：liyifan@as-hitech.com、lulijia@as-hitech.com、zhukexin@as-hitech.com
通讯地址：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼
五、部分董事离任情况
1.因公司第七届董事会届满并于2025年8月25日完成换届，公司第七届董事会董事胡发兴先生自换届完成当日起不再担任公司董事，仍然担任公司控股子公司IEE International Electronics and Engineering S.A.董事。
2.胡发兴先生因董事会期满换届离任，新一届董事会已经换届完成，其离任不会对公司正常经营产生重大影响。截至本公告披露日，胡发兴先生未持有公司股份，其配偶及其他直系家属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。已按照公司相关规定做好工作交接。胡发兴先生离任后，将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律法规的规定。
胡发兴先生担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对胡发兴先生在担任公司董事期间为公司稳健经营、规范运作、践行高质量发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1.2025年第二次临时股东会决议；
2.第八届董事会第一次会议决议。
附件：
1.袁 宁先生履历
2.李 瑜先生履历
3.李一凡先生履历
4.肖国兴先生履历
5.钟 敏先生履历
6.郭禄鹏先生履历
7.陆力嘉女士履历
8.朱可歆女士履历
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
袁宁先生履历
袁宁，男，1972年4月出生，哈尔滨工业大学动力机械与工程专业博士学位，研究员。历任中国航天科工飞航技术研究院北京动力机械研究所技术员、三室副主任、科技处处长、军民融合项目部主任、科技处处长，中国航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长、产业发展部副部长兼航天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司副总经理、总经理，航天科工海鹰集团有限公司总经理兼航天海鹰机电技术研究院有限公司总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长、部长，航天科技控股集团股份有限公司党委副书记，总经理。现任航天科技控股集团股份有限公司党委书记、董事长。
截止目前，袁宁先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
李瑜先生履历
李瑜，男，1973年5月出生，中共党员，研究员，西北工业大学航天学院飞行器动力工程专业本科，西北工业大学航空动力与能源学院航空工业领域工程专业硕士。历任北京动力机械研究所科技处主管，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副处长、处长、副部长，航天科技控股集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官。
截至目前，李瑜先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
李一凡先生履历
李一凡，男，1981年6月出生，哈尔滨工程大学电力电子及电力传动专业硕士，中共党员，正高级高级工程师，高级管理会计师。历任航天科工海鹰集团有限公司战略与投资部部长、中国航天科工动力技术研究院资产运营部副部长兼民用产业部副部长，航天科技控股集团股份有限公司证券投资部部长。现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、董事会秘书。
截至目前，李一凡先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
肖国兴先生履历
肖国兴，男，1981年5月出生，中国人民大学企业管理硕士学位，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。历任中国航天科工飞航技术研究院物资供应站财务处副处长、处长，北京飞航捷迅物资有限责任公司财务总监，中国航天科工飞航技术研究院财务部副部长，现任航天科技控股集团股份有限公司财务总监。
截至目前，肖国兴先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
钟敏先生履历
钟敏，男，1981年1月出生，南京航空航天大学导航、制导与控制专业硕士，中共党员，正高级高级工程师。历任北京自动化控制设备研究所四室设计员、市场部项目经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部产业项目处助理员、副处长、处长，航天科技控股集团股份有限公司总经理助理。现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、工会主席、副总经理。
截至目前，钟敏先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
郭禄鹏先生履历
郭禄鹏，男，1981年5月出生，中央财经大学工商管理专业硕士，中共党员，高级工程师、美国注册管理会计师。历任北京星航机电装备有限公司科研助理员，航天科工海鹰集团有限公司电力电气事业部市场副总监，航天科工海鹰集团市场部副部长，航天科技控股集团股份有限公司时空事业部总经理。现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。
截至目前，郭禄鹏先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。
陆力嘉女士履历
陆力嘉，女，1984年8月出生，清华大学工商管理硕士，高级工程师，高级管理会计师，中国上市公司协会高级证券事务代表。历任航天科技控股集团股份有限公司战略与投资部高级经理、证券投资部高级经理。现任航天科技控股集团股份有限公司证券事务代表。
陆力嘉女士不存在深圳证券交易所《股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在深圳证券交易所认定的不适合担任董事会秘书和证券事务代表的其他情形。
朱可歆女士履历
朱可歆，女，1992年8月出生，中央财经大学MBA，江西财经大学双学士学位，工程师，高级管理会计师，中国上市公司协会高级证券事务代表。历任江西省股权交易所有限公司交易管理专员、江西煌上煌集团食品股份有限公司证券事务主管、董事局主席助理。现任航天科技控股集团股份有限公司证券事务代表。
朱可歆女士不存在深圳证券交易所《股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在最近三十六个月受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在深圳证券交易所认定的不适合担任董事会秘书和证券事务代表的其他情形。
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-040
航天科技控股集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2025年8月25日召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司计提资产减值准备的情况如下：
一、本次计提资产减值准备的情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2025年6月30日的各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，对有关资产计提了减值准备，具体情况如下：
表1 资产减值准备情况表
单位：元
■
（一）坏账准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对其划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
依据坏账准备确认及计提方法，本期计提坏账准备合计 2,900,010.53元，收回或转回9,248,861.12元，核销683,580.00元，其他影响9,319,088.89元，主要为处置子公司转出其坏账准备。
（二）存货跌价准备的计提依据及方法
公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
依据存货跌价准备确认及计提方法，本期计提存货跌价准备合计12,397,743.59元，转回或转销9,110,122.37元，其他影响45,955,224.66元，主要为处置子公司转出其跌价准备。
（三）合同资产减值准备的计提依据及方法
公司依据《企业会计准则第14号一一收入》《企业会计准则第
22 号一一金融工具确认和计量》的有关规定，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量合同资产减值金额。本期转回合同资产减值准备151,897.60元。
（四）长期资产减值准备的计提依据及方法
按照《企业会计准则第8号一一资产减值》的规定，对长期资产是否存在减值迹象进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产一经计提减值在以后期间不得转回，除非处置该项长期资产。本期计提固定资产减值准备768,916.89元。
二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次确认信用减值损失6,348,850.59元、资产减值损失-3,904,640.51（损失以“-”号表示），导致公司2025年度利润总额增加2,444,210.08元。
三、其他说明
本次计提信用减值准备、资产减值准备未经审计。
四、董事会审计委员会意见
本议案在董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，能够公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。
五、董事会对计提资产减值的合理性说明
公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，综合判断对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1.第八届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
2.第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-定-003
