云南驰宏锌锗股份有限公司2025年半年度报告摘要

公司代码：600497 公司简称：驰宏锌锗

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为及时回报股东，董事会建议公司2025年度中期利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），具体利润分配预案详见《公司2025年半年度报告》“公司治理、环境和社会”章节中“利润分配或资本公积金转增预案”。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2025－034

云南驰宏锌锗股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2025年8月14日以电子邮件的方式发出。

3.会议于2025年8月25日以现场结合视频通讯方式召开。

4.会议应出席监事4人，实际出席监事4人。其中以现场会议表决方式出席会议1人：监事会主席彭捍东先生；以视频会议表决方式出席会议2人：监事刘鹏安先生和职工监事李家方先生；以通讯表决方式出席会议1人：职工监事徐成东先生。

5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议公司2025年度中期权益分配实施的预案》；

经审议，监事会认为：公司2025年度中期利润分配预案符合《公司章程》及《公司2024年一2026年股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，有利于与全体股东分享公司发展的经营成果。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于审议〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》；

监事会对《公司2025年半年度报告》及其摘要进行认真审核后，提出如下审核意见：

（1）《公司2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司2025年半年度报告》的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2025年上半年的经营成果和财务状况等情况。

（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2025年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于审议〈中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：

（1）中铝财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，符合原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求，各项监管指标均符合该办法相关规定。

（2）经审阅由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》及其说明，未发现中铝财务有限责任公司风险管理存在重大缺陷。

（3）董事会审议该事项时关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2025年8月27日

备查文件：公司第八届监事会第十六次会议决议

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2025-036

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会秘书辞职情况

（一）提前离任的基本情况

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（二）离任对公司的影响

截至本公告披露日，喻梦女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。喻梦女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名、公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司于2025年8月25日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李辉先生（个人简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。李辉先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定。李辉先生联系方式如下：

邮政编码：655011

办公电话：0874-8966698

电子信箱：chxz600497@chinalco.com.cn

办公地址：云南省曲靖市经济技术开发区驰宏锌锗财务部（资本运营部、证券事务部）

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年8月27日

备查文件：1.喻梦女士辞职报告

2.公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第四次会议决议

3.公司第八届董事会第二十四次会议决议

附件：

个人简历

李辉，男，汉族，1976年10月出生，中共党员，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，1998年7月参加工作。历任赤峰云铜有色金属有限公司董事会秘书、财务总监、副总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂财务部主任、财务总监，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司财务总监，云南铜业股份有限公司财务资产部副主任、内审部副主任、内审部主任。现任云南驰宏国际物流有限公司董事，公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，李辉先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2025-038

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月11日 10点30分

召开地点：公司本部九楼三会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月11日

至2025年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1.各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述第1、2、3和5项事项已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，并于2025年8月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上。

（2）上述第4和6项事项已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，并于2025年8月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上。

2.特别决议议案：1。

3.对中小投资者单独计票的议案：1、5、6。

4.涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即一键通），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。

（二）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。

（三）异地股东可采取信函（邮件）或传真的方式登记。

（四）登记时间：2025年9月10日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。

（五）登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司财务部（资本运营部、证券事务部）。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系人及联系方式

电话：0874-8979515 0874一8966698；

邮箱：chxz600497@chinalco.com.cn；

联系人：驰宏锌锗财务部（资本运营部、证券事务部）。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：授权委托书

报备文件：1.《公司第八届董事会第二十三次会议决议》

2.《公司第八届董事会第二十四次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

云南驰宏锌锗股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2025-037

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于修订《公司独立董事制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为促进公司规范运作，保障独立董事依法履行职责，根据《上市公司独立董事管理办法（2025年3月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等监管规定，并结合《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》的修订情况和公司实际，公司拟对《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》中的部分条款作如下修订：

《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》修订对照表

■

■

《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》其余条款不变，修订后的全文详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》。

《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年8月27日

备查文件：公司第八届董事会第二十四次会议决议

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2025-039

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”的理念，促进云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，增强投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，结合公司的发展战略和实际经营情况，公司开展了“提质增效重回报”行动，现将公司2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

第一部分2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况

一、聚力增储上产，经营质效稳步提升

一是通过“勘探+并购”双轮驱动，完成19个勘查项目立项论证，实地考察17个潜在项目；成功收购青海鸿鑫100%股权，并托管金鼎锌业；以深边部找矿勘查为重点，2024年采矿范围内生产勘探资源量同比提升20%，铅锌金属资源增储48.27万吨，矿产资源储量持续保持净增长。二是项目建设聚焦提质增效和可持续发展，12个重点项目加速推进，工程建设和开发生产提质、提速、提效。三是聚焦降本增效，公司矿山铅锌精矿完全成本稳定保持在行业前1/4分位，冶炼锌产品完全加工成本实现“五年连降”，再树锌冶炼C3成本标杆。四是精益生产组织，2024年实现矿山铅锌精矿金属产量28.98万吨，冶炼铅锌产品产量65.14万吨，锗产品含锗产量65.12吨。五是突出极致经营，实现营业收入188.03亿元、归属于上市公司股东的净利润12.93亿元、经营性净现金流入23.66亿元，2024年末公司资产总额263.68亿元，资产负债率28.77%，总体保持了稳中提质的发展态势。

二、聚焦科技赋能，发展动力更加强劲

一是围绕地质勘探、采选冶工艺及新材料研发领域，通过关键技术攻关与产业链协同创新，推动技术突破与产业升级。呼伦贝尔驰宏赤铁矿除铁技术、青海鸿鑫磁铁矿行业标准、彝良驰宏浮选工艺等一批关键技术实现突破，获中国有色金属工业科学技术奖一等奖4项，获批国家重点研发项目1项、云南省重大科技专项3项；全年新增专利132件，培育核心专利群组3个，实现3项专利对外许可，3个主产品入选云南省制造业单项冠军。二是着力数字化和智能化融合，首创超深井采矿并成功应用短流程非爆连续采掘工艺，实现硬岩金属矿破岩模式的革命性突破；国内铅锌矿山首家实现“远程遥控装矿一无人驾驶运输一无人驾驶卸矿”全流程智能化采矿工艺流程场景应用，推动产业效率全面提升。

三、深耕绿色发展，ESG管理成效显著

一是积极践行“双碳”目标，引进节能技术，实施工艺与数字化节能改造，驰宏综合利用、会泽冶炼、永昌铅锌获行业能效“领跑者”称号，成功取得中国有色金属行业首份锌锭、粗铅产品碳足迹证书。二是全面推进绿色矿山与工厂建设，建成4个国家级绿色矿山和4个绿色工厂，全年实现突发环境事件为零、生态修复与污染物排放达标率100%。三是构建完善的ESG信息披露体系，连续4年编制发布《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，连续14年编制《公司环境报告书》，在半年度报告中详细披露环境信息，覆盖废水、废气、固废治理、碳排放等关键指标。凭借在社会责任信息披露等方面的创新实践，公司社会责任报告连续多年获得“五星级”评级，ESG报告连续4年荣获Wind评级机构A级评价，荣登证券时报“2024年ESG金牛奖百强企业”“2024年ESG金牛奖央企五十强企业”榜单；获评中国上市公司协会“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”“2024年上市公司乡村振兴优秀实践案例”。

四、全面深化改革，治理效能持续提升

一是扎实推进落实深化改革提升行动，42项改革任务、128项重点改革举措有序落地，1个改革经验入选国务院国资委典型案例，2个改革经验入选中铝集团典型案例，驰宏锗业“科改行动”考核连续2年达优。二是高效完成36项提升中央企业控股上市公司质量专项行动改革任务，公司所属8家应建尽建子企业建齐配强董事会专门委员会，所属重点子企业推动监事会改革，体制机制进一步优化。三是深入开展市场化改革，2022-2024年公司全级次企业管理人员竞争上岗比例均超50%，全年劳动用工总量优化5.81%。四是聚焦独立董事改革和董事会授权管理，首创公司独立董事专题讲堂并成功举办2期，每半年度开展经理层行权履职评估，实时跟踪掌握授权事项决策、执行情况，助力董事会履职效能提升。

五、强化市值管理，质效回报双提升

一是制定并披露《公司2024年-2026年股东回报规划》，持续增强分红稳定性、持续性。二是高效实施完毕2023年度现金分红方案，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），合计派发现金红利7.13亿元，稳步提升股东回报。三是增持回购双管齐下，争取间接控股股东中铝集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份99,980,097股，增持比例1.96%；公司拟以自有资金和专项贷款资金1.45亿元至2.90亿元实施股份注销式回购，真金白银提振市场信心。四是深入践行以投资者需求为导向的信息披露理念，持续优化公司信息披露管理流程，全方位向投资者展示公司经营发展成果与核心价值，公司2023-2024年度信息披露获得上海证券交易所A级评价。五是深化“年度+中期+季度”三级业绩说明会机制，高质高效召开4场业绩说明会，并深度参加2023年度云南辖区上市公司年度业绩说明会、2024年沪市有色金属行业专场集体路演，通过现场调研、线上直播等多样方式，不断加强与资本市场的联系。

第二部分2025年度“提质增效重回报”行动方案

一、突出极致经营，增强价值创造

坚持资源第一战略，加大所属矿山深部、周边资源勘查、生产探矿和外围找矿，确保年度资源增储量大于消耗量；以极致经营为抓手，精益生产组织，确保产能最优释放。2025年上半年：一是重点实施16项勘查项目，实现铅锌金属增储28万吨，继续保持铅锌资源正增长的良好态势；二是抓好项目建设与当前经营的有机统一，加速推进7个重点项目建设，会泽矿业安全高效标杆矿山建设项目完成采矿和选矿改造，呼伦贝尔驰宏贵金属冶炼工程完成封顶，呼伦贝尔驰宏铅锌冶炼挖潜增效工程顺利开工。三是矿山板块统筹协调项目建设与生产组织的关系，冶炼板块结合加工费走势优化组织生产，实现铅锌精矿产量15.16万金属吨，铅锌精炼产品产量32.92万吨，锌合金产量10.95万吨，三家矿山企业五项指标创历史最佳，三家铅冶炼企业铅粗炼回收率持续领跑行业。四是深化“产供销储运财”高度一体协同，实现成本管控的闭环管理，公司矿山铅锌精矿完全成本稳定保持在行业前列，冶炼锌产品完全加工成本实现“六年连降”，实现营业收入105.81亿元，归属于上市公司股东的净利润9.32亿元，资产负债率26.44%，所属四家冶炼企业持续全面盈利，经营业绩稳中有进。

二、突出攻坚突破，增强创新驱动

围绕地质勘探、智能采矿、高效选矿及绿色冶炼等核心环节，聚焦关键技术瓶颈攻关，加速创新成果产业化落地，推动人工智能、大数据与矿业生产全流程深度融合，构建“勘探-开采-加工-冶炼”一体化智能体系。2025年上半年：一是大力推动数实融合，打造智慧矿山、智能工厂，会泽矿业、彝良驰宏实现井下采掘主要作业点全机械化，会泽矿业智能无人行车自动运行率超85%，驰宏综合利用、会泽冶炼智能工厂建设进入实施阶段，电铅智能装备投运，分析检测系统升级和铅冶炼智能装备开发项目稳步推进；二是加速核心关键技术攻关，呼伦贝尔驰宏成功产出丹宁锗渣，实现锗回收“零”突破；驰宏综合利用铅锑合金电解制备精锑扩大试验成功，锑含量超98%；三是强化科研成果管理，加强对外合作管理以及专利保护，累计申请专利167件，其中发明专利52件；授权专利106件，其中发明专利12件。

三、突出管理创新，提升治理效能

围绕“深化改革提升行动高质量收官”目标，系统推进治理体系优化，持续提升公司管理效率和价值创造能力。2025年上半年：一是全面落实改革提升三年行动，42项改革任务对应的128项措施有序落地，完成率达98.95%，为收官阶段奠定坚实基础；二是强化董事会职能，完成驰宏综合利用等6家子企业监事会的撤销工作，同步修订《公司章程》，推进治理架构与战略需求精准匹配；三是系统谋划修订《公司章程》《公司董事会议事规则》等18项公司治理制度，确保公司治理与监管要求保持同步更新；四是构建“关键少数”动态联络机制，及时有效传导监管要求，推动实际控制人、大股东及董监高切实履行勤勉尽责义务，形成维护公司及股东权益的治理合力。

四、突出安全环保，夯实发展根基

以安全生产及生态环境治本攻坚三年行动为契机，将“双碳”目标与节能减排深度融合，通过技术革新与智能化升级实现绿色发展新突破。2025年上半年：一是实现一般及以上突发环境事件为零，生态环境隐患整改年度计划完成率100%，污染物达标排放率100%，矿山生态修复年度计划完成率100%，绿色发展全面深入；二是积极开展产品碳足迹认证，推动源头减碳、过程控碳、末端去碳，驰宏综合利用的铅锭产品和锌合金产品喜获《有色金属行业产品碳标签证书》，成为首批获得证书的七家企业之一；三是积极推进绿色工厂建设，驰宏锗业获评2024年度国家级绿色工厂，启动“无废工厂”创建试点；四是有序推进绿色改造工程，呼伦贝尔驰宏矿化沉铁项目建成，资源化利用堆存浸出渣5,000余吨；会泽冶炼废水深度处理系统升级改造项目稳定投入运行，呼伦贝尔驰宏高浓水浓缩改造项目完成建设。

五、突出价值回报，推进质效回报双提升

秉持“以投资者为本”的核心发展理念，通过系统性市值管理与精细化投资者服务，持续推动公司市场价值向内在价值回归。2025年上半年：一是制定并发布《公司市值管理制度》《公司市值管理方案》和配套工作清单，进一步明确公司市值管理目标及路径，实现“价值发现-价值传递-价值实现”管理闭环；二是高效实施2024年度差异化现金分红（10派1.3元，合计6.57亿元），同步筹划2025年中期分红（拟10派0.3元，合计1.51亿元），推动1年多次分红；三是使用“自有资金+专项贷款”合计2.68亿元回购公司5091.11万股股份并完成注销，直接缩减总股本1%，切实保障中小股东权益；四是构建“线上+线下”投资者立体沟通网络，通过“一对一”“一对多”等方式平等与投资者交流，及时回应投资者关切，凭借出色的投资者关系管理，公司荣获证券时报第16届中国上市公司“投资者关系管理天马奖”“投资者关系管理天马奖优秀团队奖”“投资者关系管理天马奖创新实践奖”“投资者关系管理天马奖股东回报奖”。

2025年下半年，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和效益、坚持规范运作、加强投资者沟通、及时履行信息披露义务。同时，切实履行公司社会责任，积极向投资者共享发展成果，共同促进资本市场平稳可持续发展。

本报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2025-033

云南驰宏锌锗股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2025年8月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2025年8月25日以现场结合视频通讯方式召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席会议5人：董事罗进先生、明文良先生和姚红海先生，独立董事方自维先生和张建民先生；以视频会议表决方式出席会议2人：独立董事王楠女士和宋枫女士；以通讯表决方式出席会议3人：董事长杨美彦先生、董事吕奎先生和苏廷敏先生。

5.经半数以上董事共同推举，会议由董事罗进先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议〈公司董事长和经理层2025年半年度董事会授权事项行权评估报告〉的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

在表决该事项时，关联董事杨美彦先生和罗进先生回避表决，其他8名董事对该事项一致表决通过。

2.审议通过《关于审议公司2025年度中期权益分配实施的预案》（具体内容详见公司“临2025-035”号公告）；

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本5,040,380,483股，以此计算合计拟派发现金红利151,211,414.49元，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于审议〈公司2025年半年度报告〉及其摘要的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议通过。

4.审议通过《关于审议〈中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告〉的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

在表决该事项时，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生回避表决，其他7名董事对该事项一致表决通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议、独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

5.审议通过《关于审议董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》（具体内容详见公司“临2025-036”号公告）；

因工作调动，喻梦女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过，公司第八届董事会聘任李辉先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第四次会议审议通过。

6.审议通过《关于审议修订〈云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度〉并废止相关制度的预案》（具体内容详见公司“临2025-037”号公告）；

公司拟修订《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》，并同步废止《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事制度》的修订尚需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于审议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》（具体内容详见公司“临2025-038”号公告）。

经董事会研究决定，公司将于2025年9月11日（星期四）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，其中现场会议召开时间为上午10:30。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年8月27日

备查文件：

1.公司第八届董事会第二十四次会议决议

2.公司董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议决议

3.公司董事会提名与薪酬考核委员会2025年第四次会议决议

4.公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议暨审核意见

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2025-035

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于2025年度中期利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配金额：每股派发现金股利0.03元（含税）。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、公司2025年度中期利润分配预案内容

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为932,284,523.44元，母公司实现净利润1,696,696,182.30元，按照母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积金169,669,618.23元，加上以前年度结转的未分配利润1,559,835,327.56元，2025年半年度公司实际可供分配的利润为2,322,450,232.77元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本5,040,380,483股，以此计算合计拟派发现金红利151,211,414.49元，不进行资本公积金转增股本。

二、相关审议程序及意见

（一）董事会审议程序

2025年8月25日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2025年度中期权益分配实施的预案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年8月25日，公司召开第八届监事会第十六次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《于审议公司2025年度中期权益分配实施的预案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。监事会认为：公司2025年度中期利润分配预案符合《公司章程》及《公司2024年一2026年股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，有利于与全体股东分享公司发展的经营成果。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年8月27日

备查文件：1.公司第八届董事会第二十四次会议决议

2.公司第八届监事会第十六次会议决议