上海新炬网络信息技术股份有限公司

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证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-042

上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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注：新炬网络香港有限公司（SNCHK Co., Limited）前期预计额度有效期将于2025年9月9日届满，截至本公告披露之日，该额度尚未使用，具体情况详见本公告“一、担保情况概述”之“1、前次担保预计情况”。本次预计的担保额度人民币3,000.00万元为本次新增额度，有效期为自公司2025年第二次临时股东大会（拟于2025年9月11日召开）审议通过之日起12个月内。

● 累计担保情况

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一、担保情况概述

1、前次担保预计情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”，“新炬网络”）第三届董事会第十一次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司北京新炬网络技术有限公司（以下简称“北京新炬”）、北京新炬的全资子公司新炬网络香港有限公司（SNCHK Co., Limited，以下简称“香港新炬”）银行授信合计提供不超过人民币10,000.00万元（大写：壹亿元整）的担保，该次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内（即2024年9月10日至2025年9月9日），具体情况详见公司于2024年8月26日和9月11日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（wwwsse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-039）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。截至本公告披露之日，上述担保额度尚未使用，公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币0.00万元。

2、本次担保预计的基本情况

为满足公司子公司业务发展及日常经营的资金需求，公司拟为北京新炬的全资子公司香港新炬、公司控股子公司上海探云云计算有限公司（以下简称“探云云计算”，以下与香港新炬合称“控股子公司”或“被担保人”）银行授信合计提供不超过人民币6,000.00万元（大写：陆仟万元整）的担保（担保形式包括但不限于：抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式）。其中，拟为香港新炬提供人民币3,000万元的担保；拟为探云云计算提供人民币3,000万元的担保。

本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内可以滚动循环使用。针对本次公司为控股子公司探云云计算提供担保事项，探云云计算的其他股东上海巡日企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“上海巡日”）未提供担保。

3、内部决策程序

公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

同时，为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其指定人员在上述额度内具体实施担保事项并签署相关法律文件。在上述经股东大会审议通过的担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会会议审议；担保具体金额及期限以实际签署的担保协议载明的内容为准。

4、担保预计基本情况

单位：人民币万元

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注：

1、上表中“担保方持股比例（含间接持股）”均为截至最近一期期末（2025年6月30日）数据。

2、2025年8月14日，公司总经理办公室会议审议通过《关于同意探云云计算增资事项》，同意公司控股子公司探云云计算的注册资本由100万元增加至600万元，公司对探云云计算的认缴出资额由70万元增加至570万元。2025年8月18日，探云云计算完成公司向其增资事项的工商变更登记手续并取得新《营业执照》。公司已于2025年8月21日对上述增资金额完成实缴。

本次增资后，公司对探云云计算的直接持股比例增加至95.00%；此外，上海巡日对探云云计算的直接持股比例为5.00%，公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司(以下简称“新炬技术”）持有上海巡日65.00%股权，以此计算公司通过新炬技术及上海巡日间接持有探云云计算3.25%股权。因此，截至本公告披露之日，公司作为担保方对探云云计算的持股比例(含间接持股)为98.25%。

二、被担保人基本情况

1、担保对象一

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2、担保对象二

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注：上述“1、担保对象一”、“2、担保对象二”表中“主要股东及持股比例”、“注册资本”均为截至本公告披露之日数据。

截至本公告披露之日，不存在影响上述控股子公司偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）等；上述控股子公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述额度仅为拟提供的担保额度，协议签订时间以及具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司控股子公司因日常经营及业务发展需要，具有一定的融资需求，公司为其银行授信提供担保，有利于其拓宽融资渠道，降低融资成本，促进其业务有效开展，符合公司整体利益。公司控股子公司经营发展稳定，公司为其提供担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司为控股子公司提供担保额度事项因其正常融资需求而产生，融资资金主要用于业务发展，符合公司、控股子公司的经营实际情况，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，整体风险可控。董事会同意上述公司为控股子公司提供担保额度事项，同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日（不含本次担保额度预计），公司及其控股子公司担保总额为人民币0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司对控股子公司实际提供的担保总额为人民币0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司对实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司及其控股子公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-043

上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年9月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年9月11日 14点30分

召开地点：上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月11日

至2025年9月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权: 无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2025年8月26日召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2025年8月27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.com/i/yithelp.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年9月8日（上午9:00一下午16:00）。

（二）登记地点

登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内）。

登记地点电话：021-52383315

登记地点传真：021-52383305

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理：

1、自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书和股东账户卡原件办理登记；

2、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书、法人股东股票账户卡原件办理登记。

以上所有原件均需提供一份复印件（自然人登记材料复印件须自然人签字，法人登记材料复印件须加盖公章）。

异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年9月8日下午16:00点前送达，以抵达登记地点的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并经电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，以备查验。

（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

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六、其他事项

（一） 本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二） 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三） 会议联系方式

1、联系地址：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼

2、邮政编码：200063

3、联系电话：021-52908588

4、电子邮箱：IR@shsnc.com

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海新炬网络信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月11日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-038

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年8月15日以书面方式发出通知，并于2025年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3、审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

为满足公司子公司业务发展及日常经营的资金需求，公司拟为全资子公司北京新炬网络技术有限公司的全资子公司新炬网络香港有限公司（SNCHK Co., Limited，以下简称“香港新炬”）、公司控股子公司上海探云云计算有限公司（以下简称“探云云计算”）银行授信合计提供不超过人民币6,000.00万元（大写：陆仟万元整）的担保（担保形式包括但不限于：抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式）。其中，拟为香港新炬提供人民币3,000万元的担保；拟为探云云计算提供人民币3,000万元的担保。本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内可以滚动循环使用。针对本次公司为控股子公司探云云计算提供担保事项，探云云计算的其他股东上海巡日企业管理咨询中心（有限合伙）未提供担保。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025年8月27日

(下转107版)