南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-026

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年8月25日以通讯方式发出会议通知，于2025年8月26日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长刘子力先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于财务总监辞去职务暨董事长代行财务总监职责的议案》

公司近日收到徐秦烨女士辞去财务总监职务的报告。由于公司对徐秦烨女士的工作岗位进行调整，公司控股股东将另推荐后续人选。徐秦烨女士辞去财务总监职务后，仍在公司任其他职务。为确保财务管理工作的顺利开展，由董事长刘子力先生代行财务总监职责。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-027

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于财务总监辞去职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐秦烨女士辞去财务总监职务的报告。由于公司对徐秦烨女士的工作岗位进行调整，公司控股股东将另推荐后续人选。徐秦烨女士申请辞去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后，徐秦烨女士仍在公司任职其他职务。

一、离任的基本情况

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二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，徐秦烨女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，徐秦烨女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。徐秦烨女士确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。徐秦烨女士已按照公司相关制度做好交接工作。

徐秦烨女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对徐秦烨女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、关于公司董事长代行财务总监职责的情况

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司董事会审计委员会同意，公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于财务总监辞去职务暨董事长代行财务总监职责的议案》，同意暂由董事长刘子力先生代行财务总监职责。公司将按相关规定尽快完成财务总监聘任工作。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年8月26日