恒玄科技（上海）股份有限公司
（上接13版）
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证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-039
恒玄科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年8月15日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长Liang Zhang先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。
（三）审议通过《关于公司〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
（四）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：由于10名首次授予部分激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票5.1692万股；由于1名首次授予部分激励对象2024年个人层面绩效考核结果为“C”，作废上述激励对象第二个归属期尚未归属的全部限制性股票1.0769万股。本次合计作废处理的限制性股票数量为6.2461万股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。
本议案本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
（五）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计211名，可归属的限制性股票数量为64.4618万股。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-043）。
本议案本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
（六）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订、制定部分内部制度的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-045）《2025年限制性股票激励计划（草案）》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年度第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-046）。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-040
恒玄科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2025年8月15日送达全体监事，会议于2025年8月26日以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-041）。
（三）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-042）。
（四）审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的211名激励对象归属64.4618万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-043）。
（五）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-044）。
（六）审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-045）《2025年限制性股票激励计划（草案）》。
（七）审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
恒玄科技（上海）股份有限公司
监事会
2025年8月27日
证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-042
恒玄科技（上海）股份有限公司
关于作废2023年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“恒玄科技”或“公司”）于2025年8月26日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2023年8月1日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2023年8月2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-028），根据公司其他独立董事的委托，独立董事戴继雄作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3、2023年8月2日至2023年8月11日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。2023年8月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-031）。
4、2023年8月18日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
5、2023年8月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-033）。
6、2023年8月22日，公司召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
7、2024年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
8、2024年6月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
9、2024年8月26日，公司召开第二届董事会第十三次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
10、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十六会议与第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
11、2025年4月30日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
12、2025年7月7日，公司召开第二届董事会第十八次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2022年、2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
13、2025年8月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议与第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》等相关议案。
二、本次作废处理限制性股票的原因和数量
根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》：
1、由于10名首次授予部分激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票5.1692万股。
2、由于1名首次授予部分激励对象2024年个人层面绩效考核结果为“C”，作废上述激励对象第二个归属期尚未归属的全部限制性股票1.0769万股。
综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为6.2461万股。
三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、监事会意见
公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司2023年限制性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
上海市锦天城律师事务所认为：
1、本次作废事项已取得现阶段必要的授权和批准，相关事项符合《管理办法》《上市规则》《监管指南第4号》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
2、本次作废原因及数量符合《管理办法》和《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
3、公司就本次作废相关事项已履行了现阶段相关事项的信息披露义务。随着2023年限制性股票激励计划的推进，公司还应根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定继续履行相应的信息披露义务。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2025年8月27日
证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-046
恒玄科技（上海）股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
（下转15版）
