中原内配集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-033

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2025年3月17日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向境外子公司增加投资的议案》，增资后泰国孙公司的注册资本由29,000万泰铢增加至70,000万泰铢，增资后泰国孙公司股权架构保持不变。同时，泰国工厂建设项目总投资额由不超过人民币2.1亿元增加至不超过人民币3.5亿元，主要用于生产基地建设及运营资金需求。（公告编号：2025-002）

2、2025年5月30日，公司与阳光新能源开发股份有限公司签署《战略合作协议》，围绕能源结构转型，共同推动公司源网荷储一体化及氢能产业项目的开展，实现优势互补、合作共赢。（公告编号：2025-027）

法定代表人：薛亚辉

中原内配集团股份有限公司

二○二五年八月二十六日

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-032

中原内配集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于2025年8月26日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年8月15日以书面、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王仲、裴志军、张金睿以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事一致推举董事薛亚辉先生为会议主持人，经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司2025年半年度报告全文及摘要登载于2025年8月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《上海证券报》。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见公司2025年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

《关于吸收合并全资子公司的公告》具体内容详见公司2025年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）《关于向境外子公司增加投资额度的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

为进一步完善泰国生产基地产品链布局，拓宽业务领域覆盖范围，公司拟对飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司增加投资总额，投资总额由不超过人民币3.5亿元增加至不超过人民币5亿元，本次增加的投资资金主要用于公司在泰国生产基地布局钢活塞产品生产线等，实际投资金额以通过各相关政府主管部门批准金额为准。

《关于向境外子公司增加投资额度的公告》详见2025年8月27日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）《关于召开2025年第一次股东会的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

《关于召开2025年第一次股东会的通知》具体内容详见公司2025年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的股东会通知公告。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二○二五年八月二十六日

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-034

中原内配集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）

原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请立信所担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会计师事务所大华所进行了充分沟通，大华所已知悉本次变更事项并确认无异议。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）于2025年8月26日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信所为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至2024年12月31日合伙人数量：296人

截至2024年12月31日注册会计师人数：2,498人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743人

2024年度业务总收入：47.48 亿元

2024年度审计业务收入：36.72 亿元

2024年度证券业务收入：15.05 亿元

2024年度上市公司审计客户家数：693家

主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业等。

2024年度上市公司年报审计收费总额：8.54 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：26家

2、投资者保护能力

立信所2024年末已计提职业风险基金1.66亿元，已购买的职业保险累计赔偿限额为10.50 亿元，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

■

3、诚信记录

立信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：姓名周永生，2019年3月成为注册会计师，2014年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年10月开始在立信所执业，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告1份。

签字注册会计师：姓名许文静，2023年11月成为注册会计师，2021年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年10月开始在立信所执业，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0份。

项目质量控制复核人：姓名权计伟，2006年4月成为注册会计师，2007年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018年6月开始在立信所执业，近三年签署上市公司审计报告12家，近三年复核上市公司审计报告8份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用85万元（其中财务报告审计费用70万元、内部控制审计费用15万元），本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。本期审计费用与上期审计费用总价保持一致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘请的大华所为公司提供审计服务8年。此期间大华所坚持独立审计原则，勤勉尽责，独立公允地发表审计意见，切实履行审计机构应尽的责任。2024 年大华所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，综合考虑公司实际经营需要和对审计服务的需求，经审慎评估及友好沟通，公司拟变更会计师事务所，聘请立信所担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。为提高工作效率，公司董事会提请公司股东会授权公司董事长或其授权代理人决定本次变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项与大华所及立信所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》及相关执业准则有关规定，积极做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

根据相关规定，公司董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对拟聘任会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为立信所具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会同意公司变更会计师事务所，聘请立信所担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年8月26日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司变更会计师事务所，聘请立信所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构；同意提请公司股东会授权公司董事长或其授权代理人决定本次变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件；同意将上述事项提交公司股东会审议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所及相关业务人员证件资料。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-035

中原内配集团股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，同意公司通过整体吸收合并方式合并河南省中原华工激光工程有限公司（以下简称“激光公司”或“目标公司”） 的全部资产、负债、业务、人员等。吸收合并完成后，激光公司的独立法人资格依法注销。本次吸收合并事项须提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、合并双方基本情况介绍

（一）合并方：本公司，即中原内配集团股份有限公司

（二）被合并方：河南省中原华工激光工程有限公司

成立日期：2001年7月11日

注册地址：孟州市产业集聚区淮河大道69号

法定代表人：薛德龙

注册资本：600.00万元人民币

统一社会信用代码：914108837296239584

经营范围：激光加工技术及产品的研制、开发、销售、技术咨询服务；发动机维修；汽车配件、汽车养护用品、机械设备、加注机的设计、制作、销售；润滑油品、尿素液及其设备、切削液、防锈水的研发、生产、销售；软件开发；从事货物进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物除外）。

公司与目标公司的产权控制关系：公司持有目标公司100%的股权

最近一年一期主要财务指标如下表：

单位：人民币万元

■

注：2024年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-6月财务数据未经审计。

激光公司不是失信被执行人。

二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、公司将通过整体吸收合并方式合并激光公司的全部资产、负债、业务、人员等。吸收合并完成后，激光公司将被注销。

2、若吸收合并事宜获准通过，双方将积极合作共同完成所有资产交付事宜，并办理资产移交手续和相关资产权属变更登记手续；

3、若吸收合并事宜获准通过，实施完成后激光公司的所有资产，包括但不限于固定资产、存货、流动资产等财产合并入本公司；激光公司的负债、应依法缴纳的税款及应当承担的其它义务和责任也一并由本公司承继。

4、合并基准日至合并完成日期间产生的损益由合并方承担。

5、本次合并完成后，被合并方员工将由合并方接受。被合并方作为其现有员工雇主的权利和义务将自本次合并的完成之日起由合并方享有和承担。

三、本次吸收合并目的及对公司的影响

1、根据经营发展过程中整合优势资源、优化管理架构的需要，公司计划将激光公司所涉及的资产、业务、人员纳入整合范围，进一步促进优势资源的合理配置，提高上市公司的经营管理和盈利能力。

2、激光公司作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入本公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司财务状况产生不利影响。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、吸收合并事宜的审议

本次吸收合并事项已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，并将提交公司股东会审议，通过后各方将签署《吸收合并协议》，并按照相关规定办理吸收合并的审批手续。董事会全权授权公司管理层办理吸收合并涉及的审计、税务、工商、资产移交、相关资产权属变更等事宜。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事召开独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发布了同意的审核意见。经审议，我们认为：公司吸收合并激光公司，符合公司业务发展规划和经营需要，有利于整合及优化现有资源配置，降低管理成本，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意公司通过整体吸收合并方式吸收激光公司的全部资产、负债、业务、人员等，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议；

2、第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-036

中原内配集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时

股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日（周一）下午14：30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9：15至2025年9月15日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月8日（周一）

7、会议出席对象：

（1）2025年9月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

■

（二）特别提示和说明

1、上述提案已经第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、本次股东会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、现场会议登记办法

（一）截至2025年9月8日下午三点在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。

（二）现场会议登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

4、登记时间：2025年9月9日（上午 9：00一11：00，下午 14：00一16：00）。

5、登记地点：公司证券部。

四、网络投票操作程序

本次股东会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层中原内配证券部

联系人：董事会秘书李培、证券事务代表朱会珍

联系电话：0371-65325188

联系传真：0371-65325188

邮编：450000

（二）现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二○二五年八月二十六日

附件1：

网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362448

2、投票简称：中原投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月15日9：15至2025年9月15日15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：中原内配集团股份有限公司

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2025年9月15日召开的中原内配集团股份有限公司2025年第一次临时股东会, 对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

本公司（本人）对本次股东会议案的表决意见如下：

■

说明：该议案为非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理；

委托人签字（盖章）： 受托人/代理人签字（盖章）：

委托人身份证号码： 委托人股东账户：

委托人持股数量： 受托人/代理人身份证号码：

受托日期：

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2025-037

中原内配集团股份有限公司关于

向境外子公司增加投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步完善泰国生产基地产品链布局，拓宽业务领域覆盖范围，公司拟对飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司（以下简称“泰国孙公司”）增加投资额度，投资总额由不超过人民币3.5亿元增加至不超过人民币5亿元，本次增加的投资资金主要用于公司在泰国生产基地布局钢活塞产品生产线等，实际投资金额以通过各相关政府主管部门批准金额为准。

公司于2025年8月26日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于向境外子公司增加投资额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向泰国孙公司增加投资额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。由于涉及境外投资，需经外汇登记备案以及当地注册登记部门审批通过。

本次向泰国孙公司增加投资额度不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、泰国孙公司的基本情况

1、公司名称：飞德利特汽车零部件（泰国）有限公司

英文名称：Fidelity Auto Components（Thailand）Co.,Ltd

2、注册登记编号：0215567002244

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：张健

5、董事：张健、郭荣磊

6、设立地址：Highway3143 road, Tambol Nong Lalok, Ban Khai District, Rayong Province, 21120

7、主要经营范围：汽车零部件及配件的研发、设计、制造、销售；氢燃料电池系统及零部件的研发、设计、制造、销售；模具制造；机械设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

8、目前泰国孙公司的股权结构如下：

■

9、主要财务数据：

单位：人民币万元

■

注：2024年度财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-6月财务数据未经审计。

三、本次增加投资额度的目的、存在风险及对公司的影响

本次增加对泰国孙公司的投资额度，是基于泰国公司新增钢活塞产品生产线的需要。公司通过进一步完善泰国生产基地产品链布局，丰富公司多元化产品的全球供应链，进而更好地满足客户需求，有利于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，为实现公司整体经营战略目标提供有力支撑。本次增加投资额度不影响泰国孙公司股权架构，公司合并报表范围未发生变化。未来可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。

本次增加投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，向泰国孙公司增加投资额度不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司将根据后续境外投资的进展情况，按照中国证监会及深圳证券交易所相关要求履行信息披露义务及审批程序。

五、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十六日