环旭电子股份有限公司2025年半年度报告摘要
公司代码：601231 公司简称：环旭电子
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-075
环旭电子股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年9月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 为方便股东和相关人员参会，本次股东大会采用现场会议（含视频参会）方式。如股东申请视频参会，需按本次会议通知的要求完成参加股东大会的登记手续，公司将提供参加视频会议的链接。股东大会召开前，公司将对视频参会的股东进行身份验证，视频参会的股东以网络投票的方式参与表决。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年9月12日 15点00分
召开地点：日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月12日
至2025年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司于2025年8月25日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十四次会议审议，具体详见2025年8月27日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；
（3）异地股东可用信函、邮件或传真方式登记，以登记时间内公司实际收到为准。
2、登记时间：2025年9月8日上午9:00-11:30下午13:00-16:30
3、登记地点：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼
4、登记传真：021-58968415
5、登记邮箱：irusi@usiglobal.com
六、其他事项
与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2025年8月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
环旭电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-070
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2025年8月15日以邮件方式发出。
（三）会议于2025年8月25日现场会议（含视频参会）的方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先生、财务长Xinyu Wu（吴新宇）先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案
报告全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
（二）审议通过关于《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
（三）审议通过关于本公司为子公司提供财务资助的议案
为合理调度公司资金，提高资金使用效率，依据公司《财务资助管理办法》相关规定，公司拟为相关子公司提供财务资助，授权董事长代表本公司签署与本次财务资助相关的合约及文件，具体情况如下：
公司拟向全资子公司环鸿电子股份有限公司提供财务资助，资助总金额不超过6,000万美元或等值其他货币，财务资助期限不超过一年，期限内6,000万美元可循环动用。
公司拟向全资子公司Universal Scientific Industrial De México S.A. De C.V.提供财务资助，资助总金额不超过4,000万美元或等值其他货币，财务资助不超过一年，期限内不可循环动用。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过关于金融衍生品交易额度调增及延长授权期限的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-073）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-074）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过关于修订及制定公司部分制度的议案
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定公司部分制度，具体如下表：
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上述拟修订的制度中，部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后生效并同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：2025-075）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2025-074
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则
并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则并取消监事会的议案》。具体情况如下：
一、修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会的说明
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相关制度相应废止，同时对《环旭电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
二、取消监事会的情况
根据相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。
监事会取消后，监事会成员在第六届监事会中担任的职务自然免除。本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》规定继续履职，确保公司正常运作。公司对监事会全体成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
三、《公司章程》主要修订内容
1、取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2、将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
3、自2024年3月29日至2025年8月15日，公司总股本共计减少13,922,419股。其中，因股票期权激励计划行权增加9,420,261股，因可转换公司债券转股增加2,865股，因注销2022年及以前年度所回购股份减少23,345,545股。因此公司已发行的股份总数由2,210,315,689股减少至2,196,393,270股。
4、将有权向公司提出股东会提案的股东、有权提名非独立董事候选人的股东持有公司已发行股份的比例由“百分之三以上”调整为“百分之一以上”；
5、增加设置“职工代表董事”的条款；
6、增加“独立董事”和“董事会专门委员会”章节，将独立董事专门会议机制纳入《公司章程》；
7、增加“公司建立董事离职管理制度”相关内容；
8、其他修订。部分修订为非实质修订，例如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”、“种类”改为“类别”、条款编号、标点的调整等，不再逐一说明。
《公司章程》修订前后对照表详见本公告附件一，修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、相关议事规则的主要修订内容
公司同步对《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，主要修订内容包括：删除监事会及监事相关表述、调整股东会部分职权、将有权向公司提出股东会提案的股东所要求的持股比例由“百分之三以上”调整为“百分之一以上”、对照修订后的《公司章程》修改部分条款表述等。
相关议事规则修订前后对照表详见本公告附件二、附件三，修订后的议事规则同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2025年8月27日
附件一：《公司章程》修订前后对照表
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(下转82版）
