上海新炬网络信息技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

(上接106版)

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-039

上海新炬网络信息技术股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年8月15日以书面方式发出通知，并于2025年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定，监事会在对董事会编制的公司2025年半年度报告全文及摘要进行审核后，发表书面审核意见如下：

公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》和公司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与该定期报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

3、审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

为满足公司子公司业务发展及日常经营的资金需求，公司拟为全资子公司北京新炬网络技术有限公司的全资子公司新炬网络香港有限公司（SNCHK Co., Limited，以下简称“香港新炬”）、公司控股子公司上海探云云计算有限公司（以下简称“探云云计算”，以下与香港新炬合称“控股子公司”）银行授信合计提供不超过人民币6,000.00万元（大写：陆仟万元整）的担保（担保形式包括但不限于：抵押担保、质押担保、保证担保及信用担保等担保形式）。其中，拟为香港新炬提供人民币3,000万元的担保；拟为探云云计算提供人民币3,000万元的担保。本次预计的担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内可以滚动循环使用。针对本次公司为控股子公司探云云计算提供担保事项，探云云计算的其他股东上海巡日企业管理咨询中心（有限合伙）未提供担保。

公司监事会认为：本次公司为控股子公司提供担保额度事项有利于公司控股子公司的经营发展，符合公司利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不会损害公司和股东的利益，担保风险在可控范围内，同意本次公司为控股子公司提供担保额度事项。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-040

上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”、“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额为55,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，2018年2月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》；2020年12月24日经公司2020年第五次临时股东大会审议通过，公司对该制度进行了第一次修订；2022年8月25日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司对该制度进行了第二次修订；2023年10月27日经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司对该制度进行了第三次修订；2024年10月25日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司对该制度进行了第四次修订；2025年6月3日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司对该制度进行了第五次修订。

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金专户存储、专项使用。2021年1月11日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年3月3日，公司及实施部分募投项目的全资子公司上海新炬网络技术有限公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2023年5月17日，公司、保荐机构与存放部分募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。2025年1月15日，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；2025年1月15日，公司及实施部分募投项目的全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的各方当事人均严格按照协议约定履行了相关义务，未发生违反协议约定的情况。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

■

三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用的具体情况详见“附表1：《募集资金使用情况对照表》（2025年1-6月）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年1月3日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过人民币2,000.00万元（含本数）闲置募集资金继续用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2025年1月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-006）。

截至2025年6月30日，公司用于补充流动资金的闲置募集资金金额为0万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年1月3日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币13,500.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自公司董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。公司自2025年1月3日起使用闲置募集资金进行现金管理适用前述额度及授权期限。同时，公司董事会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2025年1月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

2025年1月1日至6月30日期间，公司投资产品情况如下：

1、通知存款

单位：万元

■

2、结构性存款

单位：万元

■

注：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且以四舍五入方式保留两位小数。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年12月30日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“营销服务网络建设及升级项目”，并将该项目尚未使用的募集资金用于新增项目及永久补充流动资金。具体详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

公司于2025年2月28日和3月18日分别召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目中的“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”已于2025年1月末达到预定可使用状态，同意根据实际情况对前述项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司于2025年3月1日和3月19日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）及《上海新炬网络信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。

2025年4月，上述结项项目“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”对应的募集资金专户完成销户，相应的节余资金39.35万元以永久补充流动资金的方式转入公司的基本账户，用于公司日常生产经营；“信创数据库云管平台项目”、“数字员工软件机器人项目”募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》相应终止。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

2024年12月30日，经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”，并将该项目尚未使用的募集资金用于新增项目及永久补充流动资金。其中：投入募集资金11,770.00万元用于新增项目“AIOS：企业级AI能力平台项目”，投入募集资金5,700.00万元用于新增项目“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”，剩余募集资金2,067.57万元作为该项目的节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

2025年1月3日，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，公司以向募投项目“AIOS：企业级AI能力平台项目”实施主体公司全资子公司新炬技术增资的方式实施该募投项目，增资金额为11,770.00万元，其中4,000.00万元计入新增注册资本，剩余7,770.00万元计入资本公积。具体情况详见公司于2025年1月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-005）。

具体情况详见“附表2：《变更募集资金投资项目情况表》（2025年1-6月）”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定和要求对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025年8月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（2025年1-6月）

单位：万元 币种：人民币

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注1：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于2022年8月结项，“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运维管理平台升级项目”和“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于2023年8月结项，“营销服务网络建设及升级项目”已于2024年12月终止；“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”已于2025年1月结项。

注2：公司于2024年12月13日和12月30日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”，并将该项目尚未使用的募集资金用于新增项目及永久补充流动资金。

注3：“本报告期实现的效益”中， “智慧运维管理平台升级项目”、“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”、 “敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”、“信创数据库云管平台项目”为对应项目在本报告期内产生的经营收入。

注4：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

（2025年1-6月）

单位：万元 币种：人民币

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注：“截至期末计划累计投资金额”即“截至期末承诺投入金额”。