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第八届董事会第九次会议决议公告

证券简称：*ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2025-051

熊猫金控股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2025年8月22日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2025年8月26日上午十点在公司召开。会议由董事长王正先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了：

一、关于聘任公司财务总监的议案；

经公司第八届董事会提名委员会任职资格审查、审计委员会审核通过，董事会同意聘任陈默先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：临2025-052）。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

二、关于董事长代行董事会秘书职责的议案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时 间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。在公司董事会秘书空缺期间，由刘玉铭先生代行董事会秘书职责。

由于刘玉铭先生于2025年8月6日申请辞去董事长职务，公司董事会已选举王正先生为公司第八届董事会董事长。为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长王正先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券简称：*ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2025-052

熊猫金控股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为确保熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理工作的顺利开展，提升公司财务管理水平，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理提名，第八届董事会提名委员会任职资格审查、审计委员会审核通过，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。董事会同意聘任陈默先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

陈默先生未持有公司股份，具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件：

陈默：男，1985年生，东北财经大学金融学本科毕业。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计员，熊猫烟花集团股份有限公司财务经理， 华为技术有限公司高级财经经理，腾讯音乐娱乐集团总账与核算管理组组长，深圳天徵聚合科技有限公司财务总监。现任本公司董事长助理。